证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-036 上海鸣志电器股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"、"鸣志电器"）于 2024 年 8 月 27 日召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十九次会议审议通 过了《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关价格的议案》，现就 有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关程序 2023 年 7 月 14 日，公司召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会 第十二次会议，审议并通过了《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 相关价格的议案》《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划项下限制性股票 回购注销及股票期权注销的议案》《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于 2021 年限制性股 票与股票期权激励计划股票期权第二个行权 ...

上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 了公司第四届董事会第二十次会议，审议通过了公司《关于<上海鸣志电器股份 有限公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》，并于同期披露了《上海鸣志电 器股份有限公司 2024 年半年度报告》。为便于广大投资者更加全面、深入地了 解公司 2024 年半年度的经营情况，公司计划于 2024 年 9 月 3 日（星期二）上午 10:00—11:00 召开 2024 年半年度网上业绩说明会，就投资者普遍关心的事项与 广大投资者进行充分交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 9 月 3 日（星期二）上午 10:00—11:00 会议召开地点：上海证券报•中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/） 会议召开方式：网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 2 日（星期一）16 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-038 上海鸣志电器股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1.债权申报登记地点：上海市闵行区闵北工业区鸣嘉路 168 号 2.申报时间：2024 年 8 月 28 日起 45 日内（9:30-11:30；13:30-17:00；双休 日及法定节假日除外） 3.联系人：董事会秘书办公室 4.电话：021-52634688 5.传真：021-62968703 上海鸣志电器股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开了 第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划项下限制性股票回购注销及股票期权注 销的议案》，拟以 8.51 元/股回购注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划涉 及的限制性股票共计 1,183,500 股。注销完成后，公司总股本将由 420,066,000 股 变更为 418,882,500 ...

Financial Performance - The company reported a semi-annual revenue of 1.2 billion CNY, representing a 15% increase compared to the same period last year[1]. - Net profit for the first half of 2024 reached 150 million CNY, up 20% year-over-year[1]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion CNY for the first half of 2024, representing a 15% year-over-year growth[12]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥1,264,965,431.77, a decrease of 3.14% compared to ¥1,306,027,494.36 in the same period last year[17]. - The net profit attributable to shareholders was ¥40,028,557.36, down 24.88% from ¥53,285,272.43 year-on-year[17]. - The gross margin for the first half of 2024 improved to 35%, up from 32% in the same period last year, reflecting better cost management[12]. - The company has provided a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue growth of 10% to 12% compared to the first half[12]. - The company's total revenue for the reporting period was approximately 1.26 billion yuan, a decrease of 3.14% compared to the previous year[52]. - The company's net profit for the first half of 2024 is CNY 40,028,557.36, a decrease of 25% compared to CNY 53,285,272.43 in the same period of 2023[136]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a growth in active users by 25%, reaching 500,000 users[1]. - User data indicates a 20% increase in active users for the company's smart control products, reaching 500,000 users by the end of June 2024[12]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by 2025[1]. - The company is expanding its market presence in Europe, targeting a 25% increase in sales in that region by the end of 2024[12]. - The company plans to introduce a new line of energy-efficient LED drivers, aiming for a 15% market share in the smart lighting segment by 2025[11]. Research and Development - Research and development expenses increased by 10%, totaling 100 million CNY, focusing on automation technology[1]. - Research and development investments have increased by 30% in 2024, focusing on innovative motor technologies and smart control systems[12]. - Research and development expenses for the first half of 2024 amounted to CNY 118.93 million, representing a research expense ratio of 9.40%[44]. - The company added 33 new patents and software copyrights during the reporting period, with 48 applications entering the substantive examination stage[44]. Operational Efficiency and Technology - The company has established a new digital management system for equipment status monitoring, enhancing operational efficiency and reducing downtime[11]. - The equipment status management system integrates hardware and software solutions to monitor and manage equipment operation, enhancing reliability and reducing maintenance costs[29]. - The company emphasizes the integration of advanced technologies in its product development, including digitalization and networked computing for equipment status management[29]. - The company focuses on core technology and system-level solutions in the motion control field, aiming for both scale and profit growth[33]. Financial Health and Risks - The company has no significant risks impacting operations during the reporting period[5]. - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[4]. - The report is unaudited, and the company emphasizes the importance of risk awareness for investors[3]. - The company faces significant risks from international trade environments, with a high proportion of revenue derived from exports to the US, EU, Japan, South Korea, and Southeast Asia[65]. - The company is exposed to foreign exchange risks due to operations in multiple currencies, primarily USD, and is using hedging strategies to mitigate these risks[69]. Environmental and Compliance - The company has committed to optimizing production processes and enhancing environmental protection measures in compliance with relevant laws and regulations[82]. - The company has established a comprehensive environmental management system and continuously upgrades environmental protection technologies and processes[90]. - The company has engaged third-party qualified institutions to monitor emissions of wastewater, organized and unorganized waste gas, and noise during the reporting period[88]. - The company has not received any administrative penalties for environmental issues during the reporting period[89]. Shareholder and Capital Structure - The total amount of guarantees provided by the company, including those to subsidiaries, is 388.22 million RMB, which accounts for 13.53% of the company's net assets[110]. - The company has no guarantees exceeding 50% of net assets, nor has it provided guarantees for entities with a debt ratio exceeding 70%[110]. - The company has not disclosed any significant changes in environmental information during the reporting period[90]. - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period was 28,414[119]. - The largest shareholder, Shanghai Mingzhi Investment Management Co., Ltd., held 235,560,000 shares, accounting for 56.08% of the total shares[120]. Investment and Acquisitions - The company has initiated a strategic acquisition of a local competitor, which is expected to enhance its product offerings and market share[12]. - The company plans to explore potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position in the market[95]. - The acquisition of a 99.5345% stake in Changzhou Yunkong Electronics Co., Ltd. is a new project with a planned investment of CNY 26,753 million, fully completed with 100% progress[114]. Financial Reporting and Accounting - The company adheres to the accounting standards and principles, ensuring the financial statements reflect a true and complete picture of its financial status[154]. - The company’s financial reports are prepared based on the principle of ongoing operations, ensuring accurate representation of transactions[151]. - The company recognizes impairment losses on assets in accordance with relevant accounting standards[166]. - The company measures financial assets at amortized cost, fair value through other comprehensive income, or fair value through profit or loss after initial recognition[176].

上海鸣志电器股份有限公司 章 程 二零二四年八月修订 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 独立董事 | 26 | | 第三节 | 董事会 | 32 | | 第六章 | 总裁和其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第一节 | 监事 | 40 | | 第二节 | 监事会 | 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 43 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-039 除上述修改外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。修订后的《上海鸣 志 电 器 股 份 有 限 公 司 章 程 》 同 日 全 文 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）。 上海鸣志电器股份有限公司 三、 授权办理工商登记变更等相关具体事宜 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司 章程>的议案》，具体情况公告如下： 一、 变更公司注册资本的具体情况 根据公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称"《激励计 划》"）及相关规定，鉴于公司激励计划的激励对象中有 89 名限制性股票激励 对象因第三个解除限售/行权期公司层面业绩考核要求未达标，董事会同意按照 《激励计划》的相关规定，回购注销限制性股票 ...

上海鸣志电器股份有限公司 舆情管理制度 上海鸣志电器股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 上海鸣志电器股份有限公司 舆情管理制度 第一条 为了提高上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把 握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及 正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-031 上海鸣志电器股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海鸣志电器股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十次会议 于 2024 年 8 月 27 日以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。会议由董事长常建鸣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文 件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。 经全体与会董事审议，会议通过如下决议： 一、 审议通过《关于<上海鸣志电器股份有限公司 2024 年半年度报告>及其摘 要的议案》 公司董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、 完整地反映了公司本报告期内的经营管理和财务运营的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《上海鸣志电器股份有限 公司未来三年股东回报规划 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-040 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日 至 2024 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区盘阳路 59 弄 7 幢 16 号（近联友路） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账 ...

上海鸣志电器股份有限公司 SHANGHAI MOONS' ELECTRIC CO., LTD （股票代码：603728 股票简称：鸣志电器） 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年九月十三日 | 会议资料目录 | | 2 | | --- | --- | --- | | 会议须知 | | 3 | | 会议议程 | | 4 | | 议案 | 1：关于<上海鸣志电器股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）>的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划项下限制性股票回购注销及股票期权注销的 | | | 议案 | | 6 | | 议案 3：关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案 | | 10 | 会议须知 2024 年第一次临时股东大会 上海鸣志电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议议程 2024 年 9 月 13 日 | 序号 | 会议内容 | | | --- | --- | --- | | 一、 | 审议各项议案 | 报告人 | | 1 | 关于<上海鸣志电器股份有限公司未来三年股东回报规划（2024- | 董事会秘 ...