证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-007 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于全资子公司参股设立合资公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 1、投资基本情况 根据公司发展规划，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"雪峰 科技"或"公司"）全资子公司新疆玉象胡杨化工有限公司（以下简称"玉象胡 杨"）与国家能源集团新疆能源有限责任公司（以下简称"国能新疆公司"）拟 在新疆沙雅县合资新设公司开展光伏制氢项目，经双方协商，合资公司注册资本 36,800万元，其中：国能新疆公司出资33,120万元，持股90%；玉象胡杨出资3,680 万元，持股10%。 2.董事会审议情况 公司于2024年3月28日召开第四届董事会第十八次会议，以9票同意、0票反 对、0票弃权的表决结果审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于全 资子公司新疆玉象胡杨化工有限公司与国家能源集团新疆能源有限责任公司拟 投资设立公司的议案》，本项目投资无需提交股东大会审议。 3.根据《上海 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-006 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日以通讯表决方式召开第四届监事会第十五次会议。会议通知已于 2024 年 3 月 21 日通过电子邮件的方式发送至各监事，会议由监事会主席马璇女士主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 公司本次监事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于全资子公司新疆玉象胡 杨化工有限公司与国家能源集团新疆能源有限责任公司拟投资设立公司的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《新疆雪峰科技（集 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 记录表编号：2024- 005 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者 关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场座谈 □其他 参与单位 名称及人 路博迈基金管理（中国）有限公司 谢 楠 员姓名 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 记录表编号：2024- 003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者 关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场座谈 □其他 汇丰晋信基金管理有限公司 郑小兵 上海合远私募基金管理有限公司 王烨华 恒安标准人寿保险有限公司 王祉蘅 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 记录表编号：2024- 004 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者 关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场座谈 □其他 申万菱信基金管理有限公司 路辛之 参与单位 农银汇理基金管理公司 王皓非 名称及人 泰康资产管理有限公司 赖宇鸥 陈佳艺 员姓名 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-005 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计事项的公告 1.会议审议情况 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月31 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了 《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年度日常关联交易预计事项的议案》。 关联董事田勇、隋建梅、李永红、杨祖一，关联监事马璇已回避表决。本议案无 需提交公司股东大会审议。 2.独立董事意见 本次关联交易已获得公司独立董事的事前认可并发表了独立意见，独立董事 认为：该关联交易的开展符合公司业务发展需要，遵循了公开、公平、公正的原 则，定价方法公平、合理，交易价格公允，没有损害上市公司及其他股东的权益， 包括非关联股东和中小股东的利益。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 此事项无需提交公司股东大会审议； 2024 年度预计的日常关联交易事项系公司正常购销业务，符合公司发展 需要。关联交易 ...

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司独立董事 关于公司 2024 年度日常关联交易预计事项的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《新疆雪峰 科技（集团）股份有限公司章程》的有关规定，我们作为新疆雪 峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 基于独立判断的立场，现针对提交公司第四届董事会第十七次会 议审议的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度日常 关联交易预计事项的议案》进行了事前沟通，经充分讨论后，意 见如下： 公司 2024 年度拟与关联人发生的日常关联交易为正常生产 经营所需，是发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展的需 要，交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价 格公允合理，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司 及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。 第四届董事会第十七次会议 - 1 - 我们一致同意将《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计事项的议案》提交公司第四届董事会第十 七次会议审议。 独立董事： 杨祖一、温晓军、孙杰 2024 年 1 月 ...

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日以通讯表决方式召开第四届监事会第十四次会议。会议通知已于 2024 年 1 月 26 日通过电子邮件的方式发送至各监事，会议由监事会主席马璇女士主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-004 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计事项的公告》。 （公告编号：2024-005）。 特此公告。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会 2024 年 2 月 1 日 - 1 - 公司本次监事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 审 ...

第四届董事会第十七次会议 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司独立董事 关于公司 2024 年度日常关联交易预计事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《新疆雪峰 科技（集团）股份有限公司章程》的有关规定，我们作为新疆雪 峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 基于独立判断的立场，现就公司 2024 年度日常关联交易预计事 项发表独立意见如下： 公司本次年度日常关联交易预计事项在提交公司董事会审 议前，已征得我们的事前认可。我们认为该关联交易的开展符合 公司业务发展需要，关联交易遵循了公平、公正、公开的原则， 定价方法公平、合理，交易价格公允，不存在损害上市公司及全 体股东、尤其是中小股东利益的情形；公司本次年度日常关联交 易预计事项的审议程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，审议议案 过程中关联董事按照规定进行了回避表决，表决程序符合有关法 律法规的规定。据此，我们一致同意《新疆雪峰科技（集团）股 份有限公司 2024 年度日常关联交易预计事项的议案》。 独立董事 ...

华源证券股份有限公司 关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 非公开发行限售股份上市流通的核查意见 （一）股票发行核准情况 雪峰科技于 2020 年 10 月 20 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准新 疆雪峰科技（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2615 号），核准公司非公开发行不超过 6,587 万股新股。 （二）股份登记情况 本次发行股份的新增股份已于 2021 年 2 月 4 日在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司（以下简称"登记结算公司"）办理完毕股份登记手续。 （三）锁定期安排 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"或"保荐机构"，原"九州 证券股份有限公司"）作为新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"雪 峰科技"或"公司"）2020 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等法律、法规、规范性文件的相关规定，经审慎核查，就雪 峰科技非公开发行限售股上市流通的事项进行了审慎核查，具体情 ...