证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-010 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号兴耀商务广场（五 芳斋总部大楼）1 幢 323 室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 13 日 至 2025 年 2 月 13 日 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票， ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 浙江五芳斋实业股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事 专门会议第五次会议于 2025 年 1 月 17 日（星期五）以通讯方式召开。会议通知 已于 2025 年 1 月 10 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立 董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 会议由独立董事潘煜双主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司 章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 2025 年 1 月 17 日 公司预计的 2025 年度日常关联交易事项符合《公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》《公司章程》等相关规定，交易价格参照市场行情价格进行定价， 交易定价合理、公平，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形，不会对公司 本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响。同意将该议案提交公司第九届董 事会第十八次会议审议，关联董事需回避表决。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 （以 ...

一、通知债权人的理由 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日召开 公司第九届董事会第十八次会议及第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》。根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规 定，2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 3 人离职，已不符合激励 对象条件，公司董事会同意对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 20,106 股进行回购注销。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 18 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于回购注销 部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的公告》（公告编号：2025-006）。 回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部 分股票的注销，注销完成后，公司总股本从 198,273,527 股减至 198,253,421 股， 注册资本由人民币 198,273,527.00 元减少至人民币 198,253,421.00 元。 二、需债权人 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-006 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回 购数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日召 开第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司回购注销 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"激励计划"）中 3 名激励对象持有的已经获授但尚未解除限 售的限制性股票；同时，因公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及激励计划等相关规 定，公司对回购价格及回购数量进行相应调整，现将相关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 1 月 12 日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江 五芳斋实业股份有限公司（以下简称"五芳斋"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 等相关法律法规的要求，对公司2025年度日常关联交易预计事项进行了核查，核 查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2025年1月17日，公司召开第九届董事会审计与合规委员会第十四次会议， 审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联委员魏荣明先 生回避表决，其余2位非关联委员一致同意通过上述议案，并同意将该议案提交 至公司董事会审议。 2025年1月17日，公司召开第九届董事会独立董事专门会议第五次会议，经 全体独立董事一致同意，通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。 独立董事专门会议形成了如下意见：公司预计的2025年度日常关联交易事项符合 《 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及 调整回购价格和回购数量相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回 购价格和回购数量相关事项的 法律意见书 致：浙江五芳斋实业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江五芳斋实业股份有 限公司（以下简称"公司"、"五芳斋"）委托，作为公司实施 2023 年限制性 股票激励计划(以下简称"激励计划")的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办 法》(以下简称"《管理办法》")以及《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等有关规定，就公司 2023 年限制性股票激励计划回购 注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）及调整回购价格和回购数量 （以下简称"本次调整回购 ...

本次增持计划不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发 生变化。 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-059 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于控股股东首次增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站披露了《浙江五芳斋实业股份有限公司关于控 股股东取得金融机构增持贷款暨增持公司股份计划的公告》（公告编号： 2024-058）。公司控股股东五芳斋集团股份有限公司（以下简称"五芳斋集团"） 拟自 2024 年 10 月 31 日起 6 个月内通过上海证券交易所允许的方式增持公司 A 股股份，增持总金额不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 9,000 万元（以下 简称"本次增持计划"）。 首次增持情况：2024 年 12 月 17 日，公司的控股股东五芳斋集团股份有 限公司（以下简称"五芳斋集团"）通过集中竞价交易方式增持了公司股票 160, ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform" (Maintain) [1] Core Views - The company is experiencing short-term pressure on performance, with a significant decline in revenue and net profit in the first three quarters of 2024. However, the mooncake sales have shown growth against the trend, indicating potential resilience in certain product lines [3][4] - The forecast for net profit from 2024 to 2026 has been slightly adjusted downwards, with expected figures of 1.5 billion, 1.7 billion, and 1.8 billion respectively, reflecting a year-on-year change of -7.4%, +8.7%, and +8.2% [3] - The company is expected to benefit from a recovery in demand, with both rice dumpling and non-dumpling businesses potentially driving growth [3] Financial Performance Summary - In the first three quarters of 2024, the company reported revenue of 2.05 billion, a year-on-year decrease of 15.2%, and a net profit of 210 million, down 12.8% [3] - Q3 2024 revenue was 470 million, also down 15.0% year-on-year, with a net loss of 20 million, marking a 53.3% increase in losses compared to the previous year [3] - The revenue from rice dumplings in Q3 2024 was 190 million, down 36.7% year-on-year, while mooncake sales reached 190 million, up 21.7% year-on-year [4] Sales Channel and Market Performance - In Q3 2024, revenue from various sales channels showed declines, with chain stores, e-commerce, and supermarkets down by 16.3%, 25.6%, and 24.9% respectively. However, other channels saw increases [5] - Major sales regions such as East China and North China experienced revenue declines of 5.2% and 31.9% respectively, indicating a slow recovery in the overall consumer environment [5] Profitability and Cost Analysis - The gross margin remained stable at 28.79%, with a slight increase of 0.12 percentage points. However, various expense ratios increased, leading to a net margin decline of 2.17 percentage points to -4.96% [6] - The company’s operating income for 2024 is projected to be 2.265 billion, with a year-on-year decrease of 14.1%, while net profit is expected to be 153 million, down 7.4% [7]

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-058 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于控股股东取得金融机构增持贷款暨 增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 10 月 30 日收到公司控股股东五芳斋集团股份有限公司（以下简称"五芳斋集团"） 的函，五芳斋集团拟通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交 易、大宗交易等）增持公司 A 股股份。本次增持计划的实施期限为自本公告之 日起 6 个月，增持不设定价格区间，增持总金额不低于人民币 5,000 万元，不超 过人民币 9,000 万元（以下简称"本次增持计划"）。 本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其 他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险，敬请广大投资者注意投资 风险。 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体名称及与公司的关系： 五芳斋集团股份有限公司，为本公司控股股东。 （二）增持主体已持有股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-054 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》， 同意对公司组织架构进行调整，并授权公司经营管理层负责组织架构调整后的具 体实施等相关事宜。 浙江五芳斋实业股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 1 附件： 2 为进一步完善公司组织架构，提高公司经营管理质量和运营管理效率，根据 有关法律法规及公司章程的有关规定，结合公司经营发展规划及运营情况，对公 司组织架构进行了调整。 本次组织架构调整是对公司内部管理架构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响。 调整后的公司组织架构图请详见附件。 特此公告。 ...