2024年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、前言 2024 年度社会责任报告 《莱克电气股份有限公司2024年度社会责任报告》是莱克电气股份有限公司 （以下简称"公司"）第十次向社会发布的社会责任报告，报告时间范围为2024 年1月1日至2024年12月31日，本报告旨在真实反映公司在履行社会责任方面的具 体情况，从社会责任角度总结公司2024年在从事经营活动中，对公司股东、员工、 客户等方面所做工作。公司希望借此报告，进一步加强与社会各界的联系，增强 社会公众和广大投资者对公司的了解和支持，促进公司更加健康稳定发展。 二、公司概况 莱克电气是以高速电机为核心技术，以家居清洁、空气净化、水净化、厨房 电器等绿色智能小家电以及园林工具及其核心零部件为主营业务的研发制造商。 公司自成立以来，坚持以创新驱动发展，不断变革创新，与时俱进，深刻洞 察市场潜在需求和国内外宏观经济的变化，不断开拓新业务，致力于业务和经营 的不断转型。从专业化到多元化，从贴牌到创立自主品牌，从消费品业务进军到 汽车零部件 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于公司向关联方借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）为了更好地促进公司业务发 展，缓解阶段性资金需求压力，向关联方尼盛家居（苏州）有限公司（以下简称 "尼盛家居"）、西曼帝克品牌管理有限公司（以下简称"西曼帝克品牌"）、 苏州尼盛广场有限公司（以下简称"尼盛广场"）和苏州工业园区尼盛商业管理 有限公司（以下简称"尼盛商管"）申请总额不超过人民币8亿元的借款额度， 主要用于公司生产经营配套资金及补充流动资金，该关联交易不影响公司的独立 性。 除本次关联交易外，2024年1月1日至2024年10月31日，公司向尼盛家居 累计借款金额为人民币3亿元，公司已于2024年12月底之前全部还清借款本金及 利息；除上述交易之外，公司及子公司 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于公司2025年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议 2025年4月11日，公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议2025年 第一次会议，经公司独立董事一致同意，审议通过了《关于公司2025年度预计日 常关联交易的议案》，审核意见为：上述事项所涉及的关联交易事项为公司正常 经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格 公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司 利益和全体股东合法权益的情形，符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规 定。我们同意该关联交易事项，并将《关于公司2025年度预计日常关联交易的议 案》提交公 ...

莱克电气股份有限公司 公司及子公司开展金融衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 业务基本情况：公司及子公司拟与银行等金融机构开展金融衍生品 业务，申请交易额度为任意时点最高余额不超过 5 亿美元（或等值外币）， 在授权期限内该额度可循环使用，具体包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、 外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他符合公司业务需要的金融 衍生产品或产品组合等业务。 履行的审议程序：本次交易已经公司第六届董事会第十六次会议和 第六届监事会第十二次会议审议通过。该等业务不构成关联交易，议案尚需 提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司进行金融衍生品业务遵循稳健原则， 不进行以投机为目的的金融交易，所有金融衍生品业务均以正常生产经营为 基础，以规避和防范汇率、利率波动风险为目的，但仍可能存在一定的市场 风险、操作风险等可能存在的风险。 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开了公 司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于莱克电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用 情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为莱克电气股份有限公司（以下简称"莱克电气"、"公司"或"发行人"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对莱克电气在 2024 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可［2022］2065 号）核准，并经上海证券交易所同 意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 1,200 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 1,200,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 8,173,113.20 元 ...

莱克电气股份有限公司董事会 对公司独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,并结合独立董 事出具的《莱克电气独立董事关于 2024年度独立性情况的自查报告》,莱克电气 股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事顾建平、威振东、 张鹏的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 顾建平、威振东、张鹏在 2024年度期间担任公司独立董事,任职时间均为 2024年1月1日-2024年12月31日,经核查上述人员的任职经历以及签署的相 关自查文件,在 2024年度期间,顾建平、戚振东、张鹏未在公司担任除独立董 事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及公司主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在 影响独立董事独立性的情况。 因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 莱克申气股份有限 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于董事离职暨增补董事、调整董事会专门委员会 委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、关于调整公司第六届董事会部分专门委员会委员的情况 鉴于公司董事会成员发生变动，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工 作，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 4 月 15 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司 第六届董事会部分专门委员会委员的议案》，对董事会下设的审计委员会、薪酬 与考核委员会委员进行调整，具体调整情况如下： 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副董事 长王平平先生书面辞职报告。因个人原因，王平平先生申请辞去公司副董事长职 务，同时一并辞去董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会的相关职务，辞 职后将不再 ...

公司代码：603355 公司简称：莱克电气 债券代码：113659 债券简称：莱克转债 莱克电气股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：詹军、刘向荣 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | | 评估价值类型 | | 评估结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 莱克电气合并上海帕捷所 | 中盛评估咨询有限公司 | 房春岩、倪嘉 | 中盛评报字【2025】 | | 可回收金额 | 不低于 | 135,000 | 万元 | | 形成的商誉及相关资产组 | | | 第 0074 | 号 | | | | | 三、 是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | ...

莱克电气是一家以高速电机为核心技术，以家居清洁、空气净化、水净化、 厨房电器等绿色智能小家电，园艺工具，以及高速电机、汽车零部件等产品为主 营业务的研发制造商。 公司自成立以来，以"让世界更干净"为使命，以成为全球"清洁之王"为 愿景，坚持创新驱动发展的战略，秉承"持续为目标客户创造价值"和"与众不 同、领先一步"的创新理念，通过研发和掌握电机核心技术，以及产品的品类创 新、技术创新，持续不断地为全球客户提供技术领先的高价值、高质量产品，成 就了公司在清洁电器行业的领导地位。同时，面对严峻复杂的经济形势，公司始 终坚持不断变革创新，与时俱进，深刻洞察市场潜在需求和国内外宏观经济的变 1 化，不断开拓新业务，致力于业务和经营的不断转型。从专业化到多元化，从贴 牌到创立自主品牌，从消费品业务进军到汽车零部件业务，历经三次重大转型升 级，并创新性的提出了"12345"战略。新战略的实施，为莱克电气高质量可持 续发展打开了更广阔的发展空间和业务边界，实现了真正意义上的全球化和一业 为主，多元化生态化发展的新格局。 | 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2025-026 | | --- | ...

莱克电气股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、审计机构及人员情况 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特殊普通 合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层， 首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书， 2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业务会计师事 务所备案。 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计 ...