证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-020 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"或"五 芳斋"）所属全资子公司：成都五芳斋食品有限公司（以下简称"成都五芳斋"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次担保金额不超过人民 币5,000万元，除本次担保外已实际提供担保金额为0元。 一、担保情况概述 为满足公司经营及业务发展需要，成都五芳斋拟向银行申请综合授信。公司 拟为此授信提供金额不超过 5,000 万元人民币的担保。担保方式包括但不限于信 用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式 相结合等形式，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上 述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。担保额度有效期自 审议该议案的董事会决议通过之日起 1 年内有效。 二、决策程序 2025 年 4 月 14 日，公司 ...

经核查公司现任独立董事潘煜双女士、吴勇敏先生、王淼女士的直系亲属和 主要社会关系成员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事 不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任 公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规 定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主 要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，浙江五芳斋 实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 浙江五芳斋实业股份有限公司董事会 2025年4月15日 浙江五芳斋实业股份有限公司 董事会关于公司董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-029 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召 开第九届董事会第十九次会议，审议《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》， 于同日召开第九届监事会第十四次会议，审议了《关于公司监事 2025 年度薪酬 方案的议案》。因涉及董事、监事薪酬，全体董事、监事对上述议案回避表决， 并直接提交公司 2024 年年度股东大会审议；《关于公司高级管理人员 2025 年度 薪酬方案的议案》已经 2025 年 4 月 15 日召开的第九届董事会第十九次会议审议 通过，关联董事马建忠、陈传亮回避表决。现将具体情况公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司董事、监事及高级管理人员 适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 二、薪酬方案具体内容 （一）董事薪 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-031 浙江五芳斋实业股份有限公司 2024年年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》 第十四条相关规定，现将浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年年度主要经营数据公告如下： 一、报告期主要经营数据 2024 年 度 公 司 实 现 营 业 收 入 225,135.50 万 元 ， 其 中 主 营 业 务 收 入 218,558.02 万元。具体主营业务收入构成情况如下： 1、按产品类别分类 单位：万元 币种：人民币 | 产品类别 | 2024年度 | 2023年度 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 粽子系列 | 157,883.12 | 194,044.91 | -18.64% | | 月饼系列 | 23,623.24 | 22,833.19 | 3.46% | | 餐食系列 | 13,462.32 | 1 ...

五芳斋（603237）公告，2024年营业收入22.51亿元，同比下降14.57%。归属于上市公司股东的净利润 1.42亿元，同比下降14.24%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)。截至本报告披露日，公 司登记总股本1.98亿股，扣减公司回购专用证券账户中的股份361.14万股，扣减拟回购注销的限制性股 份114.77万股，以此计算合计拟派发现金红利9675.72万元(含税)。 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-015 关于控股股东增持公司股份计划实施完毕暨增持结 果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划主要内容：基于对浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）未来发展前景的坚定信心及中长期价值的认可，同时为增强 投资者对公司的投资信心，提升公司价值，切实维护广大投资者利益，公司控股 股东五芳斋集团股份有限公司（以下简称"五芳斋集团"）计划自 2024 年 10 月 31 日起 6 个月内，以自有资金和增持专项贷款通过上海证券交易所交易系统以集中 竞价方式增持公司 A 股股份，增持总金额不低于人民币 5,000 万元，不超过人民 币 9,000 万元。 增持计划实施结果：2024 年 12 月 17 日至 2025 年 2 月 19 日期间，五芳 斋集团通过集中竞价交易方式共计增持公司 3,959,900 股 A 股股份，占公司总股 本的 1.9972%，增持成交总额为 70,990,3 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 控股股东增持公司股份的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 控股股东增持公司股份的 法律意见书 致：浙江五芳斋实业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江五芳斋实业股份有 限公司（以下简称"公司"、"五芳斋"）委托，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司收购管理办法》(以下简称"《收购管理办法》")等法律、法规和其他 规范性文件，就五芳斋控股股东五芳斋集团股份有限公司（以下简称"五芳斋集 团"）增持五芳斋股份(以下简称"本次增持")相关事宜，出具本法律意见书。 声明事项 一、 本所及本所经办律师依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》及中 国证监会的相关规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-014 浙江五芳斋实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 2 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号兴耀商 务广场（五芳斋总部大楼）1 幢 323 室 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） 票数 | 比例（%） | | | A 股 | 1,729,690 | 80.8002 | 126,748 | 5.9208 284,260 | | 13.2790 | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 208 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江五芳斋实业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江五芳斋实业股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文 件以及《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，出具本法律意见书。 本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查 了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料。本所保证本法律意见书所 认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-013 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于控股股东权益变动触及 1%整数倍的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动后，浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"） 的控股股东五芳斋集团股份有限公司（以下简称"五芳斋集团"）直接持有公司 62,957,334 股 A 股股份，占公司总股本的 31.75%，并通过全资子公司浙江远洋 建筑装饰有限公司（以下简称"远洋建筑"）间接持有公司 14,369,250 股 A 股股 份，占公司总股本的 7.25%；五芳斋集团直接和间接合计持有公司 77,326,584 股 A 股股份，占公司总股本的 39.00%。 本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发 生变化。 2025 年 2 月 11 日，公司收到五芳斋集团《关于增持股份暨权益变动触及 1% 整数倍的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：五芳斋集团股份有限公司，为公司控 ...