证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-040 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日 至 2024 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区盘阳路 59 弄 7 幢 16 号（近联友路） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账 ...

上海鸣志电器股份有限公司 SHANGHAI MOONS' ELECTRIC CO., LTD （股票代码：603728 股票简称：鸣志电器） 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年九月十三日 | 会议资料目录 | | 2 | | --- | --- | --- | | 会议须知 | | 3 | | 会议议程 | | 4 | | 议案 | 1：关于<上海鸣志电器股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）>的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划项下限制性股票回购注销及股票期权注销的 | | | 议案 | | 6 | | 议案 3：关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案 | | 10 | 会议须知 2024 年第一次临时股东大会 上海鸣志电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议议程 2024 年 9 月 13 日 | 序号 | 会议内容 | | | --- | --- | --- | | 一、 | 审议各项议案 | 报告人 | | 1 | 关于<上海鸣志电器股份有限公司未来三年股东回报规划（2024- | 董事会秘 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-037 上海鸣志电器股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 项下部分限制性股票回购注销及股票期权注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"或"鸣志电器"）于 2024 年 8 月 27 日召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十九次会议审议 通过了《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划项下限制性股票回购注销 及股票期权注销的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关程序 2023 年 8 月 4 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过了 《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划项下部分限制性股票回购注销及 股票期权注销的议案》。 2024 年 8 月 27 日，公司召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会 第十九次会议，审议并通过了《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计 划相关价格的议案》《关于 202 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-030 上海鸣志电器股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.0400 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/18 | － | 2024/6/19 | 2024/6/19 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2024年5月31日的2023年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 420,066,000 股为基数，每股派发现 金红利 0.0400 元（含税）， ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-029 上海鸣志电器股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区盘阳路 59 弄 7 幢 16 号（近联友路） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 302,366,261 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 71.9806 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长常建鸣先生因公无法参加会议，经 公司董事一致同意推选董事程建国先生主持会议。会议采用 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海鸣志电器股份有限公司 2023 年年度股东大会 的 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 法律意见书 上海市锦天城律师事 务所 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海鸣志电器股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海鸣志电器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海鸣志电器股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《上海鸣志电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。 鉴此，本所律师根据上 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-028 上海鸣志电器股份有限公司 关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"鸣志电器"或"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议，分别审 议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的议案》，同意对 募投项目"无刷电机新增产能项目"新增实施主体和实施地点，该议案无需提交股 东大会审议。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定，现将有关情况公告如下： 1 本次增加实施主体和实施地点的募集资金投资项目名称：无刷电机新增产能项 目。 公司本次增加全资子公司Lin Engineering Inc.（以下简称"美国Lin"）和MOONS' Industr ...

前述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项账 户集中管理，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金投资项目使用进展情况 国投证券股份有限公司 关于上海鸣志电器股份有限公司 部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为上海 鸣志电器股份有限公司（以下简称"鸣志电器"、"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关规定，对鸣志电器部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点 （以下简称"本次部分募投项目变更"）事项进行了审慎核查，具体核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海鸣志电器股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]471 号）核准，上海鸣志电器股份有限公司 向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，每股面值为人民币 1.0 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-027 上海鸣志电器股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会 议于 2024 年 5 月 24 日以现场会议方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 19 日以 电话及电子邮件方式向全体监事发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 会议由公司监事会主席邵颂一先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会 议形成的决议合法、有效。 经全体与会监事审议，会议通过了如下决议： 一、审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的议案》 监事会认为：公司本次增加部分募集资金投资项目的实施主体和实施地点是 在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下进行的，是根据当 前募投项目的实际需要做出的审慎决定，不会对募投项目产生重大不利影响，不 存在变相改变募集 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-026 上海鸣志电器股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 5 月 20 日，公司收到股东新永恒出具的《关于股份减持计划的告知 函》，新永恒根据自身发展需要，拟减持部分所持公司 A 股股份，现将具体情况 公告如下： 1 股东持股的基本情况：截至本公告披露日，上海鸣志电器股份有限公司（以 下简称"公司"或"鸣志电器"）持股 5%以上股东新永恒公司（以下简称"新 永恒"）持有公司无限售流通股 29,545,726 股，占公司总股本比例 7.0336%， 均来源于公司首次公开发行股票并上市前取得的股份。相关股份已上市流通。 减持计划的主要内容：因自身资金需要，在遵守相关法律法规规定的前提下， 新永恒拟通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计数量不超过 8,000,000 股，即合计不超过公司总股本的 1.9045%，减持价格将根据减持实 施时的市场价格确定，减持期间为 ...