浙江中马传动股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《浙江中马传动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机 构，主要负责研究并制定董事、高级管理人员的选择标准和选择程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生，提名委员会设召集人 1 名， 由独立董事委员担任，召集人在委员中选举产生，并报董事会批准。 第五条 提名委员会委员任期与同届董事会任期相同，委员任期届满，可 以连选连任。除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定的不得任职情 形，不得被无故解除职务。任期内如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 ...

浙江中马传动股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行 政法规、行政规章、规范性文件和《浙江中马传动股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履 行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及 其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。若发现审议事项存 在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。独立董事在任职 ...

浙江中马传动股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，提高决策效率，实现对公司财务会计工作和各项经营活动的有效监督， 公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为公司内、外部财 务审计监督和核查工作的专门机构。 第二条 为保证审计委员会规范、有效的开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江中马传动 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，独立董事应过半数，其中至少有 1 名为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董 事。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生，审计委员会设召集人 1 名， 由独立董事中的会计专业人士担任。 第五条 审计委员会任期与同一届董事会的任期相同。委员任期届满，可 连选连任。审计委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本 议事规则规定的 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-065 一、权益变动基本情况 浙江中马传动股份有限公司 关于实际控制人变更暨股东权益变动的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股权、盛桂英持有 39%股权。目前，中马集团股权变更手续尚在办理中。 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）因原实际控制人吴江先生 遗产发生继承，于 2023 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站及指定媒体发布了 《收购报告书摘要》、《收购报告书全文》，继承后，吴江先生直接和间接持有的 公司权益发生变动，公司实际控制人变更为吴良行先生、蒋少一女士。 二、权益变动进展情况 《收购报告书》公告后，实际控制人及相关继承人正在积极推进过户手续办 理，近日，公司收到实际控制人通知，已完成部分过户手续办理。具体情况如下： 1、中泰投资 温岭中泰投资有限公司（以下简称"中泰投资"）持有 30.31%中马传动股份， 现已完成工商变更手续，变更后中泰投资股权结构如下： | 姓名 | 对应中泰投资出资额（万元） | 占中泰投资 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-064 浙江中马传动股份有限公司 关于公司董事、财务总监离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事、财务总监张春生女士递交的书面辞职报告，因个人原因，张春生女士申请辞 去公司董事、财务总监、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事 会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，张春生女士辞职后，公司董事会人数未低于法定最低 人数，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。 张春生女士原定任期与公司第六届董事会任期一致，张春生女士的离职不会 影响公司的正常经营，公司将依据法定程序尽快完成董事的补选与财务总监的聘 任工作。 截止本公告披露日，张春生女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，张春 生女士持有公司股票 3,785,000 股，占公司总股本的 1.23%，张春生女士离职后， 其所持股份将严格按照相关法律法规及有关承诺进行管 ...

浙江中马传动股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：浙江中马传动股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：中马传动 股票代码：603767 收购人之一：吴良行 住所/通讯地址：浙江省温岭市太平街道人民西路 219 弄 6 号 收购人之二：盛桂英 住所/通讯地址：浙江省温岭市太平街道人民西路 219 弄 6 号 收购人之五：吴秉鸿 住所/通讯地址：杭州市拱墅区大河宸章公寓 1 幢 1 收购人之六：吴虹霏 住所/通讯地址：杭州市拱墅区大河宸章公寓 1 幢 签署日期：2023 年 10 月 24 日 收购人之三：蒋少一 住所/通讯地址：杭州市拱墅区大河宸章公寓 1 幢 收购人之四：吴泓洁 住所/通讯地址：杭州市拱墅区大河宸章公寓 1 幢 2 声明 一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规 章的有关规定编写。 二、收购人均为自然人，收购人签署本报告书摘要无需获得授权和批准。其 履行亦不违反浙江中马传动股份有限公司章程或内部规则中的 ...

浙江中马传动股份有限公司《关于实际控制人变更暨股东权益变动的提示性 公告》（公告编号：2023-058）已于 2023 年 10 月 24 日在上海证券交易所网站披 露。经事后复核发现相关内容表述有误，现对原公告相关内容进行更正，由此给 投资者带来的不便，公司致以诚挚的歉意。具体内容如下： 二、实际控制人变更情况 证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-061 浙江中马传动股份有限公司关于实际控制人变更暨 股东权益变动的提示性公告的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次收购后，吴良行先生直接持有中马传动 2,222.5 万股股份，占公司股份 总数的 7.20%，并通过持有中马集团 61%股权，持有中马传动 25.78%股份对应 的表决权。吴良行先生通过直接和间接方式合计持有 32.98%中马传动股份对应 的表决权。蒋少一女士直接持有中马传动 490 万股股份，占公司股份总数的 1.59%， 并通过持有中泰投资 62.5%股权，持有 30.31%中马传动股份对应的表决权。蒋少 一女 ...

上市公司名称：浙江中马传动股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：中马传动 股票代码：603767 收购人之一：吴良行 住所/通讯地址：浙江省温岭市太平街道人民西路 219 弄 6 号 收购人之二：盛桂英 住所/通讯地址：浙江省温岭市太平街道人民西路 219 弄 6 号 浙江中马传动股份有限公司 收购报告书 住所/通讯地址：杭州市拱墅区大河宸章公寓 1 幢 收购人之四：吴泓洁 住所/通讯地址：杭州市拱墅区大河宸章公寓 1 幢 收购人之三：蒋少一 收购人之五：吴秉鸿 住所/通讯地址：杭州市拱墅区大河宸章公寓 1 幢 1 收购人之六：吴虹霏 住所/通讯地址：杭州市拱墅区大河宸章公寓 1 幢 签署日期：2023 年 10 月 24 日 2 声明 一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的 有关规定编写。 二、收购人均为自然人，收购人签署本报告书无需获得授权和批准。其履行 亦不违反浙江中马传动股份有限公司章程或内部规则中的任何条款，或 ...

北京市君合律师事务所 关于 《浙江中马传动股份有限公司收购报告书》的 法律意见书 二〇二三年十月二十四日 致 吴良行先生： 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"或"君合"）接受浙江中马传动股 份有限公司（以下简称"中马传动"或"公司"）实际控制人吴良行先生委托，担 任中马传动实际控制人家族成员（包括吴良行先生、盛桂英女士、蒋少一女士、 吴泓洁女士、吴秉鸿、吴虹霏，以下合称"收购人"）吴良行、蒋少一及其一致行 动人通过继承等方式取得 66.07%中马传动股份对应的表决权事项（以下简称"本 次收购"）的法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上市公司收购管理 办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购 报告书》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业 务执业规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对中马传动及收购人提供的有关文件进 行了核查验证，现出具本专项核查法律意见（以下简称"本法律意见"）。 关于《 ...

浙江中马传动股份有限公司 证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-060 9、经营范围：齿轮、传动部件、汽车变速器、摩托车配件制造、销售、太 阳能光伏发电、售电服务（凭许可证经营）、货物进出口、技术进出口。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 特此公告。 浙江中马传动股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 26 日 2、统一社会信用代码：91331000782935301K 3、类型：其他股份有限公司（上市） 4、住所：浙江省温岭市石塘镇上马工业区经一路 1 号 5、法定代表人：梁小瑞 6、注册资本：叁亿零捌佰陆拾叁万壹仟伍佰元 7、成立日期：2005 年 12 月 15 日 8、营业期限：2005 年 12 月 15 日至长期 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第六届董事会第六次会议决议对《公司章程》中的注册资本、股份总数 进行相应的修订(公告编号：2023-053)。本次公司章程修订事宜已经 2019 年第 ...