国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江新澳纺织股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江新澳纺织股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：浙江新澳纺织股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江新澳纺织股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 ...

浙江新澳纺织股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为规范公司的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关规定，结合公 司的实际情况，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。公司实行独立核算、自主经营、自负盈亏。 公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为：91330000146884443G。 邮政编码：314511 第六条 公司注册资本为人民币 730,490,943 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，本公司章程对公 司、股东、董事、监事、高级管理人员均具有法律约束力。依据本章程，股东可 以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东 可以起 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2024-050 浙江新澳纺织股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 122 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 413,257,239 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.5598 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由董事长沈建华先生主持，采用现场投票与网络投 票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有 限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

浙江新澳纺织股份有限公司 对外投资管理制度 （四）法律、法规允许且公司业务发展需要的其他对外投资。 第三条 公司对外投资应遵循的基本原则：公司的投资应遵循国家的法律法规， 符合国家的产业政策；符合《公司章程》等法人治理制度的规定；符合政府监管部 门及证券交易所有关规定；符合公司发展战略和规划要求，合理配置企业资源，创 造良好经济效益；同时必须谨慎注意风险，保证资金的安全运行。 第四条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司的对外投资行为。 第五条 对外投资达到中国证监会颁发的《上市公司重大资产重组管理办法》规 定标准的，经董事会、股东大会审议通过后报中国证监会核准；涉及关联交易的， 按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定执行。 第一章 总 则 第一条 为了加强浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的 管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件及《浙江新澳纺织股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度 ...

授权管理制度 第一条 为了加强浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）授权管 理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规、部门规章以及《浙江新澳纺织 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称授权管理是指： （一）公司股东大会对董事会的授权； （二）董事会对董事长的授权； （三）董事会对总经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下， 提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 股东大会是公司的最高权力机关，有权对公司重大事项作出决议。 第五条 董事会是公司的经营决策机关。董事会严格按照《公司章程》及股 东大会授权行使相应职权。董事会应当建立严格的审查和决策程序，在对重大事 项做出决定前应当组织有关专家、专业人员进行评审。 浙江新澳纺织股份有限公司 5、租入或者租出资产； 6、委托或者受托管理资产和业务 ...

新澳股份 2024 年第一次临时股东大会会议材料 浙江新澳纺织股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会 会议材料 2024年9月25日·浙江桐乡 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2024年9月25日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日2024年9月25日的9:15-15:00。 现场会议时间：2024年9月25日（星期三）下午14:00开始 现场会议地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥·浙江新澳纺织股份有限公司（以下 简称"公司"）会议室 会议主持人： 沈建华先生 一、大会介绍 1、主持人宣布会议开始，介绍到会股东及来宾情况； 2、董事会秘书宣读会议须知和表决方法说明。 二、议案审议、表决 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | 关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案 5 | | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 7 | | 关于修订《对外投资管理制度》 ...

浙江新澳纺织股份有限公司监事会 关于公司第六届监事会第十三次会议相关事项的 核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权 激励管理办法》以及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，浙江新 澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司第六届监事会第十三次会 议相关事项发表核查意见如下： 鉴于公司2023年限制性股票激励计划中3名激励对象因个人原因主动离职，2 名激励对象因退休而离职，不再具备激励对象资格，同意由公司回购注销上述人 员已获授但尚未解除限售的全部限制性股票，同时根据公司2023年年度权益分派 的结果对首次授予限制性股票的回购价格进行相应调整。本次调整限制性股票回 购价格及回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司 股权激励计划的相关规定，且符合公司的实际情况，不会对公司的财务状况和经 营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 浙江新澳纺织股份有限公司监事会 2024 年 9 月 5 日 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2024-045 浙江新澳纺织股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议于 2024 年 9 月 5 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2024 年 8 月 31 日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事 长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议 的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性 股票的议案》 本议案事前已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审 议。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 （二）审议并通过了《关于修订<对外担保管理制度> ...

二、《公司章程》修订情况 证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2024-049 浙江新澳纺织股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日召开 第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程> 的议案》，同意公司变更注册资本并修订《公司章程》中的相应条款。现将有关 事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2024 年 9 月 5 日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性 股票的议案》，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中 3 名激励对象因个人原 因主动离职，2 名激励对象因退休而离职，不再具备激励对象资格，根据《上市 公司股权激励管理办法》及《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规 定，公司将对上述 5 名激励对象已获授但尚未解除限售的合计 16 ...