乐山巨星农牧股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会委 员严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规 和《公司章程》《审计委员会议事规则》的规定和要求，本着客观、公正、独立 的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就 2024 年度工作情况报 告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名，分别是： 苏宁：男，1969 年生，博士学历。曾任西南大学（荣昌校区）动物科学系 实验中心主任及副教授、巨星集团技术总监、巨星有限董事及副总经理。现任巨 星集团董事、巨星农牧董事、巨星研究院院长。其他社会职务为四川省饲料工业 协会副会长。 章模英：女，1968 年生，浙江大学本科学历，西南财经大学 EMBA，教授级 高工。曾任中国成达工程有限公司工程师、项目经理。现任巨星农牧独立董事、 中国成达工程有限公司高级项目经理。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，审计委员会共召开六次会议，具体如下： 1、审计委员会于 2024 年 2 月 2 日 ...

乐山巨星农牧股份有限公司董事会 乐山巨星农牧股份有限公司董事会 2025 年 3 月 21 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事章模英、刘亚西、邹雪梅的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事章模英、刘亚西、邹雪梅的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形。因此，公司董事会 认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要 求。 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

乐山巨星农牧股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）聘请四川华信（集团）会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华信所"）作为公司 2024 年度年报 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对华信所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为华信所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华信所"） 初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企业；注册地 址为泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号；总部办公地址：成都市武侯区洗面桥 街 18 号金茂礼都南 28 楼。截止 2024 年末，华信所共有合伙人 51 人，注册会计 师 134 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数有 102 人。2023 年 度上市公司审计客户 41 家，实现收入总额 16,242.59 万元。 签字项目合伙人：凡波，注册会计师注册 ...

乐山巨星农牧股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 乐山巨星农牧股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 截至 2024 年 12 月 31 日，本公司分别于： 2017 年 11 月经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 2130 号文《关于核准四川振静 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准首次公开发行股票募集资金； 2021 年 3 月经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]647 号文《关于核准乐山巨星农 牧股份有限公司非公开发行股票的批复》核准向特定对象发行股票募集资金； 2022 年 3 月经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]663 号文《关于核准乐山巨星农 牧股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准向不特定对象发行可转换公司债券募 集资金。 现将上述募集资金存放与实际使用情况报告如下。 一、募集资金基本情况 （一）2017 年首次公开发行股票募集资金 1、募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员 ...

公司代码：603477 公司简称：巨星农牧 债券代码：113648 债券简称：巨星转债 乐山巨星农牧股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 乐山巨星农牧股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制 规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导 企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高 经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2025-023 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合 伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "华信所"） 成立日期：初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合 伙企业 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号 总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 首席合伙人：李武林 （二）项目信息 华信所 2024 年度的未经审计收入总额 16,242.59 万元，审计业务收入 16,242.59 万元（包括证券业务收入 13,736.28 万元）。华 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 乐山巨星农牧股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 1、2024 年年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管 理制度的各项规定。 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会 议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于 2025 年 3 月 10 日分别以专人送 达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2025 年 3 月 21 日以现场结合通讯方式 召开。 会议由公司监事会主席岳良泉先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《乐山巨星农 牧股份有限公司章程》《乐山巨星农牧股份有限公司监事会议事规则》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《公司监事会对公司 2024 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 乐山巨星农牧股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次 会议通知于 2025 年 3 月 10 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会 议于 2025 年 3 月 21 日以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长段利锋先生 召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《公司2024年年度报告》及摘要 审议通过了《公司2024年年度报告》及摘要，并进行相关公告。 具体内容详见同日于上海证券交易所网站（http://sse.com.cn）披露的公 司年度报告及摘要。 本议案已经公司第四届董事 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2025-022 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 乐山巨星农牧股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 198,603,515.66 元。经董 事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数 分配利润，本次利润分配方案如下： 拟向公司全体股东每 10 股派发现金红利 1.73 元（含税）。以 2024 年 12 月 31 日股本总数 494,527,155 股为基数（扣除库存股），以此计算合计分配现金 红利 85,553,197.82 元（含税），本年度公司现金分红比例为 16.50%。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥6,078,247,106.96, representing a 50.43% increase compared to ¥4,040,713,360.73 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥518,548,029.91, a significant turnaround from a loss of ¥645,294,123.57 in 2023, marking a 180.36% increase[22]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥1.0192, compared to a loss of ¥1.2750 in 2023, reflecting a 179.94% improvement[23]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥1,265,091,774.08, a substantial increase of 1,304.23% from -¥105,053,899.59 in 2023[22]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥8,764,113,124.65, which is a 13.51% increase from ¥7,720,965,323.92 at the end of 2023[22]. - The weighted average return on equity for 2024 was 15.64%, an increase of 34.97 percentage points from -19.33% in 2023[24]. - The company reported a quarterly revenue of ¥2,122,894,289.43 in Q4 2024, contributing to a total annual revenue growth[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was ¥515,874,551.57, compared to a loss of ¥551,620,569.77 in 2023, indicating a 193.52% increase[22]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.73 RMB per 10 shares, totaling 85,553,197.82 RMB, representing a cash dividend ratio of 16.50% for the year 2024[6]. - The total number of shares for the dividend distribution is based on 494,527,155 shares as of December 31, 2024, excluding treasury shares[6]. Risks and Challenges - The company faces significant risks including price fluctuations of livestock products, raw material price volatility, animal diseases, changes in environmental policies, and industry policy risks[8]. - The company faces risks from price fluctuations in pig and feed markets, which can impact profitability due to supply-demand dynamics[108]. - Raw material price volatility, particularly for corn and soybean meal, poses a significant risk to the company's cost structure and profitability[109]. - Animal diseases represent a major risk, potentially leading to decreased production efficiency and increased costs for disease control measures[109]. - The company must comply with increasingly stringent environmental regulations, which could raise operational costs and impact profitability[110]. - Changes in national policies regarding the pig industry may introduce operational risks, despite long-term benefits for industry stability[110]. Production and Operations - The company’s pig output for 2024 was 2.7552 million heads, with commercial pig output increasing by 50.76% year-on-year[34]. - The revenue from pig products amounted to CNY 557,385.58 million[34]. - The company produced 806,800 tons of feed and purchased 348,400 tons during the reporting period[35]. - The company operates an integrated agricultural business model, combining pig breeding, feed production, and sales, leveraging strong R&D capabilities and a comprehensive marketing network to enhance operational synergies[47]. - The primary products in the pig farming segment include market pigs, piglets, and breeding pigs, with market pigs being the main product sold to brokers[47]. - The feed business includes pig, poultry, and aquaculture feeds, primarily supplying the company's own farming bases while also engaging in external sales through a combination of distribution and direct sales[47]. Research and Development - The company has a strong research and development capability, focusing on innovative technologies in breeding and feed production[54]. - Research and development expenses increased by 69.56% to CNY 42,335,346.88, indicating a focus on innovation[60]. - Significant investment in R&D will be directed towards genetic breeding, animal nutrition, and disease prevention to enhance pig quality and cost control[105]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 15,477.94 million yuan in environmental protection during the reporting period[161]. - The company achieved compliance with various environmental standards, including ISO14001:2015 certification, and all pollutant emissions were within the required limits[162][163]. - The company has adopted clean production technologies to minimize pollution during livestock farming and feed production[170]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including using low-protein feed formulations and enhancing manure resource utilization[172]. - The company has invested a total of 48,841.82 thousand yuan in poverty alleviation and rural revitalization projects, benefiting 1,441 households[174]. Governance and Management - The company has established a strong governance structure with a mix of executive and independent directors[125]. - The company emphasizes the importance of professional qualifications, with several board members holding CPA and EMBA credentials[124]. - The company is committed to maintaining transparency and accountability in its governance practices[126]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 11.1137 million yuan[128]. - The company has established independent tax registration and payment processes for itself and its subsidiaries[116]. Future Plans and Investments - The company plans to enhance its management capabilities and market analysis skills to support sustainable growth[103]. - The company aims to achieve a target of over 4 million pigs for sale by 2025, with a cost target of 6.5 RMB per kilogram[102]. - The company plans to invest approximately 150 million RMB in the construction of a feed factory project in Yucheng District, Ya'an City, which is currently in the planning stage[93]. - The company is focusing on expanding its market presence through strategic acquisitions and investments in new technologies[199]. Financial Management - The company has a clear strategy for future financing and capital management, including plans for small-scale financing[120]. - The total amount of funds raised by the company reached 33,480 million CNY, with a net amount of 30,440.47 million CNY as of the end of the reporting period[197]. - The company plans to utilize the raised funds for the construction of a clean production line, with a total investment of 1,122.76 million CNY[198].