证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-013 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月15日召开 了第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票 股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次 向特定对象发行股票具体事宜的议案》。同日，公司召开了第三届监事会第三十一 次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议 案》。现将有关事项公告如下： 公司分别于 2023 年 2 月 27 日召开了第三届董事会第二十一次会议和 2023 年 3 月 17 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授 权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》。根据 2023 年第一次 临时股东大会决议，授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的有效 期为自股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月内。 公司分别于 2023 年 6 月 28 日召开了第三届董事会第三十六次会议、 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-011 中曼石油天然气集团股份有限公司 第三届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十五 次会议的通知于2024年3月13日以当面送达、电话等方式发出，会议于2024年3月15 日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议应参加并表决的董事7名，实际参加会议并表决的董事7名，会议由董 事长李春第先生主持，监事、部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公司 法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的 议案》 公司已于 2023 年 9 月 21 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）出具的《关于同意中曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔20 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2024-014 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 1 日 10 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区江山路 3998 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-012 中曼石油天然气集团股份有限公司 公司本次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期，有利于保障公司向特 定对象发行股票工作的顺利开展，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不 存在损害公司及股东利益的情形。一致同意公司将本次向特定对象发行股票的股东 大会决议的有效期延长至中国证券监督管理委员会关于公司本次向特定对象发行 股票注册批复（证监许可〔2023〕2178号）规定的有效期截止日。除上述事项外， 本次发行方案其他内容保持不变。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 第三届监事会第三十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十一 次会议的通知于2024年3月13日以当面送达、电话等方式发出，会议于2024年3月15 日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场方式召开。 本次会议应参加并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名 ...

2024 年 2 月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 2,299,200 股，占公司 总股本的比例为 0.57%，购买的最高价为 19.29 元/股、最低价为 16.29 元/股，支付 的总金额为 40,473,614.02 元（不含交易佣金等交易费用）。 证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-010 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召 开第三届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份 方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份，回购价 格为不超过人民币 27.57 元/股（含），回购股份资金总额不低于人民币 8,000 万元 （含），不超过人民币 16,000 万元（含），回购期限自公司董事会审议通过回购 股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-009 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：四川中曼电气工程技术有限公司（以下简称"中曼电气"）、 阿克苏中曼油气勘探开发有限公司（以下简称"阿克苏中曼"）。 本次为中曼电气向中信银行股份有限公司成都分行申请 1,000 万元人民币 贷款、阿克苏中曼向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 10,000 万 元人民币贷款、阿克苏中曼向中国建设银行股份有限公司阿克苏地区温宿支行申请 20,000 万元人民币银行授信提供连带责任保证担保。截至目前，公司为中曼电气提 供的担保余额为 3,200.00 万元人民币（不含本次担保），为阿克苏中曼提供的担保 余额为 198,526.34 万元人民币（不含本次担保）。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累积数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保 一、交易情况概述 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司" ...

油气产量有望不断提升，竞价回购显信心 1. 公司 2023 年归母净利润 8~8.5 亿 其主要原因为公司原油产量提升，2023 年，公司温宿油田实现原油产量 58.1 万吨，比 2022 年同期增加 14.7 万吨，同比增长 33.82%。 公司于 2024 年 1 月 3 日发布公告，温宿的柯柯牙油田经过内部的初步估 算探明石油地质储量 1092.4 万吨。参考温 7 区块的情况，我们预计柯柯牙 可以为公司提供 15 万吨/年左右的原油增量。 根据公司 2023 年 12 月 12 日发布的公告，公司已将坚戈区块纳入公司合 并报表范围。 4. 集中竞价回购，彰显公司信心 5. 盈利预测 风险提示：俄罗斯与伊拉克同时解禁，油价大跌风险；柯柯牙项目原油产 量不及预期的风险；业绩预报为初算结果，具体以公司披露年报为准。 公司报告 | 公司点评 公司发布《2023 年年度业绩预增公告》，预计 2023 年归母净利润为 80,000 万元~85,000 万元，与上年同期相比，将增加 29,667.2 万元~34,667.2 万元， 同比增加 58.9% ~ 68.9%。 2. 温宿项目取得新成果 3. 哈萨克斯坦项 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开第三届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 股份方案的议案》，具体详见公司于 2024 年 1 月 26 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司关于以集中竞价交 易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-005）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议前一个交易日（2024 年 1 月 25 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量 及持股比例公告如下： | 序号 持有人名称 | | 总持有数量（股） 持有比例（%） | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海中曼投资 ...

重要提示： 中曼石油天然气集团股份有限公司 首次回购股份情况：2024 年 1 月 31 日，中曼石油天然气集团股份有限公 司（以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式首次回购股份 391,000 股，已回购股 份占公司总股本的比例为 0.10%，购买的最高价为 18.29 元/股、最低价为 18.00 元 /股，已支付的总金额为 7,096,873.84 元（不含交易佣金等交易费用）。 关于以集中竞价交易方式首次回购股份暨回购股份进展情况的公告 本次回购截至上月末的回购进展情况：截至 2024 年 1 月 31 日，公司已累 计回购股份 391,000 股，占公司总股本的比例为 0.10%，购买的最高价为 18.29 元/ 股、最低价为 18.00 元/股，已支付的总金额为 7,096,873.84 元（不含交易佣金等交 易费用）。 一、回购股份的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-008 2024 年 1 月，公司通过集中竞价交易方式已累计 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-005 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的用途：回购的股份在未来合适时机用于后续实施员工持股计划 或股权激励，公司如在股份回购完成之后 36 个月内未能实施上述用途，或所回购 的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销，公司将启动另行处置 的程序。 拟回购价格：不超过人民币 27.57 元/股（含），该价格不高于公司董事会 通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 拟回购股份资金总额：不低于人民币 8,000 万元（含），不超过人民币 16,000 万元（含）。具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 回购期限：自公司董事会审议通过回购股票方案之日起 6 个月内。 公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其一致行动人，公司全体董 事、监事、高级管理人员，在公司本次股份回购期间及未来 3 个月、6 个月暂无明 确的 ...