证券日报网讯8月28日晚间，诺力股份（603611）发布公告称，同意聘任程疆先生为公司副总经理兼董 事会秘书。 ...

Core Viewpoint - Noli Co., Ltd. reported a mixed performance in its semi-annual report, with total assets and net profit showing positive growth, while operating revenue experienced a decline [1] Financial Performance - Total assets reached 9.093 billion yuan, an increase of 3.03% compared to the beginning of the period [1] - Net assets attributable to shareholders amounted to 2.998 billion yuan, reflecting a growth of 1.99% from the start of the period [1] - Operating revenue was 3.215 billion yuan, representing a year-on-year decrease of 7.4% [1] - Net profit attributable to shareholders was 246 million yuan, which is a year-on-year increase of 2.28% [1] - After excluding non-recurring gains and losses, the net profit attributable to shareholders was 218 million yuan, marking a 9.79% increase compared to the same period last year [1]

每经AI快讯，诺力股份（SH 603611，收盘价：26.94元）8月28日晚间发布公告称，公司第八届第二十 三次董事会会议于2025年8月28日在公司二楼201会议室以现场及通讯方式召开。会议审议了《关于2025 年半年度报告及其摘要的议案》等文件。 （记者 王晓波） 2024年1至12月份，诺力股份的营业收入构成为：通用设备制造业占比53.24%，智能物流系统业务占比 46.21%，其他业务占比0.55%。 截至发稿，诺力股份市值为69亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——世界首例基因编辑猪肺成功移植人体 对话主要参与者：距离临床应用还有 多远？ ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-049 诺力智能装备股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省长兴县太湖街道长州路 528 号公司办公楼 201 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年9月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-044 诺力智能装备股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"诺力股份"）于 2025 年 8 月 17 日以电话或电子通讯的形式发出召开第八届董事会第二十三次会议的通 知。公司第八届董事会第二十三次会议于 2025 年 8 月 28 日（星期四）上午 9:00 在公司二楼 201 会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事 8 人，实到董 事 8 人，其中董事陈彬、张洁、姜伟以通讯方式参加会议。公司第八届高级管理 人员列席了会议，会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决 议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《诺 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-048 诺力智能装备股份有限公司 关于制定及修订公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"诺力股份"）于 2025 年 8 月 28 日召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定及修 订公司部分管理制度的议案》。 根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司制定、 修订了部分治理制度，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《诺力股份董事离职管理制度》 | 制定 | 否 | | 2 | 《诺力股份防范控股股东、实际控制人 | 制定 | 是 | | | 及其关联方资金占用管理制度》 | | | | 3 | 《诺力股份规范与关联方资金往来的管 | 制定 | 是 | | | 理制度》 | | | | 4 | 《诺力股份日常经营重大合同信息披露 | 修订 | 否 ...

诺力智能装备股份有限公司 内部审计制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审 计工作，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国审计法》、《中华人 民共和国国家审计准则》、《诺力智能装备股份有限公司章程》、《企业内部控制 基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定和要求，结合本公司实 际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全。 第四条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合理 有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部 控制制度应当经董事会审议通过。 公司董事、高级管理 ...

诺力智能装备股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"诺力股 份"）董事离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规、规范性文件及《诺力智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事可以在任期届满以前辞职，董事辞职应当向公司提交书面 辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收到辞职报告之日辞职生效，公司 将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相关法 规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范和完善诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司" 或"诺力股份"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其关联方占 用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 等法律、法规以及规范性文件和《诺力智能装备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。公司 控股股东、实际控制人及其关联方不得通过资金占用方式损害公司利益，侵害公 司财产权利，谋取公司商业机会。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及其关联方通过采购、销 售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； （二）非经营性资金占用：指公司为控股股东、实际控制人及其关联方垫付 工资、福利、保险、广告等费用和其他支出、为控股股东、实际控制人及其关联 方有偿或无偿直接或间接拆借资金、代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况 下提供给控股股东、实际控制人及其关联方使用的资金等。 第四 ...

第一条 为规范诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东、 实际控制人及其他关联方（以下统称"公司关联方"）的资金往来，避免公司关联方 占用公司资金，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《诺力智能 装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《诺力智能装备股份有限 公司关联交易管理办法》（以下简称"《关联交易管理办法》"）等有关文件规定，特 制订本制度。 第二条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。 诺力智能装备股份有限公司 关于规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总 则 第三条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间的资金往来 适用本制度。除本条规定外，本制度所称公司均指公司及纳入公司合并会计报表范围的子 公司。 第四条 公司应规范并尽可能的减少关联交易，在处理与公司关联方之间的经营性 资金往来时，应当严格限制公司关联方占用公司资金。 第五条 公司董事、高级管理人员及下属各子 ...