禾丰食品股份有限公司 独立董事工作细则 第一条 为明确禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事的职 责权限，规范独立董事行使职权的程序，充分发挥独立董事在经营决策中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 法律、法规、规范性文件和《禾丰食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 本细则为相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和《董事会 议事规则》的补充规定，公司独立董事除应遵守本细则的规定外，还应符合相关 法律法规和规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第四条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。 独立董事应当在公司董事会下设的审计委员会、提 ...

禾丰食品股份有限公司独立董事提名人声明 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 提名人禾丰食品股份有限公司董事会，现提名 ZUO XIAOLEI（左小蕾）、蒋 彦、张树义为禾丰食品股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任禾丰食品股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与禾丰食品股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年2月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 1 日 10 点 00 分 召开地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2 ...

禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十六次会议的 通知于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式向各位监事发出，会议于 2024 年 1 月 15 日 以通讯方式召开。 本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由监事长王仲涛先生召 集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，合法有效。会议审议通过了如下议案： 禾丰食品股份有限公司 一、审议通过《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》 公司第七届监事会的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关 规定，公司开展监事会换届选举工作。公司监事会提名王凤久先生、Marcus Leonardus van der Kwaak 先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。王 凤久先生自当选监事之日起不再担任公司高级管理人员。以上候选人任期三年， 自公司股东大会审议通过之日起开始计算。 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603609 | 证券简称：禾 ...

禾丰食品股份有限公司 股东大会议事规则 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告中国证监会辽宁监管局和 上海证券交易所，说明原因并公告。 禾丰食品股份有限公司 股东大会议事规则 (2024年1月修订) 第一章 总则 第一条 为规范禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司股东大会规则》 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 自 2023 年 12 月 18 日至 2024 年 1 月 8 日，公司股票在连续 30 个交易日 中有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格（10.14 元/股）的 85%（即 8.62 元 /股），已触发"禾丰转债"的转股价格向下修正条款。 关于不向下修正"禾丰转债"转股价格的公告 经第七届董事会第十九次会议决议，公司董事会决定本次不向下修正"禾 丰转债"的转股价格；并且在未来 6 个月内（即自 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 7 月 8 日），如再次触发"禾丰转债"转股价格向下修正条款，亦不下修转股价格。 在此期间之后（下一触发转股价格修正条款的期间从 2024 年 7 月 9 日起重新起 算），如再次触发转股价格向下修正条款，届时公司董事会将按规定召开会议决 定是否向下修正转股价格。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-001 债券简称：禾丰转债 | | --- | --- | | 债券代码：113647 | | 禾丰食品股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 转股情况：禾丰食品股份有限公司可转换公司债券（以下简称"禾丰转 债"）自 2022 年 10 月 28 日起开始转股，截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有 32,992,000 元"禾丰转债"转换为公司股份，因转股形成的股份数量为 3,215,467 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.35%。 ● 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的"禾丰转债" 金额为 1,467,008,000 元，占"禾丰转债"发行总额的 97.80%。 一、可转债发行上市概况 1、"禾丰转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]662 号文核准，禾丰食品股份有 限公司（以下简称"公司 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于"禾丰转债"预计满足转股价格修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]662 号文核准，禾丰食品股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 22 日公开发行了 1,500 万张可转换 公司债券，每张面值 100 元，发行总额 15 亿元。本次可转债期限 6 年，自 2022 年 4 月 22 日起至 2028 年 4 月 21 日止，票面利率为第一年 0.3%、第二年 0.5%、 第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]130 号文同意，公司本次发行的 15 亿元可转换公司债券于 2022 年 5 月 18 日起在上海证券交易所挂 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 2023年11月为子公司提供担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 。 重要内容提示： ● 被担保人名称：海城市禾丰牧业饲料有限责任公司，为本公司的下属子 公司。 ● 担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及下属子公司开封禾丰肉 类食品有限公司本次为海城市禾丰牧业饲料有限责任公司向金融机构融资提供 最高担保金额为人民币 5,100.00 万元。截至 2023 年 11 月 30 日已实际为海城市 禾丰牧业饲料有限责任公司向金融机构融资提供的担保余额为人民币 300.00 万 元。 ● 是否有反担保：无。 ● 对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 二、担保的进展情况 2023 年 11 月，在计划额度内公司实际为下属子公司向金融机构融资提供担 保的具体情况如下： | | | | | | ...

禾丰食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 北 京 大 成 （ 沈 阳 ） 律 师 事 务 所 关 于 禾 丰 食 品 股 份 有 限 公 司 2023 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 沈 阳 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 沈阳市沈河区青年大街 1 号市府恒隆广场办公楼 1 座 42 层（110063） 42F,Tower1,Forum 66 Office Building,No.1 Qingnian Street,Shenhe District Shenyang,China 110063 Tel:8624-3985265 23985275 Fax:8624-23985573 禾丰食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 北京大成（沈阳）律师事务所 关于禾丰食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：禾丰食品股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则 ...