| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 第五届监事会第三十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 十八次会议于 2024 年 9 月 20 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 本次监事会会议通知于 2024 年 9 月 13 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出 席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司 监事会主席杨楚峰先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次变更募集资金投资项目，是公司结合行业实际情况和自身发展战略而作 出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率和未来收益，保障募集资金投资 项目的 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | | ●根据《杭州福斯特应用材料股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会 议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券 持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2647 号）核准，杭州福斯特应 用材料股份有限公司（以下简称"公司"）获准向社会公开发行面值总额为人民 币 30.30 亿元可转换公司债券。2024 年 9 月 20 日，公司第五届董事会第四十一 次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次债券持有人大会的议案》，会 议决定于 2024 年 10 月 8 日上午 10:00 在公司会议室召开"福 22 转债"2024 年 第一次债券持有人大会。现将本次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）召集人：公司董事会 （二）会议召开时 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | | 金额：万元 | 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 本金金额 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及 募集资金安全的前提下，使用总额度不超过 10 亿元的暂时闲置募集资金进行现 金管理，用于购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资 产品。公司监事会发表明确同意意见，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司 出具核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站披 露的《福斯特：关于使用部 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 | 22 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）《关于公司部分募投项目变更的议案》 同意公司根据光伏材料业务实际情况及自身发展战略，将"福 22 转债"募 投项目中的广东福斯特光伏材料有限公司"年产 2.5 亿平米光伏胶膜项目"的部 分募集资金 30,000.00 万元人民币变更至福斯特材料科学（泰国）有限公司"年 产 2.5 亿平方米高效电池封装胶膜项目"使用。本次变更有利于提高募集资金的 使用效率和未来收益，符合海内外光伏产业发展的实际情况，不存在损害公司及 股东利益的情形。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以 ...

%% %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨福斯特（603806.SH） [Table_Title] Q2 毛利率同环比提升，龙头优势再得验证 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 报告要点 | | | [Table_Summary] 福斯特发布 2024 年半年报， 2024H1 公司实现收入 107.64 亿元，同比增长 1.39% ；归母净利 | | | 9.28 亿元，同比增长 4.95% ；其中， 2 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1456 号 致：杭州福斯特应用材料股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州福斯特应用材料股份有 限公司（以下简称"福斯特"或"公司"）的委托，指派本所律师参加福斯特 2024 年第三次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》以下简称（"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券 监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集与召开程序、召集人与 出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果的合法有效性发表意见， ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 641 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,931,080,724 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 74.1014 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街 8 号· ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 9 月 10 日 杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 会议资料目录 | 一、2024 年第三次临时股东大会议程 3 | | | --- | --- | | 二、股东大会会议须知 | 5 | | 三、股东大会表决说明 | 6 | | 四、股东大会议案 | | | 议案一：《关于变更公司经营范围、注册资本的议案》 | 7 | | 议案二：《关于修订公司章程的议案》 | 9 | 2 杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 9 月 10 日至2024 年 9 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ...

分析师：唐俊男 登记编码：S0730519050003 tangjn@ccnew.com 021-50586738 全球光伏胶膜龙头，有望穿越周期持续成 长 11799 ——福斯特(603806)公司深度分析 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected price increase of over 15% relative to the industry index within the next six months [10]. Core Views - The company demonstrated stable performance in H1 2024, with revenue reaching 10.764 billion yuan, a year-on-year increase of 1.39%, and a net profit attributable to shareholders of 928 million yuan, up 4.95% year-on-year [1]. - The company continues to expand its overseas production capacity, with expectations for total capacity in Thailand and Vietnam to reach approximately 600 million square meters by 2025, which is anticipated to enhance profitability [1]. - The photovoltaic film shipments increased significantly, with H1 2024 shipments of approximately 1.389 billion square meters, a year-on-year growth of 43.61% [1]. Financial Performance Summary - **Revenue**: The company reported revenues of 18,877 million yuan in 2022, projected to grow to 34,186 million yuan by 2026, with a compound annual growth rate (CAGR) of 15.0% [1][6]. - **Net Profit**: The net profit attributable to shareholders is expected to rise from 1,579 million yuan in 2022 to 3,362 million yuan in 2026, reflecting a CAGR of 21.4% [1][6]. - **EPS**: The earnings per share (EPS) is projected to increase from 0.61 yuan in 2022 to 1.29 yuan in 2026 [1][6]. - **P/E Ratio**: The price-to-earnings (P/E) ratio is expected to decrease from 23.1 in 2022 to 10.8 by 2026, indicating improved valuation attractiveness [1][6]. Market Position and Strategy - The company holds a market share exceeding 50% in the photovoltaic film sector, solidifying its position as an industry leader [1]. - The report highlights the company's strong R&D capabilities and customer channel advantages, with notable clients in the electronics materials sector [1]. - The expansion into new materials and the increasing demand in the PCB industry due to AI advancements are expected to further drive growth [1].