股票简称：伟明环保 股票代码：603568 浙江伟明环保股份有限公司 （浙江省温州市瓯海区娄桥工业园中汇路 81 号 B2 幢 5 楼东南首） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 年 月 保荐机构（主承销商） 浙江伟明环保股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1 浙江伟明环保股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读募集说明 书相关章节。 一、关于本次发行可转债的担保事项 本次向不特定对象发行可转换公司债券不设担保。敬请投资者注意本次可转 ...

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2024-019 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 浙江伟明环保股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 3 月 21 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 25 日在浙江省 温州市市府路525号同人恒玖大厦16楼公司会议室以现场结合通讯方式召开第 七届董事会第三次会议。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级 管理人员列席了会议。会议由公司董事长项光明先生主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江伟明环保股份有限公司 章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江伟明环保股份 有限公司向不特定对象发行可 ...

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 可转债代码 | 113683 | | | | | 可转债简称 | 伟 24 | 转债 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 可转债扩位简称 | 伟 24 | 转债 | | | | | | | | | | 原股东配售代码 | 753568 | | | | | 原股东配售简称 | 伟 24 | 配债 | | | | 转债申购代码 | 754568 | | | | | 转债申购简称 | 伟 24 | 发债 | | | | 发行日期及时间 | （2024 | 年 | 3 | 月 28 | | 日）（9:30-11:30,13:00-15:00） | | | | | | 股权登记日 | 2024 | 年 3 | 月 | 27 日 | | 原股东缴款日 | 2024 | 年 3 | 月 28 | 日 | | 摇号中 ...

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2024-020 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 浙江伟明环保股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日以电 子邮件的方式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 25 日在公司会议室以现场方式召 开第七届监事会第二次会议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会 主席汪和平女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《浙江伟明环保股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审议，本次监事会表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案的议案》 3、转股期限 本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2024 年 4 月 3 日，T+4 日） 起满六个月后的第一个交易日（2024 年 10 月 8 ...

浙江伟明环保股份有限公司 关于"提质增效重回报"情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2024-016 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）积极响应并践行"要活跃 资本市场、提振投资者信心"以及"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采 取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，秉承"诚信、敬业、 创新、进取"的核心价值观，坚持"为人类创造洁净、健康、可持续发展的生活 环境"的发展使命，持续不断向社会提供一流低碳环保技术、产品及服务。公司 将积极采取措施推动"提质增效重回报"行动实施，优化完善公司治理，做精做 强主业、战略布局新业务，稳中求进，不断提升企业价值，多措并举积极回报股 东，积极维护市场稳定。 一、公司三大业务板块并驾齐驱，持续增强核心竞争力 在碳达峰碳中和的背景下，公司推动低碳环保业务发展，形成环境治理、装 备制造和新材料三大业务板块发展的格局。 （一） 环保项目投资建设 ...

统一社会信用代码：91330000734522019A | 证券代码：603568 | 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2024-015 | | --- | --- | | 转债代码：113652 | 转债简称：伟 转债 22 | 浙江伟明环保股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月1日召开的 第六届董事会第四十六次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉及董事会议事 规则的议案》。上述议案已经公司2023年第三次临时股东大会审议通过。具体内 容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股 份有限公司第六届董事会第四十六次会议决议公告》（公告编号：临2023-105）、 《浙江伟明环保股份有限公司关于修改〈公司章程〉及董事会议事规则的公告》 （公告编号：临2023-107）、《浙江伟明环保股份有限公司2023年第三次临时股 东大会决议公告》（公告编号：临2023-11 ...

中国证券监督管理委员会 证监许可〔2024〕267号 关于同意浙江伟明环保股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复 浙江伟明环保股份有限公司: 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核意见及你公司注册 申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》(国办发〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》 (证监会令第206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申 请。 ...

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2024-013 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 浙江伟明环保股份有限公司 关于变更"伟 22 转债"转股来源的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 根据有关规定和公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"募集说明书"）的约定，公司本次发行的"伟 22 转债"自 2023 年 1 月 30 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 32.85 元/股。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1252 号文核准，公司于 2022 年 7 月 22 日公开发行 1,477.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，期限 6 年，发行总额 147,700 万元，扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金 净额为人民币 1,464,641,179.25 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2022]第 ZF10 ...

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2024-014 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 浙江伟明环保股份有限公司 公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会的 授权，在规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项，并 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 浙江伟明环保股份有限公司董事会 2024 年 2 月 29 日 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意浙江伟明环保股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]267 号） （以下简称"批复文件"），批复文件主要内容如下： 一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告上海证券交易所并按有关规定处理。 关于向不特定对象发行可转换公司债 ...

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2024-012 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 浙江伟明环保股份有限公司 关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、被担保人名称：伟明环保装备集团有限公司（以下简称"伟明装备"， 原为伟明环保设备有限公司），系浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司。 2、本次担保金额及已实际为其担保余额：本次为伟明装备担保的最高额本 金数额分别为人民币 8,000 万元整和美元 3,000 万元整（或等值的其他货币，按 2024 年 2 月 1 日汇率 1 美元≈7.1049 元人民币估算，预计担保的最高额不超过 2.14 亿元人民币）；发生本次担保前公司对伟明装备实际提供担保的金额为人 民币 70,983.46 万元。 3、本次担保无反担保。 4、特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额 2,101,628.23 万元，占公司 2022 年经审计净资产 199 ...