RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可 北京万泰生物药业股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0007 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-12 | 我们审核了后附的北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称"万泰生物公司") 董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供万泰生物公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为万泰生物公司年度报告必备的文件,随其他文件 一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（邢会强） 作为北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，忠实履行独立董事的职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立意见，恪尽职守、 勤勉尽责，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 2024 年，公司共召开董事会会议 7 次、股东大会 2 次、董事会各专门委员 会会议 9 次、独立董事专门会议 1 次。作为公司独立董事，本人积极出席相关会 议，对提交审议的各项议案进行认真审核，并独立、客观、审慎地行使表决权， 独立发表意见和建议，为董事会的科学决策、切实维护股东的合法权益发挥了积 极作用。 2024 年出席会议情况如下： | | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 姓名 | 本年应 | | 以通讯方 ...

独立董事2024年度述职报告（王贵强） 作为北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，忠实履行独立董事的职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立意见，恪尽职守、 勤勉尽责，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 王贵强先生（已离任），1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生，教授、主任医师、博士生导师。1984 年至 1986 年，就职于阜新市传染 病医院，任住院医师；1989 年至 1993 年，就职于哈尔滨医科大学附属第一医院 感染疾病科，任主治医师；1994 年至 2001 年，就职于哈尔滨医科大学附属第二 医院感染疾病科，历任副主任、主任、副主任医师、主任医师、教授；1998 年至 1999 年，在美国 Scripps Institute 做访问学者；1999 年至 2001 年，在美国匹兹堡 大学医学中心做博士后研究工作；2001 年至今，就职于北 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 | 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 31 | | 第六章 | 高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 对外投资管理制度 对外投资管理制度 二〇二五年四月 北京万泰生物药业股份有限公司 对外投资管理制度 北京万泰生物药业股份有限公司 北京万泰生物药业股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第二章 对外投资的组织机构 1 第一条 为加强北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对外投资管理，规范公司对外投资行为，保障公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京万泰生物药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司进行的各种形式的股权（含股票） 和委托理财、委托贷款等投资活动，公司通过收购、出售或其他方 式导致公司对外投资增加或减少的行为也适用于本制度。 第三条 公司应依法行使股东职权，促使子公司参照本制度的有关规定规范 其对外投资。 第四条 公司对外投资的计价方式、账务处理等应严格遵循《企业会计准则》 等有关规定。 第五条 本制度同时适用于公司所属全资子公司及控股子公司的对外投资行 为。 第六条 公司股东大会、董事会为 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 董事会议事规则 北京万泰生物药业股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年四月 北京万泰生物药业股份有限公司 董事会议事规则 北京万泰生物药业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，保障董事和董事会依法独立、规范有效地行使职 权，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《" 证券法》"）及《北京 万泰生物药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定,结合公 司实际情况，制定本规则。 （九） 决定股东大会权限范围之外的财务资助事项； （十） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （十一） 决定公司内部管理机构的设置； （十二） 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任 或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 项； 第二条 公司董 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（崔萱林） 作为北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，忠实履行独立董事的职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立意见，恪尽职守、 勤勉尽责，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 崔萱林先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究员。1983 年 至 2008 年，就职于兰州生物制品研究所，历任技术员、科室主任、部门经理、 副所长等职务；2008 年至 2011 年，就职于北京天坛生物制品股份有限公司，担 任董事、总经理职务；2011 年至 2018 年，就职于中国生物技术股份有限公司， 担任副总裁职务；2019 年至今，就职于北京微佰生物科技有限公司，担任总经 理；2024 年 12 月至今，任重庆智翔金泰生物制药股份有限公司独立董事；2024 年 4 月至今，任万泰生物独立董事。 作为公司的独立董事 ...

股东会议事规则 二〇二五年四月 北京万泰生物药业股份有限公司 股东会议事规则 北京万泰生物药业股份有限公司 北京万泰生物药业股份有限公司 股东会议事规则 北京万泰生物药业股份有限公司 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会北京监管局（以 下简称"北京证监局"）和上海证券交易所(以下简称"上交所")，说明原因并 公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告: 股东会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》及《北京万泰生物药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四 ...