证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2023-133 浙江华友钴业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 27 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 79 号浙江华友钴业股份有限公 司研发大楼一楼一号会议室 股东大会召开日期：2023年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类 ...

华友钴业关于首次回购公司股份的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2023-128 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 8 月 31 日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"华友钴业"、"公 司"）召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 股份，回购资金总额不低于人民币 60,000 万元，不超过人民币 100,000 万元；回 购价格为不超过人民币 60.00 元/股（含）；回购期限为公司自董事会审议通过之 日起 12 个月内。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及公司指定信息披露媒体上披露的《华友钴业关于以集中竞价交易方式回购股份 方案的公告》（公告编号：2023-125） ...

关于回购股份事项前十名股东和前十 名无限售条件股东持股情况的公告 | | | 股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2023-127 浙江华友钴业股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名 无限售条件股东持股情况的公告 关于回购股份事项前十名股东和前十 名无限售条件股东持股情况的公告 | | 中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券 | 24,855,783 | 1.46 | | --- | --- | --- | --- | | 6 | 投资基金 | | | | 7 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司－东方增长中小盘混合 型开放式证券投资基金 | 15,793,296 | 0.93 | | 8 | 招商银行股份有限公司－兴全合泰混合型证券投资基金 | 13,960,488 | 0.82 | | 9 | 中国银行股份有限公司－国投瑞银新能源混合型证券投 资基金 | 11,756,131 | 0.69 | | 10 | 中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 | 10,728,131 | 0.63 | 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | ...

华友钴业关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 | | 华友钴业关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 | | | --- | --- | --- | | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2023-126 | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 拟回购股份的用途：本次回购拟用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券， 回购的股份如未能在发布回购结果暨股份变动公告后 3 年内用于上述用途的，则 未使用的已回购股份将依据相关法律法规的规定予以注销 拟回购资金总额：不低于人民币 60,000 万元（含）且不超过人民币 100,000 万 元（含） 拟回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内 拟回购价格：不超过 60.00 元/股（含），该回购价格上限不高于董事会审议通 过本次回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150% ...

华友钴业关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2023-125 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 拟回购股份的用途：本次回购拟用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券， 回购的股份如未能在发布回购结果暨股份变动公告后 3 年内用于上述用途的，则 未使用的已回购股份将依据相关法律法规的规定予以注销 拟回购资金总额：不低于人民币 60,000 万元（含）且不超过人民币 100,000 万 元（含） 拟回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内 拟回购价格：不超过 60.00 元/股（含），该回购价格上限不高于董事会审议通 过本次回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150% 拟回购资金来源：公司自有资金 相关股东是否存在减持计划：截至董事会审议通 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》的有关规定，我们作为浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会的独立董事，我们认真阅读了第六届董事会第十次会议相关 的会议资料和文件，经讨论后发表独立意见如下： 1、公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、 规范性文件的有关规定，董事会会议表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》 的相关规定。 2、公司本次回购股份有利于提升公司股票长期投资价值，有利于增强投资 者对公司未来持续稳定发展的信心，提升对公司的价值认可，公司本次股份回购 具有必要性。 3、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别 是中小股东利益的情形。 4、公司本次拟用于回购资金总额不低于人民币 60,000 万元（含）且不超过 人民币 100,000 万元（含），资金来源为公司自有资金。本次回购不会对公司的 经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，本次回购股份 方案可行。 综上，独立董事认为公司本次回购股份合 ...

2023 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、 法规及规范性文件以及《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）和《公司章程》的有关规定，对公司2023年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）首次授予相关事项进行审核后，发表核查意见 如下： （四）本激励计划限制性股票的首次授予日符合《管理办法》中关于授予日 的相关规定，同时本次授予也符合公司《激励计划（草案）》中关于激励对象获 授限制性股票条件的规定。 综上，监事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2023 年 8 月 29 日为首次授予日，向 1,856 名激励对象授予 1,368.20 万股限制性股票。 （以下无正文） 公司监事会对调整本次限制性股票激励计划相关事项进行认真核查后认为： 公司董事会根据2023年第二次临时股东大会的授权对公司2023年限制性股 票激励计划拟首次授予激励对象名单及授予数量进 ...

一、 总体情况 | | | | 获授的限制 | 占首次授予限 | 占截止 2023 年 8 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 性股票数量 | 制性股票总数 | 28 日可转债转股后 | | | | | （万股） | 的比例 | 股本总额的比例 | | 1 | 陈红良 | 董事,总裁 | 15 | 1.10% | 0.0088% | | 2 | 方启学 | 副董事长、副总裁 | 10 | 0.73% | 0.0059% | | 3 | 王军 | 董事、副总裁、财务总监 | 10 | 0.73% | 0.0059% | | 4 | 陈要忠 | 副总裁 | 10 | 0.73% | 0.0059% | | 5 | 徐伟 | 副总裁 | 10 | 0.73% | 0.0059% | | 6 | 方圆 | 副总裁 | 5 | 0.37% | 0.0029% | | 7 | 吴孟涛 | 副总裁 | 5 | 0.37% | 0.0029% | | 8 | 李瑞 | 董事会秘书 | 2.2 | 0.16% | 0.0013% | | | | ...

浙江华友钴业股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 监事会会议召开情况 华友钴业第六届监事会第六次会议决议公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2023-122 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的首次授予激励对象是否符合授予 条件及对首次授予安排等相关事项进行核实后认为： 1、本次授予的激励对象符合《管理办法》等法律法规的规定，作为公司限制性 股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于2023 年8月29日以现场方式召开，本次会议通知于2023年8月24日以书面、电子邮件、电 话等方式通知全体监事。会议由监事会主席张江波先生召集并主持，会议应参会监 事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集和召开程序符合 ...

告 关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的公 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2023-123 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告 （二）2023年7月25日，公司召开第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于 公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司<2023年限制性股 票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 （三）2023年7月26日至2023年8月7日，公司对首次授予激励对象的姓名和职务 通过公司内部网站进行了公示。公示期内，公司监事会未收到任何异议。2023年8 月9日，公司披露了《浙江华友钴业股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票 激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-112）。监事 会经核查认为，本次列入激励计划的首次授予激励对象均符合相关法律、法规及 ...