第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次 会议通知于 2024 年 7 月 6 日以邮件和书面的形式发出，会议于 2024 年 7 月 11 日采取现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。 本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，召开程序合法有 效。 二、 董事会会议审议情况 经出席本次会议的有表决权董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议 案： 证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-034 青岛鼎信通讯股份有限公司 （一）审议通过《关于董事会换届暨提名非独立董事的议案》 1、审议通过《提名曾繁忆为公司第五届董事会非独立董事候选人》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《提名王建华为公司第五届董事会非独立董事候选人》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《提名范建华为公司第五 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛鼎信通讯股份有限公司董事会，现提名王自栋为青岛鼎信通讯股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任青岛鼎信通讯股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与青岛鼎信通讯股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； ...

董事会议事规则 2024 年 7 月（修订） | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 董事会的构成与职权 | 1 | | 第三章 | | 董事会会议的召开程序 | 4 | | 第一节 | | 会议的召开方式 | 4 | | 第二节 | | 会议提案的提出与征集 | 5 | | 第三节 | | 会议通知及会前沟通 | 6 | | 第四节 | | 会议的出席 | 7 | | 第五节 | | 会议的召开 | 9 | | 第六节 | | 会议表决、决议和会议记录 | 10 | | 第四章 | | 董事会决议的执行和反馈 | 12 | | 第五章 | 附 则 | | 12 | 青岛鼎信通讯股份有限公司 董事会议事规则 青岛鼎信通讯股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范青岛鼎信通讯股份有限公司(下称"公司")董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人董桂武，已充分了解并同意由提名人青岛鼎信通讯股份有限公司董事 会提名为青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未取得独立董事资格证书本人承诺在 本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独 立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人田昆如，已充分了解并同意由提名人青岛鼎信通讯股份有限公司董事 会提名为青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （五）中共中央组织部《关 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 章 程 2024 年 7 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第九章 | 通知和公告 44 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 45 | | 第十一章 | 修改章程 49 | | 第十二章 | 附则 49 | 第一章 总则 第一条 为维护青岛鼎信通讯股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是在青岛鼎信通讯有限公司的基础上，整体变更设立的股份有限公司。 公司在青岛市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，公司统一社会信用 代码为：913 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-033 重要内容提示： 青岛鼎信通讯股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 业绩预告的具体适用情形：净利润为负值 经财务部门初步测算，青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"） 预计 2024 年半年度实现归属于母公司所者的净利润为-4,350 万元到-5,200 万 元。 预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后 的净利润为-4,410 万元到-5,280 万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 经公司财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的 净利润为-4,350 万元到-5,200 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将出 现亏损。 预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利 润为-4,410 万元到-5,280 万元。 （三）本次 ...

一、预中标的主要内容 1、中国南方电网有限责任公司于 2024 年 7 月 9 日在中国南方电网供应链统 一服务平台（http://www.bidding.csg.cn/zbhxrgs/1200363453.jhtml）发布了 "南方电网公司 2024 年计量产品第一批框架招标项目中标公示"（招标编号： CG2700022001723027），公司被推荐为中标候选人。根据公示内容,公司本次预中 标共 9 个品类，中标品类为三相智能电能表、单相智能电能表、低压集抄系统设 备、低压集抄系统设备（智能量测型）、负荷管理终端、负荷管理终端（智能量 测型）、配变监测计量终端、宽带双模通信模块、宽带载波通信模块。其中，公 司预中标三相智能电能表 5,760.29 万元、单相智能电能表 7,351.10 万元、低压 集抄系统设备 1,186.60 万元、低压集抄系统设备（智能量测型）3,578.88 万元、 负荷管理终端 1,657.91 万元、负荷管理终端（智能量测型）2,454.09 万元、配 变监测计量终端 1,917.36 万元、宽带双模通信模块 2,580.76 万元、宽带载波通 信模块 8,839.26 万元。 ...

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-031 青岛鼎信通讯股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.061 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/26 | － | 2024/6/27 | 2024/6/27 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 6 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 652,190,511 股为基数，每股派发现金红利 0.061 元（ ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 风险提示进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、相关情况说明 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司")于 2024 年 2 月 27 日收到 国家电网有限公司（以下简称"国家电网"）的通知，由于公司在国网湖北省武 汉供电公司招投标活动中存在涉嫌违规的情形，根据《国家电网有限公司供应商 关系管理办法》的相关规定，决定自 2024 年 2 月 18 日起对公司全部采购品类启 动招标采购"熔断机制"，并对公司涉嫌违规事项启动调查。具体内容详见公司 于 2024 年 3 月 30 日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的 《青岛鼎信通讯股份有限公司风险提示性公告》（公告编号：2024-007）。 证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-029 2024年2月23日至2026年2月22日在国家电网系统招标采购中公司所有品类 列入黑名单2年。 三、对公司的影响 2022 年公司在国家电网系统（含各级子公司）中标金额为 16.70 ...