深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月 深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 2 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 四、现场表决结果计票监票办法 五、股东现场投票注意事项 六、现场表决票 深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"会议"）的顺利召开， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳市景旺电子股份 有限公司章程》及《深圳市景旺电子股份有限公司股东大会议事规则》制定本须 知，出席会议的全体人员应当认真阅读并一致遵守： 一、会议期间，出席会议人员应以维护股东合法权益、确保会议正常进行、 提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、为保证会议的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授 权代表）、董事、监事、高级管理人员、聘请 ...

（记录表编号：2024-1002） 证券代码：603228 证券简称：景旺电子 深圳市景旺电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------- ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company reported a revenue of 9.078 billion yuan for the first three quarters of 2024, representing a year-on-year increase of 17.11%, with a net profit attributable to shareholders of 904 million yuan, up 29.14% year-on-year [1] - The report highlights that the company has successfully expanded its customer base in the downstream market, leading to a continuous increase in production capacity, although gross margin slightly decreased due to rising raw material prices and increased management expenses [1] - The company has made significant technological breakthroughs in various fields, including general servers, high-speed communication, and satellite communication, which are expected to drive future growth [1] Financial Summary - Revenue projections for the company are as follows: - 2022A: 10,514 million yuan - 2023A: 10,757 million yuan - 2024E: 12,496 million yuan (16% growth) - 2025E: 14,707 million yuan (18% growth) - 2026E: 17,467 million yuan (19% growth) [1] - Net profit attributable to shareholders is projected to be: - 2022A: 1,066 million yuan - 2023A: 936 million yuan - 2024E: 1,189 million yuan (27% growth) - 2025E: 1,421 million yuan (20% growth) - 2026E: 1,744 million yuan (23% growth) [1] - Earnings per share (EPS) is expected to increase from 1.00 yuan in 2023A to 1.87 yuan in 2026E [1] Market Position and Trends - The company's market capitalization is approximately 26.25 billion yuan, with a current share price of 28.15 yuan [1] - The report indicates that the company is well-positioned to capture opportunities in high-end data center products and has made progress in various advanced technology applications [1][3]

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥3,210,844,718.51, representing a year-on-year increase of 15.06%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥247,886,295.89, showing a decrease of 16.38% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥237,529,667.12, down by 16.82% year-on-year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.28, a decrease of 20.00% compared to the same period last year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥9,077,985,779.63, an increase of 16.9% compared to ¥7,751,889,159.81 in the same period of 2023[17] - Operating profit for the first three quarters of 2024 was ¥1,029,821,081.52, up from ¥799,364,551.03 in the previous year, reflecting a growth of 28.8%[18] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for the first three quarters of 2024 was ¥904,418,805.69, compared to ¥700,321,336.42 in 2023, marking an increase of 29.1%[18] - Total comprehensive income for the period reached CNY 899,006,777.78, compared to CNY 688,488,556.40 in the same period last year, representing an increase of approximately 30.5%[19] - Basic and diluted earnings per share increased to CNY 1.05 from CNY 0.83, reflecting a growth of 26.5% year-over-year[19] - The net profit for the third quarter of 2024 was CNY 291,227,804.43, significantly up from CNY 25,093,157.11 in the third quarter of 2023, marking an increase of 1,061.5%[28] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥18,708,782,265.75, an increase of 8.58% from the end of the previous year[3] - The total assets of Shenzhen Jingwang Electronics Co., Ltd. reached RMB 18.71 billion, an increase from RMB 17.23 billion at the end of 2023, representing a growth of approximately 8.6%[13] - The total assets of the company as of the end of the third quarter of 2024 amounted to CNY 12,580,909,227.78, compared to CNY 11,280,231,005.70 at the end of the third quarter of 2023, reflecting a growth of 11.5%[25] - The total liabilities decreased to ¥7,512,253,677.84 in Q3 2024 from ¥8,260,511,710.69 in Q3 2023, a reduction of 9.1%[16] - The total liabilities decreased to CNY 6,944,103,698.04 in the third quarter of 2024 from CNY 7,261,954,704.57 in the same period of 2023, a reduction of 4.4%[25] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥1,877,473,030.62, representing a year-on-year increase of 19.07%[3] - Cash inflows from operating activities totaled CNY 9,686,557,284.36, up from CNY 8,693,266,300.06, marking an increase of about 11.4%[21] - Net cash flow from operating activities was CNY 1,877,473,030.62, compared to CNY 1,576,780,932.44 in the previous year, indicating a growth of 19.0%[21] - Total cash inflow from operating activities reached CNY 4,269,269,572.23, up from CNY 3,766,942,210.98, reflecting a growth of 13.3%[30] - The company reported a total cash inflow from operating activities of CNY 4,269,269,572.23, with cash outflows totaling CNY 3,131,007,648.17, resulting in a healthy operating cash flow margin[30] Shareholder Equity - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2024 was ¥11,012,004,458.58, reflecting a year-on-year increase of 25.46%[3] - Total equity increased to ¥11,196,528,587.91 in Q3 2024, up from ¥8,970,220,385.95 in Q3 2023, reflecting a growth of 24.5%[16] - The total owner's equity increased to CNY 5,636,805,529.74 in the third quarter of 2024, compared to CNY 4,018,276,301.13 in the same period of 2023, reflecting a growth of 40.3%[25] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 totaled ¥529,017,349.77, up from ¥451,498,871.74 in the same period last year, indicating a rise of 17.2%[17] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 196,637,013.31, up from CNY 161,765,742.45 in the same period of 2023, indicating a growth of 21.5%[26] Government Subsidies and Non-Recurring Gains - The company received government subsidies amounting to ¥13,844,491.50 during the reporting period, contributing to its non-recurring gains[4] - The total non-recurring gains for the year-to-date were ¥76,218,303.23, after accounting for tax and minority interests[5] Market Strategy - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings, although specific new products or technologies were not detailed in the provided content[12]

为满足景旺电子科技（赣州）有限公司（以下简称"赣州景旺"）"信丰高多 层电路板生产项目（一期）"项目建设资金需求，赣州景旺拟向中国农业银行股 份有限公司信丰县支行（以下简称"中国农业银行信丰支行"）、中国银行股份有 限公司赣州市分行（以下简称"中国银行赣州分行"）申请总额度不超过 11.50 亿元、期限不超过 96 个月的中长期银团贷款，其中中国农业银行信丰支行作为 银团牵头行，承贷份额不超过 6 亿元，中国银行赣州分行承贷份额不超过 5.50 亿元。中国农业银行信丰支行是代理行。赣州景旺拟以其持有的位于江西信丰高 新技术产业园区阳溪路与高新大道交汇处西北角土地及项目在建和建成后形成 的相关房产作为本次申请银团贷款的抵押物。具体贷款金额、贷款期限以公司与 银行实际签订的协议为准。同时公司拟为赣州景旺本次银团贷款提供连带责任担 保。 二、公司为子公司提供担保情况 为满足赣州景旺项目建设的资金需求，公司第四届董事会第二十四次会议、 第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于子公司申请银团贷款暨公司为其提 供担保的议案》，同意公司为子公司赣州景旺申请银团贷款提供合计不超过人民 1 币 11.50 亿元的担保额度，担保 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 | 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 公告编号：2024-103 | | --- | --- | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 转债 | 深圳市景旺电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路 158 号景旺电子大厦会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 11 日 至 2024 年 11 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、申请银团贷款情况概述 为满足深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司赣州 景旺"信丰高多层电路板生产项目（一期）"项目建设资金需求，赣州景旺拟向 中国农业银行股份有限公司信丰县支行（以下简称"中国农业银行信丰支行"）、 中国银行股份有限公司赣州市分行（以下简称"中国银行赣州分行"）申请总额 度不超过 11.50 亿元、期限不超过 96 个月的中长期银团贷款，其中中国农业银 行信丰支行作为银团牵头行，承贷份额不超过 6 亿元，中国银行赣州分行承贷份 额不超过 5.50 亿元。中国农业银行信丰支行是代理行。赣州景旺拟以其持有的 位于江西信丰高新技术产业园区阳溪路与高新大道交汇处西北角土地及项目在 建和建成后形成的相关房产作为本次申请银团贷款的抵押物。具体贷款金额、贷 款期限以公司与银行实际签订的协议为准。同时公司拟为赣州景旺本次银团贷款 被担保人名称：景旺电子科技（赣州）有限公司（以下简称"赣州景旺"） 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额： ...

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 转债 | | 经核查，监事会认为： 深圳市景旺电子股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次 会议之通知、议案材料于 2024 年 10 月 20 日通过邮件及电话的方式送达了公司 全体监事。本次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场会议的方式召开，会议由监事 会主席江伟荣先生主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的 召开符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。 （1）《公司 2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规 及《公司章程》的规定。 （2）报告内容和格式符 ...

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 公告编号:2024-099 | | --- | --- | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 转债 23 | 深圳市景旺电子股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。 经核查，董事会认为： （1）《公司 2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规 及《公司章程》的规定。 （2）报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规 定，报告真实地反映了公司的经营业绩、财务状况等事项。 （3）报告编制过程中，未发现公司参与报告编制的人员存在违反保密规定 的违法违规行为。 （4）董事会保证《深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年第三季度报告》披 露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市景旺电子股份有限公司（ ...

深圳市景旺电子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）及其 他信息披露义务人的信息披露行为，提高公司治理和规范运作水平，维护公司股 东、债权人及其他利益相关人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信披管理办法》"）《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信 息披露事务管理》《深圳市景旺电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度信息披露义务人是指公司及公司的董事、监事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等 自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，为前述主体提供服务的中介 机构及其相关人员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露 义务的主体。 本制度所称"信息"，是指对公 ...