浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 和《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，在 2023 年度报告期内，浙江华 铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责， 在财务审计、外部审计、内部审计、内部控制、关联交易等方面发挥重要作用， 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年度的工作由第四届董事会审计委员会完成，由独立董事许诗浩先生、 独立董事顾国达先生及董事益智先生组成，召集人由具有专业会计资格的独立董 事许诗浩先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开了 9 次会议，各位 委员均亲自出席全部会议，且所有审议事项均获得通过。具体如下： | 序 | 会议名称 | | 召开时间 | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | 1 | 第四届董事会审 | 2023 | 年 | 1 | 1、《内部审计部 2022 年第四 ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称华铁应急公司） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 332A011261 号 中国注册会计师 中国注册会计师 10156076 中国·北京 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是华铁应急公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票期权拟注销数量：本次拟注销 399.4480 万份 股票期权拟行权数量：本次拟行权 883.7640 万份。 证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-033 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于公司2021年第二期股票期权激励计划注销部分股 票期权及第二个行权期行权条件成就的公告 行权股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股 票。 一、本次注销部分股票期权的情况 （一）基本情况 根据《浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计 划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，激励对象因辞职、公司裁员而离 职、合同到期不再续约，激励对象已行权股票不作处理，已获授但尚未行权的股 票期权应当由公司进行注销；激励对象因退休离职不再在公司任职，激励对象已 行权股票不作处理，已获授但尚未行权的股票期权应当由公司进行注销。 鉴于 2021 年第二期股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）授予 的激励 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-032 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于子公司2023年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华铁应急"）于 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于子公司 2023 年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》。具体情况如下： 一、基本情况 群英、蒋妙兰和张丽芳签署了《股权转让协议书》，约定公司受让以上股东持有 的浙江粤顺合计 55%的股权。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于收购浙江 粤顺建筑安全科技有限公司少数股东股权的公告》（公告编号：临 2021-125）。 3、关于收购湖北仁泰恒昌科技发展有限公司少数股东股权的情况 公司于 2021 年 11 月 29 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于收购湖北仁泰恒昌科技发展有限 ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 报告 三、 审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）公司董事会审计委员会对致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、 独立性和诚信状况等方面进行了审查，认为致同所具备证券期货相关业务审计从 业资格和为上市公司提供审计服务的能力与经验，并且较好地完成了公司 2022 年度审计工作，继续聘请其担任公司 2023 年度审计机构有利于公司审计工作的 延续性。公司于 2023 年 12 月 1 日召开第四届董事会审计委员会第三十一次会 议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意将该议案提交董事会审 议。 （二）2024 年 1 月 2 日，董事会审计委员会于审计工作开始前与会计师事 务所讨论审计性质及服务范围，与会计师事务所协商确定 2023 年度财务报告审 计工作的时间安排及审计计划。 （三）2024 年 4 月 5 日，审计委员会会议以现场会议方式召开，审议通过 了公司 2023 年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交 董事会审议。 四、 总体评价 公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交 ...

华铁应急 (603300.SH) 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 否 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅"管理层讨论与分析"中 "公司关于公司未来发展的讨论与分析"中"可能面对的风险"部分。 01 释义 () 4 公司治理 059 077 | --- | --- | |--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人 员)签名并盖章的财务报表。 | | 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 | | | 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 | HUATIE | 华铁应急 年 度 报 告 三、 致同 ...

| --- | --- | |------------------------------------------------|-----------| | | | | 公司基础数据 | | | [Table_BaseData] 当前股价 ( 元 ) | 5.98 | | 总股本 ( 万股 ) | 196,432 | | 流通 A 股 /B 股 ( 万股 ) | 178,932/0 | | 每股净资产 ( 元 ) | 2.68 | | 近 12 月最高 / 最低价 ( 元 ) | 8.77/4.82 | | 注：股价为 2024 年 4 月 3 日收盘价 | | 市场表现对比图(近 12 个月) 1、轻资产不及预期：公司扩张模式对资金的依赖较强，因此公司推出轻资产战略，以 缓和对资金的持续依赖。同时轻资产化也是彰显公司较强的管理能力、提升公司估值中 枢的重要方式，如轻资产化推进不及预期，可能导致公司利息成本持续高位，以及影响 估值继续提升。 | --- | --- | --- | |-------|----------------|--------------------------------------- ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-026 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于子公司办理售后回租融资租赁业务及对其提供保 证担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）本次交易及担保的基本情况 因业务发展需要，浙江吉通、浙江恒铝拟以部分自有资产与具有相应资质且 不存在关联关系的金融机构申请办理售后回租融资租赁业务，租赁本金不超过人 民币 5,000 万元、10,000 万元，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。为了浙江吉通、浙江恒铝业务的顺利实施，公司拟对 浙江吉通提供总计不超过人民币 5,000 万元的连带责任保证担保，拟对浙江恒铝 提供总计不超过人民币 10,000 万元的连带责任保证担保，担保期限以合同实际 约定为准。 上述担保额度仅为预计的担保额度，实施期限为公司股东大会审议通过本议 案之日起一年。 （二）本次担保履行的内部决策程序 公司于 2024 年 4 月 8 日召开第四届董事会第五十六次会议和第四届监事会 ...

海通证券股份有限公司 关于浙江华铁应急设备科技股份有限公司 一、本次限售股上市类型 1、本次限售股上市类型：非公开发行限售股 2、非公开发行核准情况 非公开发行限售股上市流通事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江 华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"华铁应急"或"公司"）非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对华铁应急非公开发行限售股上市 流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 2022 年 9 月 9 日，中国证监会出具《关于核准浙江华铁应急设备科技股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022] 2053 号），核准浙江 华铁应急设备科技股份有限公司非公开发行不超过 125,000,000 股新股，该批 复自核准发行之日起 12 个月内有效。 3、股份登记情况 公司向浙江华铁大黄蜂控股有限公司（以下简称"大黄蜂控股"）1 名特 定对象发行股份 125,000,000 股，并于 2022 年 ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第四届监事会第五十四次会议决议公告 证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-025 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 五十四次会议于 2024 年 4 月 8 日（星期一）在公司会议室以现场表决方式召开。 全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2024 年 4 月 8 日通过邮件、 电话和专人送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席马勇主持，会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 江华铁应急设备科技股份有限公司关于子公司办理售后回租融资租赁业务及对 其提供保证担保的公告》（公告编号：临 2024-026）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 特此公告。 浙江华铁应急设备科技股份有限公司监事会 ...