2 上海鸣志电器股份有限公司 股东会议事规则 二零二五年八月修订 上海鸣志电器股份有限公司 股东会议事规则 上海鸣志电器股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合 法权益，规范公司股东会会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海鸣 志电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本议事规则。 第二章 股东会的召集 第二条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应当于上 一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3（即 6 人） 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东请 求时； （四）董事会 ...

上海鸣志电器股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年八月修订 董事会议事规则 第一条 宗旨 为健全和规范上海鸣志电器股份有限公司（下称"公司"）董事会议事程序， 提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进 行，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限 公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本 规则。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，由股东会选举产生，对股东会负责。 董事会由 9 名董事组成，其中董事长 1 人，独立董事 3 人且至少包括一名 会计专业人士。 上海鸣志电器股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室（即证券部），处理董事会日常事务，董事会秘书 兼任董事会办公室负责人。 上海鸣志电器股份有限公司 有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会 临时会议： 第四条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 ...

上海鸣志电器股份有限公司 独立董事工作制度 二零二五年八月修订 上海鸣志电器股份有限公司 独立董事工作制度 上海鸣志电器股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海鸣志电器股份有限公司（下称"公司"）的法人 治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会设独立董事，独立董事占董事会成员的比例应不低于三 分之一，且至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称 或者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 岗位有五年以上全职工作经验。 第三条 独立董事是指公司所聘请的不在公司担 ...

董事会专门委员会议事规则 一、审计委员会议事规则 上海鸣志电器股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 二零二五年八月修订 上海鸣志电器股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 上海鸣志电器股份有限公司 第一章 总则 第一条 为提高上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能力，健 全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司决定设立上海鸣志电器股份有限公 司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》《董事会专门委员会实施 细则》《上市公司审计委员会工作指引》等有关法律、法规和规范性文件及《上海鸣志 电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作 ...

上海鸣志电器股份有限公司章程 目 录 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 第四章 股东和股东会 … | | 第一节 股东的一般规定 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 | | 第一节 董事的一般规定 . | | 第二节 独立董事 . | | 第三节 董事会 | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第六章 总裁和其他高级管理人员 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 财务会计 ...

上海鸣志电器股份有限公司 重大信息内部报告制度 上海鸣志电器股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 确保公司及时、准确、全面及有效管理、完整地披露信息，维护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文 件的规定，结合《上海鸣志电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《信息披露管理制度》和公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员和公司部门、公司下属企业（指公司直接或间接控股比例 超过 50％的子公司或对其具有实际控制权的子公司），应当及时将相关信息向 公司董事长、经理层或董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及公司各部门、公司下属企 业。 第二章 重大信息的内容 ...

上海鸣志电器股份有限公司 投资者关系管理制度 上海鸣志电器股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 之间的信息沟通，完善公司治理结构，增进投资者对公司的了解，切实保护投资 者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，实现公司诚 信自律、规范运作，提升公司的内在价值，公司根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的原则与目的 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司 ...

上海鸣志电器股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 上海鸣志电器股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第三条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司的外汇衍生品 交易业务。外汇衍生品业务由公司统筹规划，未经公司同意，公司全资子公司、 控股子公司不得操作该业务。 同时，公司应当按照本制度的有关规定，履行有 关决策程序和信息披露义务。 第二章 外汇及外汇衍生品交易的基本原则 第四条 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原 则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生 产经营为基础，以真实的交易背景为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。 上海鸣志电器股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第五条 公司开展外汇衍生品交易业务只允许与经国家外汇管理总局和中 国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行进行交易，不得与前 述银行之外的其他组织或个人进行交易。 第六条 公司进行外汇衍生品交易必须基于公司的外币收（付）款的谨慎 预测，外汇衍生品交易合约的外币金额不得超过外币收（付）款的谨慎预测量。 外汇衍生品交易的交割期间需与公司预测的外币回 ...

公司代码：603728 公司简称：鸣志电器 上海鸣志电器股份有限公司 2025 年半年度报告 Semi-Annual Report of 2025 上海鸣志电器股份有限公司 2025 年半年度报告 重要提示 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测、发展战略等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何 投资者及相关人士的实质性承诺，请投资者保持足够的风险认识，注意投资风险。 否 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详 细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅 "第三节 管理层 讨论与分析"之"五/（一）可能面对的风险"。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 156 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人常建鸣、主管会计工作负责人程建国及会计机构负责人（会计主管人员）程建国 声明：保证半年度报告中财务报告的真 ...

公司董事会于近日收到非独立董事温治中先生的辞职申请，温治中先生因内 部工作调整原因向公司申请辞去第五届董事会非独立董事职务。根据《上海证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，温治中先生的辞职申请自 其书面辞职报告正式送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成 员低于法定最低人数。 温治中先生辞任后仍在公司继续担任其他现有职务，在公司增补新任董事 前，温治中先生将继续履行其作为董事的相关职责，不会影响公司相关工作的正 常开展，不会对公司生产经营产生影响。 二、关于选举职工代表董事的情况 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指 引》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会在收到温治中先生的辞职 报告后，为完善公司治理结构，更好地维护职工和公司合法权益，保障公司董事 会正常运行，拟增补一名职工代表董事，同第五届董事会现任 5 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第五届董事会。 证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2025-032 上海鸣志电器股份有限公司 关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...