华源证券股份有限公司 关于浙江中马传动股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"或"保荐机构"）作为浙江 中马传动股份有限公司（以下简称"中马传动"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，对中马传动 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情 况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中马传动股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]616 号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）5,333 万股，每股发行价格为人民币 11.19 元，募集资金总额为人 民币 59,676.27 万元。扣除发行费用后，本次募集资金净额为 55,682.11 万元。上 述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天 健验[2017]第 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2025-011 浙江中马传动股份有限公司 关于 2024 年年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将本公司 2024 年年度募集资金 存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间。 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中马传动股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕616 号），公司由主承销商九州证券股份 有限公司（现更名为"华源证券股份有限公司"，下同）采用网下向投资者询价 配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相 结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 53,330,000 股， 发行价为每股人民币 11.19 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2024-013 浙江中马传动股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》和《企业会计准则解释第 18 号》 相关规定进行的调整，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司 当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司 及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 本次会计政策变更事项已经公司第六届董事会第十三次会议和第六届监 事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更日期及变更原因 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 ...

浙江中马传动股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2025-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项未达到提交公司股东大会审议的标准，无需 提交公司股东大会审议。 本次日常关联交易预计事项不会影响公司的独立性，公司主营业务不会 因上述交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会会议审议和表决情况 公司于 2025 年 4 月 2 日召开的公司第六届董事会第十三次会议审议通过了 《关于 2025 年关联交易预计的议案》，关联董事阮思群先生回避表决。 董事会会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、独立董事专门会议意见 独立董事专门会议对本次日常关联交易预计事项进行认真审查，认为公司基 于日常经营活动需要对2025年日常关联交易预计，不会对公司的独立性产生影 响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交董事 会审议。独 ...

公司代码：603767 公司简称：中马传动 浙江中马传动股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江中马传动股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 浙江中马传动股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章 程》、《审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会 计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所 进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审 计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。 审计委员会认为天健所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行 独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年度审计 相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2025-010 浙江中马传动股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称: 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | 241人 | | 上年末执业 | 注册会计师 | 2,356人 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904人 | | 2023年（经审计） | 业务收入总额 34.83 亿元 | | | 业务收 入 | 审计业务收入 30.99 亿元 | | | | 证券业务收入 18.40 亿元 | | | 2 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2025-014 浙江中马传动股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 23 日 9 点 0 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 23 日 至 2025 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2025-016 浙江中马传动股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 2 日上午 11:00 以现场表决的方式在公司会议室召开，本次会 议通知和材料于 2025 年 3 月 22 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由监 事会主席梁瑞林先生主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。本议案需提交股东大会审议。 （四）审议通过了《2024 年度利润分配预案》 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。 表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。本议案需提交 ...

第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议于 2025 年 4 月 2 日上午 9 点以现场投票表决的方式在公司会议室召开，本次 会议通知和材料于 2025 年 3 月 22 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由 董事长梁小瑞先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。公司监事、 高管均列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2025-015 浙江中马传动股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 报告期内，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规 范》等法律法规的要求，继续完善法人治理结构，建立以股东大会、董事会、监 事会及经营管理层为主体结构的决策与经营管理体系，形成了权责分明、各司其 职 ...