上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"风语筑"、"公司"）于2021 年8月19日披露《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》，聘请中信建投证券 股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）担任公司的持续督 导机构，由于公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，因此中信建投证券 自与公司签署保荐与承销协议之日起，承继首次公开发行股票的保荐机构海通证 券股份有限公司（以下简称"海通证券"）对公司的有关持续督导职责。2022 年4月22日，公司公开发行可转换公司债券上市后，中信建投证券作为本次公开 发行可转换公司债券的保荐机构，继续履行持续督导义务。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第11号—持续督导》等相关法规规定，中信建投证券对风语筑使用部分闲 置募集资金委托理财的事项进行了核查，具体情况如下： 中信建投证券股份有限公司 关于上海风语筑文化科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金现金管理的核查意见 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海风语筑展示股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]1725号）核准，公司2017 ...

证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2024－019 债券代码：113643 债券简称：风语转债 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 594,777,927 股，以此计算合计拟派发现金红利 118,955,585.40 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 42.13%。 上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●以每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），该事项尚需提请公司股东 大会审议。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，利润每股分配比 例不变，相应调整分配总额。 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了 《2023 年度利润分配方案的议案》，有关事宜公告如下： 一、利润分配方案的内容 经天职国际会 ...

上海风语筑文化科技股份有限公司 1、公司依法运作情况 报告期内，公司的运作及经营符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司经营决策科学合 理，并建立了较为完善的内部控制制度；公司的股东大会、董事会严格依照国家 有关法律、法规和《公司章程》等的规定行使职权并履行义务，召集召开程序合 法有效；公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、 法规和公司章程、制度，维护公司利益，没有发现有违法、违规和损害公司利益 的行为。 2、检查公司财务情况 报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司 财务管理、内控制度健全，财务运行稳健，财务状况、经营成果良好，公司董事 会编制的定期报告真实、合法、完整、客观地反映了公司 2022 年度的财务状况 和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 2023 年度监事会工作报告 报告期内，监事会本着对公司全体股东负责的原则，严格依照《公司法》《证 券法》《公司章程》以及《公司监事会议事规则》所赋予的职责权限，对公司依 法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督。公司全体 ...

上海风语筑文化科技股份有限公司 关于 2024 年度申请银行授信额度的公告 证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2024－020 债券代码：113643 债券简称：风语转债 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2024 年度申请银行授信 的议案》，尚需提交至公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司获银行及其他金融机构授信总额为人民币 129,000 万元，实际使用授信额为人民币 17,915.18 万元。 根据公司经营需要，2024 年拟向银行申请总额不超过人民币 160,000 万元的 授信额度，具体授信内容以银行审批为准。授信期限内，授信额度可循环使用。 授权期限自审议本议案的年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会 结束之日止。 授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以 银行与 ...

上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（周昌生） 2023 年，本人作为上海风语筑文化科技股份有限公司（下称"公司"或"风 语筑"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等法律、 行政法规、规范性文件及其他有关规定，本着认真、严谨、负责的态度，严格 保持独立董事的独立性职业操守，勤勉尽责、审慎履职，依法合规行使法律法 规和《公司章程》所赋予的权利，忠实履行了独立董事各项义务，切实维护了 公司的整体利益，维护了公司股东特别是社会公众中小股东的合法权益。现将 本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历及兼职情况 本人周昌生，男，1965 年出生，中国国籍，硕士研究生，正高级会计师， 中国注册会计师，注册税务师。曾任宝钢集团梅山公司财务处资金部副经理， 上海百利安集团财务部经理，申能集团审计部副部长，上海申江特钢公司监事 长，上海电气集团监事等。现任公司独立董事，申能股份有限公司副总经济师， 安 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海风语筑文化科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准上海风语 筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4026 号）核准，上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"风语筑"或"公司"） 于2022年4月公开发行5,000,000.00张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金 总额为500,000,000.00元。2021年8月17日，风语筑与中信建投证券股份有限公司 （以下简称"中信建投证券"）签署了《上海风语筑文化科技股份有限公司与中信 建投证券股份有限公司关于上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司 债券之保荐与承销协议》，聘请中信建投证券担任公开发行可转换公司债券的保荐 机构。本次公开发行可转换公司债券的持续督导期至2023年12月31日止，保荐代表 人为孟杰、王润达。 目前，风语筑公开发行可转换公司债券的法定持续督导期已满（但由于募集资 金尚未使用完毕，中信建投继续履行相关督导职责），中信建投证券现根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 ...

上海风语筑文化科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | | 3 | | 第一节 | | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | | | 股份转让 5 | | | 第四章 | | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股 | 东 6 | | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | | | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 | | | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 | | | 21 | | 第一节 | | 董 | 事 21 | | | 第二节 | | | 董事会 24 | | | 第三节 | | | 独立董事 30 | | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管 ...

证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2024-028 债券代码：113643 债券简称：风语转债 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 ...

上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1. 2017 年首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海风语筑展示股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1725 号）核准，公司 2017 年 10 月于 上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)36,000,000.00 股，发行 价为 16.56 元/股，募集资金总额为人民币 596,160,000.00 元，扣除承销及保荐 费用人民币 33,178,867.91 元，余额为人民币 562,981,132.09 元，另外扣除中介 机构费和其他发行费用人民币 12,427,358.50 元，实际募集资金净额为人民币 550,553,773.59 元。 该次募集资金到账时间为 2017 年 10 月 16 日，该次募集资金到位情况已经 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（ ...

上海风语筑文化科技股份有限公司 | 事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1988 | 年 | 12 | 月 | 组织形式 | | | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市海淀区车公庄西路 号 号楼 A-1 | | | | 19 | 68 | 和 | A-5 | | 区域 | | 首席合伙人 | 邱靖之 年末合伙人数量 | | | | 2021 | | | 898 | 人 | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | | | 1160 | | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | | 410 | 人 | | | 2022 年业务收入 | 业务收入总额 亿元 | | | | 31.22 | | | | | | | | 审计业务收入 亿元 | | | | 25.18 | | | | | | | | 证券业务收入 亿元 | | | ...