经理（总裁）工作细则 引力传媒股份有限公司 第二章 经理（总裁）的任职资格和任免程序 （一） 具有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一的人员； （二） 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三） 被证券交易所公开认定不适合担任上市公司经理（总裁）及其他高级管理 人员，期限尚未届满； （四） 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查， 尚未有明确结论意见。 第一章 总则 第三条 公司设经理（总裁）一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第一条 为进一步完善引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理结构， 明确经理（总裁）职责、权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规章、规范性文件及《引力传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本工作规则。 公司设副经理（副总裁）三名，由经理（总裁）提名，董事会聘任或解聘。 第二条 经理（总裁）主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董 事会负责。 第四条 存在下列情形之一的，不得担任公司经理（总裁）及其他高级管理人员： 国家公务员不得兼任公司经理（总裁）。 ...

引力传媒股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）对募集资金的 使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法利益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上市公司募集资金监管 规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《引力传媒股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当按照本制度的规定进行存储、使用和管理，做到 资金使用的规范、公开和透明。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得直接或者间接占用或 者挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称 ...

引力传媒股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策功 能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，做到事前审计、专业 审计，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《引力传媒 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事占比二分之一以上，且其 中至少一名独立董事须为会计专业人士。 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商 业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三分 之一以上的提名，由董事会选举产生。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应 当过半数。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事 ...

引力传媒股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 第一章总则 第一条 为加强对引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律、行政法规、规章以及 《引力传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 办法。 第二章股份变动规则 第五条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： （一）公司股票上市交易之日起 1 年内； （二）公司董事和高级管理人员离职后半年内； （三）公司董事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的； （四）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机 关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的； 1 （五）公司董事和高级管理人员因涉嫌与本公司有关的证券期货违 ...

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2025-029 引力传媒股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）、股 | 第一条 为维护引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）、股 | | 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 | | 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 | 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》和 | | 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 | | | | 其他有关国家法律、法规及规范性文件的规定，制定本章程。 | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规和规章 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规和规章 | | | 制度成立的股份有限公司。 | | 制度成立的股份有限公司。 | 公司系由北京市引力光华国际广告有限公司整体变更设立， ...

引力传媒股份有限公司 证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2025-036 《关于对引力传媒股份有限公司、罗衍记采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕 15号），对公司、罗衍记采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场 关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处 罚或监管措施及整改措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 引力传媒股份有限公司（以下称"公司"）自上市以来，严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》 （以下称"《股票上市规则》"）等中国证券监督管理委员会及上海证券交易所（以 下称"上交所"）的有关规定和要求，建立健全法人治理机制，规范经营管理， 促进企业持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关要求，对公司最近五年被证券监 管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况说明如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经公司自查，最近五年公司不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五 ...

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2025-034 引力传媒股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月18日召开第五届董 事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了公司向特定对象发行A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。 根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》有关规定： "前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度 的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如 截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末 经鉴证的前募报告。" 公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式 募集资金的情况。公司前次募集资金到账至今已超过五个会计年度。因此，公司 本次发行无需编制前次募集资金使用情况的报告，亦无需聘请会计师事务所出具 前次募集资金使用情况鉴证报告。 特此公告。 引 ...

股票简称：引力传媒 股票代码：603598 引力传媒股份有限公司 Inly Media Co.,Ltd. （北京市海淀区阜外亮甲店 1 号中水园乙 3 号楼 105 室） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年八月 引力传媒股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 本可行性分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《引力传媒股份有限公 司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。公司拟申请向特 定对象发行股票，现将本次发行募集资金投资项目可行性分析说明如下： 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过 47,000.00 万元（含本数）， 扣除发行及相关费用后的募集资金净额拟投入以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 预计投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 全球社交营销云项目 | 31,729.58 | 25,000.00 | | 2 | 内容创意云项目 | 11,546.67 | ...

引力传媒股份有限公司独立董事 2025 年度第二次专门会议决议 引力传媒股份有限公司董事会独立董事专门会议，于2025年8月18日以现场 和网络视频方式，召开了2025年度第二次专门会议，应到3人，实到3人，全体独 立董事出席会议，会议推选肖土盛独立董事主持会议，符合《上市公司独立董事 管理办法》《公司独立董事制度》的有关规定。经与会独立董事认真审议，本次 会议通过了以下议案： 经审阅《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，我们认为 本次向特定对象发行 A 股股票的方案合理、切实可行，符合相关法律、法规及规范 性文件的有关规定。本次发行完成后有利于增强公司核心竞争力，符合公司和全体 股东的利益。 我们认为：一致同意《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》， 并同意将该议案提交董事会审议。 一、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规 和规范性文件的有关规定并结合目前市场环境，我们认为公司符合上市公司向特定 对象发行股票的各项条件，并同意公司申请向特定对象发行股票。 表决情况：同意 3 票 ...

引力传媒股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为进一步完善和健全科学、持续的公司分红机制，切实保护中小投资者合法权益。根据 《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告〔2025〕5号）等法 律法规及相关监管要求和《公司章程》的规定，公司制订了《未来三年（2025-2027年）股东 分红回报规划》（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司的利润分配着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑企业盈利能力、经营发展 规划、股东分红回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，结合公司的盈利情 况和现金流量状况、经营发展规划及公司所处的发展阶段、资金需求情况等因素，建立对投 资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配 政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划的原则 公司制定本规划系在遵循《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定下， 本着充分重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾全体股东的整体利益及公司的长远利益和 可持续发展的原则，同时充分考虑、听取并采纳了公司独立董事、监事和中小股东的意见、 ...