证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-058 浙江中马传动股份有限公司 关于实际控制人变更暨股东权益变动的提示性公告 本次权益变动完成后，公司的实际控制人将由吴江先生、吴良行先生 变更为吴良行先生、蒋少一女士,公司控股股东未发生变化。 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到吴良行先生、 盛桂英女士、蒋少一女士、吴泓洁女士、吴秉鸿、吴虹霏（以下统称"信息披 露义务人"）出具的《详式权益变动报告书》，现将相关情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 2023 年 2 月 14 日，公司原实际控制人吴江先生逝世。根据《民法典》的相 关规定及信息披露义务人共同签署的《协议书》，约定吴良行先生、盛桂英女士、 蒋少一女士、吴泓洁女士、吴秉鸿、吴虹霏依法继承吴江先生持有的中马传动股 票和中泰投资、中马集团的相关股权，具体如下： 与中马传动有关的资产范围包括：1、吴江先生名下的中马传动 980 万股股 票；2、吴江先生持有的中泰投资 100%股权；3、吴江先生持有的中马集团 6%股 权。前述股票和股权系吴江先生与蒋少一女士的夫妻共同共有财产。吴江先生逝 世后，其遗产范围为上述夫妻共同 ...

浙江中马传动股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：浙江中马传动股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：中马传动 股票代码：603767 信息披露义务人之一：吴良行 住所/通讯地址：浙江省温岭市太平街道人民西路 219 弄 6 号 信息披露义务人之二：盛桂英 住所/通讯地址：浙江省温岭市太平街道人民西路 219 弄 6 号 信息披露义务人之三：蒋少一 住所/通讯地址：杭州市拱墅区大河宸章公寓 1 幢 信息披露义务人之四：吴泓洁 住所/通讯地址：杭州市拱墅区大河宸章公寓 1 幢 信息披露义务人之五：吴秉鸿 住所/通讯地址：杭州市拱墅区大河宸章公寓 1 幢 信息披露义务人之六：吴虹霏 住所/通讯地址：杭州市拱墅区大河宸章公寓 1 幢 1 股份变动性质：遗产继承 签署日期：2023 年 10 月 22 日 2 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有 关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-057 浙江中马传动股份有限公司 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司）于 2023 年 10 月 17 日召开 的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于注销部 分股票期权的议案》。公司决定对 2019 年股票期权与限制性股票激励计划因个人 原因未行权的十二名激励对象持有的第三个行权期股票期权，合计共 979,500 份予以注销。公司独立董事、监事会就相关事项发表了同意的意见。具体内容详 见公司于 2023 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的 相关公告（公告编号：2023-054）。 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登公 司"）提交注销上述股票期权的申请，经中登公司审核确认，上述 979,500 份股 票期权注销事宜已于 2023 年 10 月 20 日办理完毕。本次股票期权注销不涉及公 司股本变动。 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

一、 主要财务数据 2023 年第三季度报告 证券代码：603767 证券简称：中马传动 浙江中马传动股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人梁小瑞、主管会计工作负责人张春生及会计机构负责人吴敏利（会计主管人员） 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 18 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 303,214,612.82 5.40 809,534,509.76 9.46 归属于上市公司股东 的净利润 30,212,242.30 8.15 66,090,059.41 42.35 归属于上市公司股东 的扣除 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-056 浙江中马传动股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。具体内容详见刊登在上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：2023-053）。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 浙江中马传动股份有限公司第六届监事会第五次会议于 2023 年 10 月 17 日上午 10:00 以现场表决的方式在温岭市石塘镇上马工业区经一路公司会议室 召开，本次会议通知和材料于 2023 年 10 月 14 日以电话、电子邮件等方式发出。 本次会议由监事会主席梁瑞林先生主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中马传动股份有限公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年第三季度报告》 表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。具体内容详见 ...

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。 浙江中马传动股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 董事会 20 | | 第六章 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-054 浙江中马传动股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司）于 2023 年 10 月 17 日召开第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》等议案， 现将相关事项公告如下： 一、2019 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的决策程序及实施情况 本次股票期权注销不涉及公司股本变动 注销原因为激励计划股票期权第三个行权期批量行权实施完毕，因个人原因 未行权的十二名激励对象持有的第三个行权期股票期权予以注销。 日至 2019 年 11 月 7 日在上海证券交易所网站、公司宣传栏进行公示，2019 年 11 月 9 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《公司监事会关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情 况说明》，公司监事会认为，列入本次《激励计划》的激励对象名单的 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-053 浙江中马传动股份有限公司 关于变更注册资本并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 综上，《公司章程》修订如下： 除上述内容修订外，其他条款内容不变。 根据公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权 董事会全权办理公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》， 本次公司章程修订无需再提交股东大会审议。 公司董事会将指派专人办理工商变更登记事宜。 特此公告。 浙江中马传动股份有限公司 董事会 公司第六届董事会第六次会议于 2023 年 10 月 17 日召开，会议由董事长梁 小瑞先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，与会董事以现场投票 表决和通讯表决的方式，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变 更注册资本并修订公司章程的议案》。具体内容如下： 鉴于公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》5 名激励对象于第三 期行权日前已离职或退休，7 名 ...

浙江中马传动股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》等有关规定，作为浙江中马传动股份有限公司（以下称"公 司"）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，我们仔细核查 了公司第六届董事会第六次会议审议事项的相关资料、实施及决策程序，发表如 下独立意见： 一、关于注销部分股票期权的独立意见 公司本次注销部分股票期权符合《2019 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）》相关规定，公司董事会对本事项的决策程序合法合规，不存在损害公 司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 独立董事吴文芳: 独立董事：徐向阳、倪一帆、吴文芳 2023 年 10 月 17 日 【本页无正文,为浙江中马传动股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次 会议相关事项的独立意见签署页】 y t and the the state of the support of the state of the support of the support of the support of the support of the ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-055 浙江中马传动股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江中马传动股份有限公司第六届董事会第六次会议于 2023 年 10 月 17 日 上午 9 点以现场投票表决和通讯表决的方式在温岭市石塘镇上马工业区经一路 1 号公司会议室召开，本次会议通知和材料于 2023 年 10 月 14 日以电话、电子邮 件等方式发出。本次会议由董事长梁小瑞先生主持，会议应参加董事 7 人，实际 参加董事 7 人。公司监事、高管均列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共 和国公司法》和《浙江中马传动股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年第三季度报告》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。具体内容详见刊登在上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：2023-052）。 易所网站（ht ...