证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-019 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第四届董事会第五十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五十四次会议于 2024 年 4 月 3 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2024 年 4 月 2 日通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。 会议由公司董事长胡丹锋主持，监事、高管列席。会议参与表决人数及召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年股票 期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激 ...

重要内容提示： 证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-021 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：华铁应急 2024 年股票期权 激励计划（以下简称"本激励计划"、"本次激励计划"）拟授予激励对象的股票 期权数量为 9,900.00 万份，约占 2024 年 4 月 2 日公司股本总额 196,432.2166 万 股的 5.04%。本次授予为一次性授予，无预留权益。 一、公司基本情况 （一）公司简介 法定代表人：胡丹锋 经营范围：应急设备的研发、技术咨询、技术服务、租赁、销售、维修服务， 高空作业平台、抢修维修平台、液压机械、应力监测与调节设备的租赁、销售、 维修服务，钢结构工程专业承包，地基与基础工程专业承包，建筑安全技术开发 服务，建筑工程安全设备及成套设备租赁与技术服务，建筑设备材料的租赁，钢 公司名称：浙江华铁应急设备科技股份有限公司 上市日期：2015 年 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 之 法律意见书 致：浙江华铁应急设备科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江华铁应急设备科技股 份有限公司（以下简称"华铁应急"、"公司"）的委托，担任华铁应 ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 五十二次会议于 2024 年 4 月 3 日（星期三）在公司会议室以现场表决方式召开。 全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2024 年 4 月 2 日通过邮件、 电话和专人送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席马勇主持，会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定，所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，经与会监 事书面表决并做出了如下决议： 证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-020 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第四届监事会第五十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年股票 期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 2024 年股票期权激励计划（草案） 二〇二四年四月 1 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券简称：华铁应急 证券代码：603300 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 特别提示 一、《浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称 "华铁应急"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、行政法规、规 范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 9,900.00 万份，约占 2024 年 4 月 2 日公司股本总额 196,432. ...

第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的 具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现本激励 计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、 公正评价员工的绩效和贡献，为本激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。 第二条 考核原则 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公 司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充 分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地 将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展， 确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益 与贡献对等的原则，公司制订了《浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年股 票期权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）。 为保证公司本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-017 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划2024年第一季度自主行权 结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2021 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）于 2024 年第一季度行权且 完成过户登记的股份共计 3,422,806 股。截至 2024 年 3 月 31 日，本次激励计划第二 个行权期累计行权并完成股份过户登记 18,230,161 股股票，占本次可行权股票期权 总量的 50.60%。 本次行权股票上市流通时间：本次激励计划采用自主行权方式，行权所得股 票于行权日后的第二个交易日上市交易。 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 2021 年 6 月 3 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《浙江华铁 应急设备科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及《浙江华铁 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指南第 2 号—业务办理》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股 票期权自主行权等相关规定，并结合浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年第一季度报告的披露计划，现对公司 2021 年股票期 权激励计划首次及预留授予的股票期权第二个行权期限制行权期间进行限定， 具体如下： 证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-018 一、基本情况 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于股票期权限制行权期间的提示性公告 2021 年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权（期权代码： 0000000745、0000000771）于 2023 年 7 月 25 日进入第二个行权期，行权有效 期为 2023 年 7 月 25 日起至 2024 年 6 月 20 日。 二、限制行权期间 本次限制行权期为 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 4 月 25 日，在此期 ...

二、担保进展情况 证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-016 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 对外担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 1、公司分别于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 4 月 19 日召开第四届董事会第 三十八次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度担保额度预 计的议案》，同意 2023 年度公司对子公司提供总计不超过人民币 105,000 万元 的担保额度，子公司对子公司提供总计不超过人民币 146,000 万元的担保额度。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁 应急设备科技股份有限公司关于 2023 年度担保额度预计的公告》（公告编号： 临 2023-028）及《浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决 议公告》（公告编号：2023-042）。 被担保人名称：浙江吉通地空建筑科技有限公 ...

2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致：浙江华铁应急设备科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江华铁应急设备科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席贵公司 2024 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《规范运作指引》")等法 律、法规和规范性文件以及《浙江华铁应急设备科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《浙江华铁应急设备科技股份有限公司股东大会议事 规则》(以下简称"《股东大会议事规则》")的规定，就本次股东大会有关事宜 出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供 的本次股东大会的有关 ...