证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024 临-057 广东松发陶瓷股份有限公司 本次会议审议通过了以下议案： （一）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 鉴于公司第五届董事会全体董事任期即将届满，为实现公司董事会规范运作， 经公司股东恒力集团有限公司推荐，推荐卢堃先生、林峥先生、李静女士为公司 第六届董事会非独立董事候选人；经公司股东林道藩先生推荐，推荐林培群先生、 袁立先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。 本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，并同意提交公司董 事会审议。 具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 董事会、监事会换届选举的公告》（2024 临-055）。 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会 议会议通知和材料已于 2024 年 10 月 18 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was CNY 67,090,936.90, an increase of 4.67% compared to the same period last year[2]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥181,082,737.65, an increase of 16.5% compared to ¥155,510,358.94 in the same period of 2023[13]. - Net profit for the first three quarters of 2024 was a loss of ¥60,310,008.84, compared to a loss of ¥63,643,067.15 in the same period of 2023, showing an improvement of 5.2%[14]. - The total operating profit for the first three quarters of 2024 was a loss of ¥57,864,971.70, an improvement from a loss of ¥63,873,222.44 in 2023[14]. - The total comprehensive income for the third quarter of 2024 was -60,310,008.84 RMB, compared to -63,643,067.15 RMB in the same period of 2023, showing an improvement[15]. - The basic and diluted earnings per share for the third quarter were both -0.49 RMB, slightly better than -0.51 RMB in the previous year[15]. Profitability and Expenses - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 25,582,862.68, with a year-to-date loss of CNY 60,310,008.84[2]. - Total operating costs for the first three quarters of 2024 were ¥232,161,071.27, up from ¥212,040,187.24 in 2023, reflecting an increase of 9.5%[13]. - Financial expenses increased by 38.94% year-to-date primarily due to higher interest expenses[7]. - The financial expenses for the first three quarters of 2024 were ¥17,476,548.28, compared to ¥12,578,666.34 in 2023, indicating an increase of 39.5%[13]. - Research and development expenses increased by 46.18% year-to-date due to spending on the Yunyan Zhichuang project[7]. - Research and development expenses increased to ¥6,642,332.03 in 2024 from ¥4,543,815.00 in 2023, representing a rise of 46.2%[13]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 549,043,534.79, a decrease of 2.91% from the end of the previous year[3]. - The equity attributable to shareholders decreased by 80.19% to CNY 14,899,210.02 compared to the previous year[3]. - The company's total equity attributable to shareholders decreased to ¥14,899,210.02 in 2024 from ¥75,209,218.86 in 2023, a decline of 80.2%[12]. - The total liabilities increased from 179,893,831.31 to 231,881,960.53, an increase of approximately 28.9%[11]. - The total liabilities as of the end of the third quarter of 2024 amounted to ¥534,144,324.77, compared to ¥490,272,085.16 at the end of the same period in 2023, an increase of 8.9%[12]. - The company's fixed assets decreased from 200,764,007.40 to 184,589,526.77, a reduction of approximately 8.1%[11]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities year-to-date was significantly impacted by reduced receipts from sales compared to the previous year[7]. - Cash inflows from operating activities for the first three quarters of 2024 totaled 181,323,815.69 RMB, down from 229,841,531.77 RMB in 2023, representing a decrease of approximately 21%[16]. - The net cash flow from operating activities was -30,206,517.81 RMB, worsening from -17,005,929.34 RMB year-over-year[16]. - Cash outflows from operating activities amounted to 211,530,333.50 RMB, compared to 246,847,461.11 RMB in the previous year, indicating a reduction of about 14%[16]. - The ending balance of cash and cash equivalents was 4,038,019.71 RMB, down from 25,148,081.24 RMB in the previous year[16]. - The company received government subsidies amounting to CNY 1,012,520.81 during the reporting period[4]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 5,071[8]. - The largest shareholder, Hengli Group Co., Ltd., holds 30.14% of the shares[8]. - The company reported no significant changes in the shareholder structure or related party transactions during the reporting period[10]. Accounting and Standards - The company has adopted new accounting standards starting in 2024, which may affect the financial statements[17].

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024 临-058 广东松发陶瓷股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会 议会议通知和材料已于 2024 年 10 月 18 日以电话及书面方式通知了全体监事， 会议于 2024 年 10 月 23 日以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席王显峰 先生召集和主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）《松发股份 2024 年第三季度报告》 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松发 股份 2024 年第三季度报告》。 特此公告。 （一）《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》 表决结果：3 票赞成 ...

广东松发陶瓷股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黄伟坤,已充分了解并同意由提名人广东松发陶瓷股份有限公司董事会 提名为广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求， (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五) 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职) 问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 ...

广东松发陶瓷股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东松发陶瓷股份有限公司董事会，现提名黄伟坤先生为广东松发陶 瓷股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任广东松发陶瓷股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广东松发陶瓷股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四 ...

广东松发陶瓷股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人邹健，已充分了解并同意由提名人广东松发陶瓷股份有限公司董事会提 名为广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所 ...

广东松发陶瓷股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘瑛，已充分了解并同意由提名人广东松发陶瓷股份有限公司董事会提 名为广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系（ ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024临-055 广东松发陶瓷股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、第五届监 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《广东松发陶瓷股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，公司正在按程序开展董事会、监事会的 换届选举工作，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会将由 8 名董事 组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。公司于 2024 年 10 月 23 日召开第 五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事 的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。公司第六届董事会董事 候选人提名如下： 二、监事会换届选举情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第六届监事会将 ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024临-054 广东松发陶瓷股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 10 月 17 日、2024 年 10 月 18 日、2024 年 10 月 21 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏 离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交 易异常波动。公司已于 2024 年 10 月 22 日披露了《松发股份股票交易异常波动 公告》（2024 临-053）。 2024 年 10 月 22 日，公司股票价格再次涨停，鉴于近期公司股价连续多日 涨幅较大，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。 四、重大资产重组不确定性的风险 公司正在筹划重大资产重组事项,并于 2024 年 10 月 16 日召开第五届董事会 第二十四次会议，审议通过了《关于广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议 ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024临-053 广东松发陶瓷股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）公司股票 于 2024 年 10 月 17 日、2024 年 10 月 18 日、2024 年 10 月 21 日连续 3 个交易日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规 定，属于股票交易异常波动情况。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性 决策，审慎投资。 ● 公司正在筹划重大资产重组事项,并于 2024 年 10 月 16 日召开第五届董 事会第二十四次会议,审议通过了《关于广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置 换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重组相 关的议案，截至本公告披露日，本次重组涉及的标的资产的审计、评估等相关工 作尚未完成，本次重组事项尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构 批准后方可正式实施， ...