证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2025-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 均瑶国旅为继续保持国际航协在中国实施代理人计划中的客运销售代理人 资格，需中航鑫港担保有限公司（以下简称"中航鑫港"）为均瑶国旅与国际航 协签署的《客运销售代理协议》提供保证担保。根据均瑶国旅与中航鑫港签订的 《担保与反担保协议》及《担保与反担保协议之补充协议》（上述协议合称"原 协议"）之约定，须由均瑶国旅向中航鑫港提供反担保。现公司拟为中航鑫港对 均瑶国旅的保证担保提供反担保，反担保额度不超过 150 万元人民币。 公司已于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会 第十四次会议分别审议通过《关于公司为全资子公司上海均瑶国际航空旅行社有 1 被担保人名称： 上海均瑶国际航空旅行社有限公司（以下简称"均瑶国旅"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：上海吉祥航空股份有限公司 （以下简称"吉祥航空"或"公司"）拟为中航鑫港担保有限公司对 ...

上海吉祥航空股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，上海吉祥航空股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事金立印、薛爽、史晶 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 上海吉祥航空股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 经核查独立董事金立印、薛爽、史晶的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 ...

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：2025-028 上海吉祥航空股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 截止 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 3,289,840,412.78 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 0.00 元；截至 2024 年 12 月 31 日止累计使用募集资金人民币 3,289,840,412.78 元，本年度使用募集资金 941,098,769.72 元；补充流动资金净额 0 元；收到的 银行存款利息扣除银行手续费及发行费用税费等的净额 5,330,786.96 元。截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 0 元，且均已销户。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民 共和国公司法 ...

上海吉祥航空股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度财务报告审 计机构、内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规 的要求，公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计履职评估及履行 监督职责情况报告如下： 一、资质条件 中审众环始创于 1987 年，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北 路 166 号长江产业大厦 17-18 层，首席合伙人为石文先。截至 2024 年度末，合 伙人数量 216 人，注册会计师数量 1,304 人，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数 723 人。2023 年度经审计的收入总额为 215,466.65 万元，其中审 计业务收入 185,127.83 万元。 项目合伙人宋德栩：于 2008 年 6 月成为注册会计师， ...

关于上海吉祥航空股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 关于上海吉祥航空股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 2、 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 委托单位：上海吉祥航空股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-61988832 | 清波 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 吸制系作,让用出并制度股份有限 | | | 上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | 十级级信息资讯 | 受食占用力甚重 24 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 | | 上意公司报道 召用方与上市公司的关联关系 的合计解释 | 2024年制 占用餐会会副 | 2024 中国区间图社 发生资量(企业 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海吉祥航空股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]412 号）核准，公司由保荐机构向投资者非公开发 行普通股（A 股）股票 247,861,111 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 13.32 元。截至 2022 年 8 月 3 日止，公司共募集资金 3,301,509,998.52 元，扣除发行费 用 17,000,372.70 元（不含税），募集资金净额 3,284,509,625.82 元。 国泰海通证券股份有限公司 关于上海吉祥航空股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为上 海吉祥航空股份有限公司（以下简称"吉祥航空"或"公司"）2022 年度非公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 等相关法律法规和规范性文件的要求，就公司募集资金 2024 年度存放与使用情 ...

上海吉祥航空股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 一、委员会构成 公司第五届董事会审计委员会由独立董事薛爽女士、独立董事金立印先生和 独立董事史晶女士担任，其中，召集人为独立董事薛爽女士。审计委员会构成符 合审计委员会工作细则的要求。 二、委员会职责 审计委员会的主要职责权限包括： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘上市公司财务负责人； （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会 计差错更正； （五）法律法规、上海证券交易所相关规定及公司章程规定的其他事项。 三、会议召开情况 2024年，公司审计委员会以现场方式共召开10次会议，全体委员均亲自出席 会议，积极对相关议题发表专业意见。具体如下： | 时间 | | | 审议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议通过： | | | | | | 一、汇报公司 2023 年度整体运营情况 | | | 2024 | 年 | 1 | 及业绩预告情况 | ...

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2025-029 上海吉祥航空股份有限公司 关于公司及子公司开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、外汇衍生品业务概述 （一）开展外汇衍生品业务的目的 交易目的：为减少汇率、利率波动带来的风险，上海吉祥航空股份有限公司 （以下简称"公司"）及子公司拟利用套期保值管理汇率、利率，用以对冲 汇率、利率波动带来的损失，提升公司整体抵御风险的能力，增强财务稳健 性。 交易工具：交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率 互换、货币互换、利率期权等衍生品或前述产品的组合。 交易场所：经监管机构批准、具有办理外汇、利率衍生品交易业务经营资质 的金融机构。 业务规模：公司及子公司预计动用的交易保证金和权利金上限不超过等值 2.25 亿元。预计任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民币 27 亿元。 上述额度在授权期限内可循环滚动使用，即任一时点的保证金占用和合约价 值（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。 履行的审 ...

第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》及上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定，我们作为公司的独立董事，于 2025 年 4 月 15 日以现场表决方式召开第五届董事会独立董事专门会议第六次会议，就审议事项 发表如下审查意见： 上海吉祥航空股份有限公司 ______________ _______________ _______________ （本页为上海吉祥航空股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会 一、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 经审查，全体独立董事认为：公司 2025 年度预计日常关联交易属于日常关 联交易行为，遵循了公平、公正、公开原则，是公司经营发展所需，有利于促进 公司业务发展，交易定价均以市场价格为依据确定，交易价格公允合理，不存在 损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为。因此，我们同意《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司第五届董事会第十六次会议审 议，董事会在审议该议案时，关联董事应按规定回避 ...

关于上海吉祥航空股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 众环专字（2025）2300418号 目 录 起始页码 鉴证报告 1 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 我们认为,吉祥航空公司截至 2024年 12 月 31 日止的《关于公司 2024年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 --- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关规定编制,在所有重大方面如实反映了吉祥 航空公司截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。 关于上海吉祥航空股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字（2025）2300418 号 上海吉祥航空股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海吉祥航空股份有限公司(以下简称"吉祥航空公司")截 至 2024 年 12 月 31 日止的《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《 ...