上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 上海吉祥航空股份有限公司 章程 （2025 年 4 月） 经第五届董事会第十六次会议审议通过 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 目录 第五章 董事会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第三条 公司经中国民用航空局"民航函[2015]001 号"文《民航企 ...

上海吉祥航空股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为规范上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总 裁等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海吉祥航空股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并 制定《上海吉祥航空股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（以下简称"本 工作细则"）。 上海吉祥航空股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第三条 本细则所称董事包括内部董事、外部董事、独立董事；高级管理人 员指：公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及由总裁提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 上海吉祥航空股份有限公司 董事 ...

上海吉祥航空股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人史晶作为上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要 求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了 公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、基本情况 （一）独立董事基本情况 史晶 史晶女士现任上海段和段律师事务所合伙人，拥有律师执业资格、上海市律 师中级职称、专业英语八级，上海市法学会涉外法治研究会副秘书长/理事、上 海市律师协会并购重组业务研究委员会委员、上海市浦东新区女律师联谊会理事。 现任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立董事独立性的情况说明 1.我及我的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且没有 直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在直 接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职 ...

上海吉祥航空股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完 善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上海吉祥航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司特设董事会战略委员会并制定《上海吉祥航空股份有限公司 董事会战略委员会工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第二章 人员组成 上海吉祥航空股份有限公司 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中一名独立董事。 董事会战略委员会工作细则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 （2025 年 4 月修订） 第五条 战略委员会设主任委员（即召集人）一名，负责主持委员会工作， 主任委员由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致， ...

上海吉祥航空股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人薛爽作为上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要 求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了 公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、基本情况 （一）独立董事基本情况 薛爽 薛爽女士现任上海财经大学会计学院讲席教授，博士生导师，国家人文社科 重点研究基地会计与财务研究院的专职研究员，入选教育部新世纪优秀人才计划， 财政部会计名家培养工程，上海市曙光学者，浦江人才计划，中国审计学会理事， 上海财务学会副会长。现兼任江苏金融租赁股份有限公司（600901）、中国人民 财产保险股份有限公司（02328）独立董事。现任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立董事独立性的情况说明 1.我及我的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且没有 直接或间接持 ...

第一章 总则 第一条 为健全和规范上海吉祥航空股份有限公司(以下简称"吉祥航空" 或"公司")董事会风险管理委员会（下称"风险管理委员会"）的议事和决策 程序，提高风险管理委员会的工作效率和科学决策的水平，保证风险管理委员会 工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规则》"）、《上海吉祥航空股份 有限公司章程》（下称"《公司章程》"）、《上海吉祥航空股份有限公司证券 投资管理制度》、《上海吉祥航空股份有限公司期货和衍生品套期保值业务管理 制度》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合本公司的实际情况， 制定本细则。 第二条 风险管理委员会是按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构， 主要职能为对公司重大证券投资、套期保值决策进行研究并提出建议；对公司计 划开展的证券和套期保值业务进行监管；提出公司风险管理的策略；对公司经营 方面需经董事会审议批准的重大事项进行研究，提出建议。 第三条 风险管理委员会会议由主任委员根据需要或二分之一以上委员要求 召开。根据国家有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和本细则的有关规 定，也可召开风险 ...

Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.1 per share (before tax), totaling approximately RMB 217.45 million based on the total share capital of 2,199,005,268 shares as of March 31, 2025[6]. - The total cash dividend for the year, including the previously distributed amount, is RMB 414.43 million, which represents 78.13% of the net profit attributable to shareholders[6]. - The company has implemented a share repurchase amounting to RMB 299.93 million during the year, contributing to a total of RMB 714.36 million for cash dividends and repurchases combined[6]. - The company has completed the semi-annual profit distribution for 2024, amounting to RMB 196.98 million[6]. - The company will adjust the total distribution amount based on changes in share capital before the dividend distribution date while maintaining the per-share distribution amount[6]. - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is RMB 566,428,315.85, with a total of RMB 743,692,800.49 when including share buybacks[183]. - The company has a cash dividend payout ratio of 78.13% of the net profit attributable to shareholders for the current year[182]. Financial Performance - The company's revenue for 2023 reached ¥22,094,960,700, representing a 9.9% increase compared to ¥20,095,672,100 in 2022[24]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥914,284,351, a 17% increase from ¥778,013,513 in 2022[26]. - Basic earnings per share for 2024 is projected to be ¥0.42, reflecting a 20% increase from ¥0.35 in 2023[28]. - The weighted average return on equity for 2023 was 10.45%, an increase of 2.04 percentage points compared to 8.41% in 2022[28]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥47,806,111,800, a 5.6% increase from ¥45,263,101,800 at the end of 2022[27]. - The total equity attributable to shareholders at the end of 2023 was ¥8,899,789,160, a 2.9% increase from ¥8,641,668,400 at the end of 2022[27]. - The company reported a net profit margin of 4.14% for 2023, compared to 3.86% in 2022[26]. Operational Efficiency and Growth - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥7,716,849,240, a 21% increase from ¥6,372,845,110 in 2022[26]. - The company reported a significant increase in available seat kilometers, growing by 17.33% year-over-year to 5,601,351.95 million[37]. - The average aircraft utilization rate increased to 11.53 hours per day, up from 10.34 hours[39]. - The company plans to expand its fleet in 2025, with a net increase of 3 aircraft, bringing the total to 130 aircraft[41]. - The company executed over 20,000 international flights in 2024, a 90% increase compared to 2023, and restored 119% of the flight volume compared to 2019, covering 26 international destinations[56]. - The company expanded its domestic route network by adding 35 new points, achieving a route coverage of 3,867 lines and a flight coverage rate of 90%[56]. Risk Management and Compliance - The company emphasizes the importance of risk awareness in its forward-looking statements regarding economic conditions and future plans[7]. - The company has detailed potential risks in its management discussion and analysis section[9]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. - The company has not faced any violations in decision-making procedures regarding external guarantees[8]. - The company has established a risk warning indicator system and implemented closed-loop management for financial control of subsidiaries[130]. - The company acknowledges risks related to aviation safety, policy changes, macroeconomic fluctuations, and oil price volatility[131][132][133][134]. Strategic Initiatives and Market Expansion - The company plans to acquire several aircraft leasing companies, which will be retroactively adjusted according to accounting standards[28]. - The company aims to expand its international route network from Shanghai, enhancing its global influence and market presence[45]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its offerings[104]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its service offerings in response to the growing demand for air travel[117]. - The company aims to build a "world-class airline" with a dual-brand and dual-hub strategy, focusing on internationalization, technology, ecology, and sustainability[119]. Governance and Management - The company has established various governance rules to ensure the independent operation of the board and management, including rules for shareholder meetings and related party transactions[143]. - The company has held three shareholder meetings in the current year, all of which complied with legal requirements[146]. - The total pre-tax remuneration for the vice chairman was 1.9414 million yuan, while the president received 1.6753 million yuan[147]. - The company has no issues maintaining independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, and business operations[143]. - The company plans to revise its governance documents, including the Articles of Association and related management systems[145]. Sustainability and Environmental Initiatives - The company introduced sustainable development initiatives, including energy efficiency projects and the first "carbon-neutral" flight in the private aviation sector, promoting the use of sustainable aviation fuel[69]. - The company organized the first "carbon-neutral" flight in the private aviation sector, using sustainable aviation fuel and offsetting carbon emissions through a carbon compensation product[194]. - The company aims to enhance energy efficiency and reduce carbon emissions by approximately 31,200 tons through various initiatives, including the introduction of A321NEO aircraft[196]. Employee and Training Initiatives - The company has implemented a training program with a total participation of 161,000 person-times and 129,000 training hours by the end of 2024[176]. - The company has a total of 1,943 pilots and 3,674 cabin crew members among its workforce[173]. - The company has a total of 306 employees with a postgraduate degree and 5,609 with a bachelor's degree[173].

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 公司代码：603885 公司简称：吉祥航空 上海吉祥航空股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海吉祥航空股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的 ...

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2025-027 上海吉祥航空股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易概述 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 18 日，上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"或"吉祥航空"）召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四 次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意公 司 2025 年日常关联交易预计事项，关联董事王均金、王瀚、万庆朝及关联监事 林乃机、邵琼已回避表决。 上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，独立董事召开第五届董事会 独立董事第六次专门会议，审议通过了上述议案，同意将本次关联交易议案提交 公司董事会审议。 该议案尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会审议该议案时回避表决。 （二）2024 年日常关联交易的预计和执行情况 1、与上海均瑶（集团）有限公司及其关联方日常关联交易 该事项尚需 ...

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2025-032 上海吉祥航空股份有限公司 关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"吉祥航空"或"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十四次会议，审 议通过《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，公司拟将原用于 员工持股计划或者股权激励回购的 1,500 万股公司股份予以注销减资，同时拟对 《上海吉祥航空股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）部分条款进行修 订。该事项尚需提交公司股东会审议，具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。 上述《公司章程》修改内容尚需公司股东会特别决议审议通过后方可生效。 同时提请股东会授权公司法定代表人以及经营管理层或其授权人士办理本次工 商变更登记等相关事宜，授权有效期自股东会审议通过之日起至授权事项办理完 毕之日止。 修订后的《上海吉祥航空股 ...