证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-010 ● 拟回购股份的用途：回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划， 并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公司未能在股份回 购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购 股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行； ● 回购规模：回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含，下同），不超 过人民币 3,000 万元（含，下同）； ● 回购价格：不超过人民币 40 元/股（含，下同），该价格未高于公司董 事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 能科科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"或"能科科技"）本次以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的主要内容如下： ● 回购数量：不低于 37.5 万股（含，下同），不超过 75 万股（ ...

NANCIAL 能科科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第七次会议相关事项的意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规 定,作为能科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们本着审慎、 负责的态度,基于独立、客观的立场,对公司第五届董事会第七次会议审议的有关 议案进行了认真审阅,发表如下意见: 一、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一 一回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定,董事会会议表决程序符合相关 法律、法规和《公司章程》的相关规定; 刘正军 公司本次回购股份的实施,有利于维护公司和股东利益,有利于建立完善公司 长效激励机制,调动核心团队积极性,提高团队凝聚力和竞争力,助力公司的长远 发展,公司本次股份回购具有必要性;本次回购以集中竞价交易方式实施,不存在 损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。 综上,我们认为公司本次回购股份合法合规,回购方案具备可行性和必要性 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-009 能科科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"或"能科科技"）本次以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的主要内容如下： ● 拟回购股份的用途：回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划， 并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公司未能在股份回 购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购 股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行； ● 回购规模：回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含，下同），不超 过人民币 3,000 万元（含，下同）； ● 回购价格：不超过人民币 40 元/股（含，下同），该价格未高于公司董 事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 回购数量：不低于 37.5 万股（含，下同），不超过 75 万股（含， ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-008 能科科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 能科科技股份有限公司（以下简称"能科科技"或"公司"）第五届董事会第 七次会议通知于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件及电话方式等向全体董事、监事及高 级管理人员发出。会议于 2024 年 2 月 1 日下午 3 点半在北京市海淀区中关村软件 园互联网创新中心二层公司会议室举行。会议应出席的董事人数 9 人，实际出席的 董事人数 9 人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来持续发展的信心和公司价值的认可，为维护广大投资者尤其是 中小投资者的利益，增强投资者信心，提升公司股票长期投资价值，同时进一步 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 48,246,300 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.1377% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-007 能科科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 | 议案 | 议案名称 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 1. ...

北京市中伦律师事务所 关于能科科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2024 年 1 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-003 能科科技股份有限公司 关于选举董事及聘任高管的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 随着公司自主研发的新一代工业软件产品日渐成熟，业务体量快速提升，工 业软件业务已成为推动公司收入及利润增长的重要驱动力。为进一步增强自研产 品的整体竞争力，全面发展同战略伙伴合作的技术能力，提升管理层组织活力， 打造职业化、年轻化的专业核心团队。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等 规定,经总裁赵岚女士提名，董事会于 2024 年 1 月 8 日召开第五届董事会第五次 会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，马国良先生为公司副总裁，负 责公司工业软件研发管理工作，向 CTO 阴向阳先生汇报。阴向阳先生将增加其相 关管理职责，负责工业软件产品市场推广及生态建设，推动产品研发、市场拓展、 生态建设、客户成功各环节全链条贯通，构建以自研产品为核心体系的数字化业 务战略，促进公司业务不断发展。马国良先生的任期自董事会审议通过之日起至 第五届董事会任期届满 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-005 能科科技股份有限公司 关于股东自愿承诺不减持公司股份的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"或"能科科技"）于近日收到公司股 东于胜涛先生出具的《关于未来 1 年内不减持能科科技股份的承诺函》，具体如下： 截至本承诺函出具日，于胜涛先生为公司前十大股东之一，持有公司股份 4,636,200 股，占股份总数的 2.78%。基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资 价值的认可，为维护中小投资者利益、提振资本市场投资信心，公司股东于胜涛先 生自愿承诺：自本承诺函出具日（2024 年 1 月 5 日）起未来 1 年内不以任何方式减 持所持有的公司股份，且在上述承诺期间内因公司送红股、转增股本、配股等原因 而增加的股份，对新增股份亦遵守前述不减持的承诺。承诺期满后，本人根据实际 情况若实施减持计划，将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《上市公司股东、董监高减持股份的若干 ...

能科科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。进入会场后，应按照会务安 排及次序就座。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序，寻衅滋事、打 断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司会务组有权予以制止 并报告有关部门查处。 三、股东发言应有秩序，并听从会议主持人安排。 四、股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等 内容，超出此限的，大会组织方有权取消发言人该次发言资格，应答者有权拒绝 回答无关问题。 五、股东对公司有关经营、管理等方面的建议可采取口头发言或书面形式， 但口头发言时间应服从大会会务组安排。 二 O 二四年一月二十四日 能科科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《公司章 程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、经公司审核，符合参加本次大会的股东、股东代表以及其他出席人员可 进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。 能科科技股份有 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-004 能科科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"或"能科科技"）及全资子公司北京 能科瑞元数字技术有限公司（以下简称"能科瑞元"）因经营发展需要，共同向招商 银行股份有限公司北京分行申请合计不超过 15,000 万元（含）人民币综合授信额 度，公司及子公司能科瑞元为此笔综合授信相互提供连带责任保证担保，连带责任 保证的最高债务金额为 15,000 万元（含）人民币，上述授信期限为一年。具体结果 以银行最终评估审核为准。 （二）审议程序 公司于 2024 年 1 月 8 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于公司 及全资子公司向银行申请综合授信并提供担保的议案》，同意公司及全资子公司能 科瑞元共同向招商银行股份有限公司北京分行申请合计不超过 15,000 万元（含）人 被担保人名称：能科科技股份有限公司 ...