请将手机调至振动或无声 浙江九洲药业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 中国·浙江·台州 二〇二五年五月八日 | | | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 5 | | 股东大会会议议案 7 | | | 议案一 | 公司 2024 年度董事会工作报告…………………………………………...7 | | 议案二 | 公司 2024 年度监事会工作报告…………………………………………...8 | | 议案三 | 公司 2024 年度财务决算报告…………………………………………….12 | | 议案四 | 公司2024年度利润分配预案及2025年中期分红授权的议案…………15 | | 议案五 | 关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案………………………….17 | | 议案六 | 关于续聘会计师事务所的议案…………………………………………..18 | | 议案七 | 关于确认公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案………………………19 | | 议案八 | 关于公司 2025 年度董事、监事薪酬计划的议案…… ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2025-028 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2025 年 4 月 11 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 3.56%股份的股东花莉蓉，在2025 年 4 月 24 日提出临时提案并书面提交股东大 会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公 2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 8 日 3. 股权登记日 浙江九洲药业股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603456 | 九洲药业 | 2025/4/28 | 召开日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：浙江九洲药业股份有限公司会议室（浙江省台州市椒江区外沙路 99 号） ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度 ESG 报告的议案》； 公司《2024 年度 ESG 报告》详见《上海证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案已经第八届董事会战略决策委员会第五次会议审议通过。 证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2025-027 浙江九洲药业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议 于 2025 年 4 月 24 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体董事推举董事长花莉蓉女士主持本 次会议，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 ...

浙江九洲药业股份有限公司 二〇二五年四月 章 程 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董 事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监 | 事 29 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 党建工作 31 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2025-029 浙江九洲药业股份有限公司 一、药品的基本情况 药品名称：富马酸伏诺拉生 注册标准编号：YBY63702025 包装规格：0.5kg/桶，1.0kg/桶，5.0kg/桶，10.0kg/桶，15.0kg/桶，20.0kg/桶， 25.0kg/桶 申请事项：境内生产化学原料药上市申请 生产企业：浙江九洲药物科技有限公司，浙江省杭州钱塘新区临江工业园区 经六路 1889 号 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册。质量标准、标签及生产工艺照所附执行。 请继续积累亚硝胺杂质检出数据，根据累积数据完善相应的控制策略。同时，请 关注国际权威机构关于亚硝胺类杂质研究的最新进展，结合本品研究情况及时调 整控制策略，必要时提出补充申请。 关于全资子公司收到化学原料药上市申请批准 通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江九 洲药物科 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2025-026 | 类别 | 变动前(股) | 本次变动（股） | 变动后（股） | | --- | --- | --- | --- | | 有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | | 无限售条件股份 | 895,235,828 | -5,789,800 | 889,446,028 | | 总计 | 895,235,828 | -5,789,800 | 889,446,028 | 鉴于上述情况，公司将 5,789,800 股注销完成后，根据《中华人民共和国公 司法》等法律法规相关规定，需对《公司章程》相关条款进行修改，具体内容如 下： | 修订前 | | | | | | | | | | | 修订后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条：公司注册资本为人民币 | | | | | | | | | | | | 第六条：公司注册资本为人民币 ...

九洲药业（603456）公告，全资子公司浙江九洲药物科技有限公司收到国家药品监督管理局颁发的关于 富马酸伏诺拉生的《化学原料药上市申请批准通知书》。该药品主要用于治疗胃酸相关性疾病，公司已 累计研发投入约736万元。2023年，富马酸伏诺拉生片在中国公立医疗机构终端销售额超6亿元。本次批 准将丰富公司产品结构，提升市场竞争力，短期内不会对业绩产生重大影响。 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2025-025 浙江九洲药业股份有限公司 关于控股子公司获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司浙江九 洲生物医药有限公司（以下简称"九洲生物"）收到国家药品监督管理局（以下 简称"国家药监局"）核准签发的拉考沙胺片的《药品注册证书》，具体情况如下： 一、药品的基本情况 药品名称：拉考沙胺片 剂型：片剂 规格：100mg、50mg 申请事项：药品注册（境内生产） 注册分类：化学药品 4 类 批准文号有效期：至 2030 年 4 月 14 日 上市许可持有人：浙江九洲生物医药有限公司 上市许可持有人地址：浙江省杭州市经济技术开发区下沙街道乔新路 500 号和科科技中心 2 幢一层 103 室 生产单位：华益药业科技（安徽）有限公司 生产地址：合肥市包河区工业区上海路 11 号 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药 ...

Group 1 - The core point of the article is that Jiuzhou Pharmaceutical (603456) announced that its subsidiary Jiuzhou Biotech has received the drug registration certificate for Lacosamide Tablets from the National Medical Products Administration, indicating a significant regulatory milestone for the company [1] - Lacosamide Tablets are indicated for the adjunctive treatment of partial-onset seizures in patients aged 4 years and older, expanding the company's product offerings in the epilepsy treatment market [1] - The drug was originally developed by UCB Pharma and was first launched in the European Union in August 2008, highlighting its established presence in international markets [1] Group 2 - The domestic market sales of Lacosamide Tablets in 2022 amounted to approximately RMB 174 million, indicating a substantial market opportunity for Jiuzhou Biotech [1] - Jiuzhou Biotech has invested approximately RMB 11.39 million in the research and development of Lacosamide Tablets, reflecting the company's commitment to developing its product pipeline [1] - Other manufacturers that have obtained the drug registration certificate in China include Jiangxi Qingfeng Pharmaceutical Co., Ltd. and Shaanxi Buchang Pharmaceutical Co., Ltd. (603858), indicating a competitive landscape in the domestic market [1]

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the social security fund's investment strategy, showing a mix of new investments, increases, and reductions in holdings among various companies [1][2][3] - As of the end of Q1, the social security fund held shares in 15 companies, with a total holding of 260 million shares and a market value of 5.215 billion yuan [1][2] - The fund has newly invested in five companies, including Shandong Sanwei Chemical Group Co., Ltd. and Hainan Junda New Energy Technology Co., Ltd. [2][3] Group 2 - The social security fund increased its holdings in five companies, with the largest investment in Wanhua Chemical Group Co., Ltd., valued at 1.426 billion yuan [2][3] - The fund maintained its positions in two companies, while slightly reducing its holdings in three others, indicating a flexible response to market conditions [3] - Among the companies held, 12 are listed on the main board, 2 on the Sci-Tech Innovation Board, and 1 on the Growth Enterprise Market, reflecting a "technology + consumption" dual-core driving pattern [4] Group 3 - Seven of the companies in which the fund invested reported year-on-year profit growth in Q1, with Zhongyuan Media leading at a 234.61% increase [4] - Despite an average decline of 3.28% in the fund's heavy stocks, some companies like Juewei Food saw a price increase of 15.79% [4] - The fund's investment strategy is seen as a stabilizing force in the A-share market, focusing on high-quality assets and long-term growth potential [5][6]