Core Points - The document outlines the information disclosure deferral and exemption system for Qingdao Dingxin Communication Co., Ltd, aiming to standardize the behavior of information disclosure obligors and protect investors' rights [1][2] - The system is based on relevant laws and regulations, including the Securities Law of the People's Republic of China and the company's articles of association [1][2] - Information disclosure obligors must ensure that information is disclosed truthfully, accurately, completely, timely, and fairly, and must not misuse deferral or exemption to evade disclosure obligations [1][2] Summary by Sections General Principles - The system is established to regulate the deferral and exemption of information disclosure by the company and related obligors [1] - It applies to both periodic and temporary reports where deferral or exemption is required by the China Securities Regulatory Commission and stock exchanges [1] - Obligors must conduct internal review procedures before implementing deferral or exemption [1][2] Scope of Deferral and Exemption - Deferral or exemption is allowed if the information involves state secrets or other matters that may violate confidentiality regulations [2] - Obligors have a duty to protect state secrets and must not disclose them through any means, including investor interactions or interviews [2] - Information related to commercial secrets can be deferred or exempted if it may lead to unfair competition or harm the interests of the company or others [2][3] Review Procedures for Deferral and Exemption - The internal review process for deferral or exemption includes submission of applications by relevant departments, review by the board secretary, and approval by the chairman [4][5] - Documentation of deferral or exemption must be maintained for at least ten years, including details of the information type and internal review procedures [4][5] Reporting Requirements - After the announcement of annual, semi-annual, or quarterly reports, the company must submit related registration materials for any deferral or exemption to the local securities regulatory bureau and stock exchange within ten days [5] Additional Provisions - The system will be effective upon approval by the board and will be revised as necessary [5] - The board is responsible for interpreting and amending the system [5]

青岛鼎信通讯股份有限公司 章 程 2025 年 7 月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护青岛鼎信通讯股份有限公司（下称"公司"）股东、职工和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是在青岛鼎信通讯有限公司的基础上，整体变更设立的股份有限公司。 公司在青岛市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，公司统一社会信用 代码为：91370200671775202M。 第三条 公司于2016年9月8日经中国证券监督管理委员会（下称"中国证 监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股4,340万股，于2016年10月11 日在上海证券交易所（下称"证券交易所"）上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：青岛鼎信通讯股份有限公司 英文全称：Qingdao Topscomm Communication INC. 第五条 公司住所：青岛市市南区宁夏路288号6号楼5楼B区。邮政编码： 266024。 第六条 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 2025 年 7 月 第一章 总则 第一条 为规范青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《青岛鼎信通 讯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员因任期届满、辞任、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职 相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营 和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与生效条件 第四条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被 解除职务以及其他导致董事、高级管理人 ...

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-038 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及制定部分公司治理制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年7月21日，青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 五届董事会十二次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 及《关于制定部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件 的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》的部分内容进 行修订，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，同时公司的《监事会议事规 则》随之废止。《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东 大会审议。在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第五届监事 ...

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-037 青岛鼎信通讯股份有限公司 （一）审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信 通讯关于取消监事会、修订<公司章程>及制定部分公司治理制度的公告》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议通知于 2025 年 7 月 16 日以邮件和书面的形式发出，会议于 2025 年 7 月 21 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。公 司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定，召开程序合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经出席会议的有表决权董事审议，以投票表决方式通过以下议案： 上述议案已经公司第五 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 2025 年 7 月 第一章 总则 第一条 为规范青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信 息披露义务人（以下统称"信息披露义务人"）的信息披露暂缓、豁免行为，依 法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国 保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及 《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的相关规定， 特制定本制度。 第二条 信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告 中豁免披露中国证券监督管理委员会和证券交易所规定或者要求披露的内容，适 用本制度。 第四条 信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部 审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持 一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 第五条 信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密 或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称"国家 秘密"），依法豁免披露。 第六条 信息披露义务人有保守 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 市值管理制度 2025 年 7 月 第一章 总则 第一条 为切实推动青岛鼎信通讯股份有限公司(以下简称"公司")市值 管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相 关者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号--市值管理》 等法律法规，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力和水平而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过制定正确战略规划、完善公司治理、改进 经营管理、可持续地创造公司价值，引导公司的市场价值与内在价值趋同，以 及通过资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段提升公司市场形象与品牌 价值，达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标，建立稳定和优质 的投资者基础，获得长期的市场支持，实现公司市值与内在价值的动态均衡。 第四条 市值管理的基本原则： (一)系统性原则：影响公司市值的因素众多,市值管理须秉持系统思维、循 序推进的原则，系统化改善影响公 ...

Group 1 - The company expects a net loss of between 190 million to 227 million yuan for the first half of 2025, with a non-recurring net loss between 190 million to 232 million yuan [1] - The company's power business has been significantly impacted by being blacklisted by the State Grid Corporation of China for two years and facing a 15-month market ban from the Southern Power Grid [1] - The company's revenue is highly dependent on policies and investment plans set by the State Grid and Southern Power Grid, leading to a substantial decline in order volume [1] Group 2 - In the first quarter of 2025, the company reported revenue of 227 million yuan, a year-on-year decrease of 51.5%, and a net loss of 139 million yuan, further widening the loss compared to the previous year [2] - The company acknowledges that the recovery of bidding qualifications from the Southern Power Grid will have a lagging effect on order support, and the risk of declining revenue will not ease in the short term [2] - The company has faced multiple investor lawsuits, with a total compensation amounting to 32,800 yuan as of the announcement date, excluding litigation fees [2]

Group 1 - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for the first half of 2025 to be between -190 million and -227 million yuan [1] - The expected net profit attributable to shareholders of the parent company, after deducting non-recurring gains and losses, is projected to be between -194 million and -232 million yuan [1] - The financial data in this performance forecast has not been audited by a registered accountant [1] Group 2 - In the same period last year, the net profit attributable to shareholders of the parent company was -48.648 million yuan [2] - The net profit attributable to shareholders of the parent company, after deducting non-recurring gains and losses, was -49.476 million yuan [2] - The earnings per share for the previous year was -0.07 yuan [2] Group 3 - The main reasons for the current period's losses include a significant decline in order volume due to being blacklisted by the State Grid Corporation of China for two years and a 15-month market ban by China Southern Power Grid [2] - The company's transition to a solution provider model requires time for profitability to grow [2] - The fire protection business has been adversely affected by the ongoing adjustments in the real estate industry, leading to a substantial decline in operating revenue [2]

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-036 青岛鼎信通讯股份有限公司 业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2025 年半年度实 现归属于母公司所有者的净利润为-19,000 万元至-22,700 万元。 公司预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益 后的净利润为-19,400 万元至-23,200 万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。 2025 年半年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）业绩预告情况 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-4,947.60 万元。 （二）每股收益：-0.07 元。 三、本期业绩亏损的主要原因 报告期内，电力业务受国家电网有限公司列入黑名单 2 年及南方电网有限责 任公司市场禁入处理措施 15 个月的影响，中标订单量大幅萎缩。业务模式转变 后，公司作为解决方案提 ...