金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次 会议于 2024 年 2 月 22 日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知， 会议于 2024 年 2 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席的董事 8 人，实际出席的 董事 8 人。本次会议由董事长王锦华先生主持，公司部分高级管理人员和监事列 席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 1.审议通过了《关于修订<金石资源集团股份有限公司董事会秘书工作细则> 的议案》； 证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-012 金石资源集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《金石资源集团股份有限公司董事会秘书工作细则》。 2.审议通 ...

（2024 年 2 月修订） 金石资源集团股份有限公司 对外投资管理办法 金石资源集团股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范金石资源集团股份有限公司的对外投资行为，防范对外投资风险， 加强和保障对外投资安全，提高投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《金石资源集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资源， 促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第四条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审批的， 应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合规合法性，符合国家宏观经济政 策。 第五条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"）的一切对外投资行为。 第二章 对外 ...

及其变动管理制度 （2024 年 2 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市 场秩序，进一步明确相关人员的权利义务、相关事项的办理程序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—股份变动管理》等法律、法规、规 范性文件及《金石资源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 金石资源集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 金石资源集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 第二条 本制度适用于本公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及 其变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 ...

金石资源集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 2 月修订） 金石资源集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《金石资源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，应当为会计专业人士， 负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集人不能或无法 履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不 指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行审计委员会召集人职 责。 1 / 9 金石资源集团 ...

金石资源集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 金石资源集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2024 年 2 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，并充分 发挥董事会秘书在公司中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《金石资源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家现行法 律、法规的相关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定， 适用于董事会秘书。 第三条 公司应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、金融、法律等 专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并经过相关监管机构组织的专业培 训和资格考核。董事会秘书应当具有大学专科以上学历，并具有三年以上的财务 会计 ...

关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-011 金石资源集团股份有限公司 注册资本：壹亿元整 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金石资源集团股份有限公司控股子公司浙江紫晶矿业有限公司于近日对其 公司名称及法定代表人进行了变更，并办理完成了相关工商变更登记手续，取得 了由常山县市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下： 一、本次变更情况 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 浙江紫晶矿业有限公司 | 浙江常山金石矿业有限公司 | | 法定代表人 | 徐春波 | 胡向明 | 二、变更后的营业执照基本信息 名称：浙江常山金石矿业有限公司 统一社会信用代码：91330822571749226Q 类型：其他有限责任公司 2024 年 2 月 27 日 法定代表人：胡向明 成立日期：2011 年 4 月 8 日 住 所：浙江省衢州市常山县新昌乡新昌村新昌 117 号 经营范围：萤石矿 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-010 金石资源集团股份有限公司 关于公司部分董事及高级管理人员增持公司股份计划 实施完毕的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事、副总经理应黎明先生，副总经理、董事会秘书戴水君女士， 副总经理徐春波先生共 3 人计划自 2023 年 8 月 16 日起 6 个月内，以其自有资金 通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份，合计增持股份金额 不低于人民币600万元，不超过人民币1,000万元。本次增持计划不设价格区间， 将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划。具体内容详见 公司于 2023 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露的《关于公司部分董事及高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号： 2023-041）。 增持计划的实施结果情况：截至本公告披露日，增持主体通 ...

金石资源集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年1月16日-31日） 编号：【2024】001号 金石资源集团股份有限公司于近期以接待线下调研、线上电话会等方式与 投资者、券商分析师等进行交流，现将投资者关系活动的主要情况汇总发布如 下： 一、 投资者调研情况 （一）调研方式：线下调研、线上交流 序号 日期 参加机构 1 2024年1月18日上午 海富通基金：周雪军 公司 线下调研 国盛证券：王瀚晨 2 2024年1月18日下午 博时基金：陈曦 公司 线下调研 诺安基金：张强 宁涌富基金：翁强 华夏基金：贾静雯 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-009 金石资源集团股份有限公司 关于实际控制人增持公司股份的进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划内容：金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事长、 实际控制人王锦华先生计划自 2024 年 1 月 23 日起 6 个月内，以其自有资金通过 上海证券交易所系统以集中竞价交易或大宗交易方式择机增持公司股份，拟增持 股份金额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 8,000 万元。具体内容详见公 司于 2024 年 1 月 24 日披露的《公司关于实际控制人增持公司股份暨后续增持计 划的公告》（公告编号：2024-007）。 增持实施进展：2024 年 1 月 23 日至 2024 年 1 月 31 日期间，王锦华先生 通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式合计增持公司股份 1,872,100 股， 占公司总股本的 0.31%，占公司有表决权股份总数的 0.31%,累计增持金额约 4,699.09 ...

关于控股子公司收到复工复产意见书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、事故处理的基本情况 二、风险提示 证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-008 金石资源集团股份有限公司 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司浙江紫晶矿业 有限公司（以下简称"紫晶矿业"）位于常山县新昌乡岩前村的浙江天增建设集 团有限公司项目部（系该工程承包方，以下简称"项目部"）于 2023 年 10 月 1 日发生一起安全生产事故，导致紫晶矿业岩前萤石矿暂时停产停业，具体内容详 见公司披露的《关于控股子公司的承包单位发生安全事故的公告》（公告编号： 2023-053 号）。 紫晶矿业及项目部已按要求认真组织隐患排查整改工作，开展全员安全警示 教育，按时完成相关整改工作。现公司收到紫晶矿业报告，已于 2024 年 1 月 24 日收到（常）应急复查〔2024〕K101 号《整改复查意见书》，确认相关整改已经 完成，同意复工复产。 因紫晶矿业停产期间部分工人已返乡以及目前临近春节等多重因素叠加 ...