证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-001 能科科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 同意选举马国良先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本议案经股东大 会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。具体内容详见公司同日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于选举董事及聘任高管的公告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 能科科技股份有限公司（以下简称"能科科技"或"公司"）第五届董事会第五 次会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件及电话方式等向全体董事、监事及高级 管理人员发出。会议于 2024 年 1 月 8 日上午 11 点半在北京市海淀区中关村软件园 互联网创新中心二层公司会议室举行。会议应出席的董事人数 8 人，实际出席的董 事人数 8 人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司部分监事、高级管 ...

于胜涛先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对于胜涛先生在担 任董事、副总裁期间为公司发展付出的辛勤劳动和积极贡献表示衷心的感谢。 证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-002 能科科技股份有限公司 关于董事及高管辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到于胜涛先生 的书面辞职报告，现因个人身体原因申请辞任公司董事、董事会审计委员会委员、 副总裁职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，于胜涛先生的辞职报告 自送达董事会之日起生效，辞任后仍担任公司其他职务，主要负责公司数字孪生 产线与测试台业务的经营管理工作。 截至本公告披露日，于胜涛先生持有公司股票4,636,200股，占股份总数的 2.78%。基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，于胜涛先生 自愿承诺自2024年1月5日起未来1年内不以任何方式减持所持有的公司股份, 且 在上述承诺期间内因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份，对新增 股 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-006 能科科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 24 日 至 2024 年 1 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：603859 证券简称：能科科技 能科科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：（投关）2023-006号 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 其他 2024年海通证券投资策略会 国寿安保基金管理有限公司、信达澳亚基金管理有限公司、华泰 柏瑞基金管理有限公司、农银汇理基金管理有限公司、鹏华基金 管理有限公司、九泰基金管理有限公司、海富通基金管理有限公 司、兴业基金管理有限公司、东方阿尔法基金管理有限公司、嘉 实基金管理有限公司、博道基金管理有限公司、圆信永丰基金管 理有限公司、创金合信基金管理有限公司、东方基金管理股份有 限公司、国投瑞银基金管理有限公司、太平基金管理有限公司、 民生加银基金管理有限公司、西部利得基金管理有限公司、诺安 基金管理有限公司、格林基金管理有限公司、富安达基金管理有 限公司、新华资产管理股份有限公司、中邮人寿保险股份有限公 司、复星保德信人寿保险有限公司、浙江浙商证券资产管理有限 参与单位名称 公司、长江证券(上海)资产管理有限公司、上海趣时资产管理有 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：603859 证券简称：能科科技 能科科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：（投关）2023-005号 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 其他 2024年安信证券投资策略会 国泰基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、国金基 金管理有限公司、中信保诚基金管理有限公司、鹏扬基金管理有 限公司、东方阿尔法基金管理有限公司、国海富兰克林基金管理 有限公司、海富通基金管理有限公司、汇丰晋信基金管理有限公 司、嘉实基金管理有限公司、平安基金管理有限公司、兴银基金 管理有限责任公司、银华基金管理股份有限公司、中庚基金管理 有限公司、中科沃土基金管理有限公司、中银基金管理有限公 参与单位名称 司、太平资产管理有限公司、中邮人寿保险股份有限公司、中国 人寿养老保险股份有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、长 江证券(上海)资产管理有限公司、西安瀑布资产管理有限公司、 长城财富保险资产管理股份有限公司、国信弘盛创业投资有限公 司、华西银峰投资有限责任公司、上海乘舟投资管理有限公司、 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：603859 证券简称：能科科技 能科科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：（投关）2023-004号 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 其他 线上交流会 参与单位名称 宝盈基金、汇丰晋信基金、德邦证券共3家机构，合计3人。 时间 2023年12月4日 地点 线上交流 董事会秘书 方一夫先生 上市公司出席人员 董办人员 陈杨 熊国瑞 1. 公司与华为的合作情况。 回答：一是公司与华为 2021 年就已签署了战略合作协议，与华 为多个领域开展了合作；二是在研发层面上，公司与华为的合作 主要在于深度参与了软件开发生产线（CodeArts）和工业数字模 型驱动引擎（iDME）等新一代工业软件产品线，公司乐仓、乐 造等自研产品与工业数字模型驱动引擎（iDME）紧密衔接，为 客户打造自主可控的新一代工业软件平台；三是在客户层面上， ...

投资者关系活动记录表 证券代码：603859 证券简称：能科科技 能科科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：（投关）2023-003号 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 其他 线上交流会 大成基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、鹏华基金管理 有限公司、国寿安保基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公 司、国金基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、博时 基金管理有限公司、东方阿尔法基金管理有限公司、农银汇理基 金管理有限公司、平安基金管理有限公司、华夏基金管理有限公 司、建信基金管理有限责任公司、南方基金管理股份有限公司、 中信保诚基金管理有限公司、汇泉基金管理有限公司、惠升基金 管理有限责任公司、嘉实基金管理有限公司、长信基金管理有限 责任公司、招商基金管理有限公司、兴华基金管理有限公司、圆 信永丰基金管理有限公司、国联基金管理有限公司、中邮创业基 金管理股份有限公司、建信人寿保险有限公司、建信保险资产管 参与单位名称 理有限公司、中邮人寿保险股份有限公司、中国人寿资产管理有 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 352,901,602.03, representing a year-on-year increase of 29.06%[27]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company for Q3 2023 was CNY 62,864,011.34, an increase of 43.72% compared to the same period last year[27]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company for the year-to-date period reached CNY 165,401,141.00, reflecting a 51.49% increase year-on-year[27]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.38, up 46.15% from CNY 0.26 in the same quarter last year[18]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥1,084,837,675.08, a significant increase from ¥809,307,305.67 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 34%[40]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥235,522,969.35, up from ¥120,630,778.90 in 2022, reflecting an increase of approximately 95%[41]. - The net profit attributable to shareholders for the current reporting period increased by 51.49% compared to the same period last year, primarily due to growth in business scale and gross margin improvements[51]. - The operating revenue for the year-to-date period increased by 34.05%, driven by the growth in business scale[51]. - Basic earnings per share for the current period rose by 46.15%, reflecting the increase in net profit compared to the same period last year[51]. Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, were CNY 3,529,384,615.19, a 12.87% increase from CNY 3,127,000,906.28 at the end of the previous year[18]. - The company's total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥3,529,384,615.19, compared to ¥3,127,000,906.28 at the end of 2022, marking a growth of about 13%[39]. - Current assets totaled ¥2,079,369,930.52 as of September 30, 2023, an increase from ¥1,947,962,330.18 at the end of 2022, representing a growth of approximately 7%[38]. - The company's total liabilities as of September 30, 2023, were ¥765,575,458.20, up from ¥576,038,951.91 at the end of 2022, reflecting an increase of about 33%[39]. - The equity attributable to shareholders increased to ¥2,667,100,359.92 from ¥2,486,319,958.17, representing a growth of approximately 7%[39]. - Total liabilities amounted to 576,038,951.91, a decrease from 580,380,561.23[71]. - Non-current liabilities totaled 32,406,288.02, down from 36,747,897.34[71]. - Total equity attributable to shareholders reached 2,486,319,958.17, slightly down from 2,486,497,049.07[71]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 83,357,787.08, a significant increase of 322.33% compared to the same period last year[18]. - Operating cash flow for the first three quarters of 2023 reached ¥141,096,450.29, a significant improvement from a negative cash flow of ¥26,255,279.54 in the same period of 2022, representing a turnaround of over 635%[65]. - Total cash inflow from operating activities was ¥930,322,579.96, compared to ¥605,060,166.72 in the previous year, indicating an increase of approximately 54%[65]. - Cash outflow from operating activities increased to ¥789,226,129.67 from ¥631,315,446.26, reflecting a rise of about 25%[65]. - The company reported a cash and cash equivalents balance of ¥182,343,764.43 at the end of the third quarter, down from ¥418,895,170.59 at the end of the same quarter last year, a decline of approximately 56%[66]. Expenses and Investments - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥122,125,406.11, compared to ¥83,717,812.24 in 2022, indicating an increase of approximately 46%[41]. - Investment activities generated a net cash outflow of ¥254,972,591.45 in 2023, contrasting with a net inflow of ¥9,437,134.35 in the same period last year[66]. - Cash inflow from investment activities totaled ¥702,079,576.31, up from ¥511,474,831.43 in 2022, marking an increase of approximately 37%[66]. - The company paid out ¥150,967,396.61 in employee compensation, an increase from ¥123,942,656.23 in the previous year, reflecting a rise of approximately 22%[65]. - Tax payments increased significantly to ¥89,787,981.87 from ¥42,932,007.63, representing an increase of about 109%[65]. Shareholder Information - The top shareholder, Zujun, holds 15.11% of the shares, while the second-largest shareholder, Zhaolan, holds 11.45%[53]. - The diluted earnings per share for the current period is CNY 0.99, compared to CNY 0.66 in the previous period[64]. Accounting and Reporting Changes - The company has implemented new accounting standards starting from 2023, which may affect the financial statements[45]. - The company has not reported any net profit from the merged entity prior to the merger, indicating no prior earnings impact[44].

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2023-042 能科科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书及副总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日在北京市 海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室以现场表决结合通讯表决 方式召开公司第五届董事会第四次会议，会议审议通过《关于聘任公司董事会秘 书及副总裁的议案》，全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权同意聘任方一夫 先生担任公司董事会秘书、副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事 会任期届满时止。 方一夫先生已于2019年4月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书， 具备履行董事会秘书职责所必须的财务、管理等专业知识和所需的工作经验，其 任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有 关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。 董事会秘书联系方式为： 电话：010-58741905 传真：010-58741906 邮箱 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2023-040 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件及电话方式等向全体董事、监事及高级管理人员发出。 会议于 2023 年 10 月 26 日上午 11 点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心 二层公司会议室举行。会议应出席的董事人数 9 人，实际出席的董事人数 9 人。会 议由公司董事长祖军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的 召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、董事会会议审议情况 能科科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审议通过《能科科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。同意公司于 2023 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体披露《能科科技股份 ...