| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 （二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度总经理 工作报告》。 （三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度财务决 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十一次会议通知和材料已于 2025 年 4 月 15 日以书面方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日下午 4:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长 沈汉标先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司全体监事及高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件 ...

广州好莱客创意家居股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： A 股每股派发现金红利 0.078 元（含税）； | 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 公司拟向全体股东每股派发现金股利 0.078 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日 ，公 司总 股本 311,284,533 股 ，以 此计 算拟 向 全体 股东 派 发现 金股 利 24,280,193.57 元（含税），占公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的比例 为 30.15%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因"好客转债"转 股致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总 额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 | （二）不触及其他风险警 ...

广州好莱客创意家居股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2025]24007760023号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 内部控制审计报告 司农审字[2025]24007760023号 广州好莱客创意家居股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称好莱客)2024年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是好莱 客董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部 ...

广州好莱客创意家居股份有限公司 2024 年度审计报告 司农审字[2025]24007760015 号 目 录 | 审计报告……………………………………………… | 1-5 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… | 1-2 | | 合并利润表…………………………………………… | 3 | | 合并现金流量表……………………………………… | 4 | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 5-6 | | 母公司资产负债表…………………………………… | 7-8 | | 母公司利润表………………………………………… | 9 | | 母公司现金流量表…………………………………… | 10 | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 11-12 | | 财务报表附注………………………………………… | 13-125 | 审 计 报 告 司农审字[2025]24007760015号 广州好莱客创意家居股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"好莱客"）财务 报表，包括2024年12月31日的合并及母 ...

广州好莱客创意家居股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （袁英红） 作为广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等 有关规定及要求履行职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度积极出席公司相 关会议，认真审议各项议案，依法进行表决，有效促进了公司的规范运作，充分 发挥了独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司经营质量，维护了公司整体 利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 袁英红：女，中国国籍，1965 年 5 月出生，无境外永久居留权，本科学历， 注册会计师、国际注册内部审计师，拥有会计师、审计师职称。2022 年 1 月 13 日至今任公司董事会独立董事。2016 年至 2021 年 9 月任广州注册会计师协会行 业党委副书记；2014 年至今任广州注册会计师协会副秘书长；2021 年 9 月至今 任广州注册会计师协会行业党委委员、纪委书记；2006 年至今兼任广东省政府 采购、广州市政府采购、 ...

2024 年度独立董事述职报告 （李胜兰） 作为广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等 有关规定及要求履行职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度积极出席公司相 关会议，认真审议各项议案，依法进行表决，有效促进了公司的规范运作，充分 发挥了独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司经营质量，维护了公司整体 利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李胜兰：女，中国国籍，1960 年出生，无境外永久居留权，中山大学管理学 博士。2020 年 8 月 19 日至今任公司董事会独立董事。曾任中山大学岭南学院副 院长，广州白云电器设备股份有限公司独立董事、润建股份有限公司独立董事、 广东广弘控股股份有限公司独立董事、广西粤桂广业控股股份有限公司独立董事、 惠州农村商业银行股份有限公司独立董事。现任中山大学岭南学院经济学教授及 博士生导师，箭牌家居集团股份有限公司独立董事、江西九丰能源股份有限公司 独立董事。 广州 ...

广州好莱客创意家居股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603898 证券简称：好莱客 广州好莱客创意家居股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 390,727,602.11 | 402,935,176.37 | -3.03 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 2,200,694.36 | 12,649,806.52 | -82.60 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | -3,604,135.70 | 5,071,963.10 | -171.06 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -120,095,394.14 | -140,618,747.38 | 14.60 | ...

Financial Performance - The company reported a revenue of CNY 1.91 billion in 2024, a decrease of 15.69% compared to CNY 2.26 billion in 2023[22]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 80.52 million, down 62.93% from CNY 217.24 million in the previous year[22]. - The basic earnings per share decreased to CNY 0.26, a decline of 62.86% from CNY 0.70 in 2023[23]. - The weighted average return on equity fell to 2.67%, a decrease of 4.45 percentage points from 7.12% in 2023[23]. - Cash flow from operating activities was CNY 392.80 million, a decrease of 15.23% from CNY 463.35 million in 2023[22]. - The company reported a significant drop in net profit after excluding non-recurring items, which was CNY 51.93 million, down 67.18% from CNY 158.21 million in 2023[22]. - The company's main business revenue for 2024 was CNY 1,824,278,043.87, a decrease of 15.57% year-on-year, while the main business cost was CNY 1,211,619,437.53, down 13.57% year-on-year[81]. - Operating costs decreased by 14.17% to approximately ¥1.27 billion from ¥1.48 billion year-on-year[79]. - The gross profit margin for the furniture manufacturing industry was 33.58%, which decreased by 1.54 percentage points compared to the previous year[82]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.78 RMB per 10 shares to all shareholders, totaling approximately 24.28 million RMB based on a total share capital of 311,284,533 shares as of March 31, 2025[6]. - The company has proposed a cash dividend plan for the 2023 fiscal year, distributing 2.10 RMB per 10 shares, totaling 65,369,586.66 RMB, which is 30.09% of the net profit for that year[160]. - The cumulative cash dividends over the last three accounting years amount to 305,470,415.49 RMB, with a cash dividend ratio of 125.74% of the average annual net profit[165]. Market Challenges and Risks - The company faces significant risks including market changes, intensified competition, potential price wars, raw material price fluctuations, seasonal volatility, management risks, and overcapacity risks[9]. - The company faced challenges in the home furnishing market, with overall demand slowly recovering during the reporting period[33]. - The company is actively responding to the evolving real estate market, aligning with government policies to promote stable development[41]. - The company faces risks from market fluctuations in the real estate sector, which could impact the custom home furnishing industry[121]. - To mitigate competition risks, the company will focus on brand building and product differentiation to maintain market position[123]. - The company is monitoring raw material price fluctuations closely to manage cost impacts on its operations[124]. - The company faces seasonal fluctuations in revenue and cash flow, with peak sales typically occurring in the second half of the year[126]. - There is a risk of overcapacity in the custom home furnishing industry, with competitors planning to increase production capacity, which could negatively impact the company's operations[128]. Strategic Initiatives - The company implemented multiple measures including brand upgrades and cost reduction to adapt to market competition and industry changes[33]. - The company initiated a brand upgrade, signing Chen Kun as the global brand ambassador to enhance trust among mid-to-high-end consumers[34]. - The company is enhancing its product matrix by collaborating with major brands like Panasonic and Philips, focusing on children's room themes and kitchen appliance systems[38]. - The company is focusing on digital transformation and refined management to eliminate inefficiencies in production and enhance operational efficiency[39]. - The company is developing a smart home IoT platform in collaboration with partners, integrating various technologies to improve consumer experience[120]. - The company aims to implement a "National Hundred Cities Thousand Craftsmen Efficiency Action" to enhance operational efficiency and service delivery[118]. Governance and Compliance - The company adheres to various governance regulations and has established comprehensive internal control systems to ensure compliance and protect shareholder rights[131]. - The company maintains clear asset independence from its controlling shareholders, with no instances of fund misappropriation or asset encumbrance[133]. - The company has an independent financial department that strictly follows accounting standards and maintains a clear separation of duties in financial management[134]. - The company has committed to avoiding any business competition with its controlling shareholders, ensuring operational independence[135]. - The company has established a management system for related party transactions to ensure compliance with regulations[184]. Employee and Management Structure - The company has a total of 3,206 employees, with 1,009 in the parent company and 2,197 in major subsidiaries[153]. - The company has a structured training program for continuous talent development, focusing on practical projects and internal training[156]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management personnel amounted to 7.37 million CNY, with no changes in shareholding during the reporting period[138]. - The company has established a reasonable performance evaluation system and incentive mechanism for senior management, with compensation plans based on industry standards and company performance[169]. Environmental and Social Responsibility - The company invested approximately 6.31 million RMB in environmental protection during the reporting period[174]. - The company implemented carbon reduction measures, resulting in a reduction of approximately 10,775.62 tons of CO2 equivalent emissions[176]. - The rooftop distributed photovoltaic power generation project has a total capacity of about 16.63 MWp, generating 16,218.09 MWh of electricity during the reporting period[177]. - The company actively responds to national calls for green and low-carbon energy transformation by utilizing solar energy for self-consumption[176]. - The company will publish its 2024 Sustainable Development Report on April 29, 2025, detailing its social responsibility efforts[178].

广州好莱客创意家居股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及 《公司章程》等规定，现就广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024年度工作情况向各 位董事汇报如下： 一、审计委员会组成情况 公司第五届董事会审计委员会成员现由独立董事袁英红女士、独立董事李 胜兰女士和董事郭黎明先生组成，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董 事袁英红女士担任。 二、审计委员会会议召开情况 2024年度，审计委员会共召开5次会议，全体委员均亲自出席，具体情况如 下： （一）2024年1月2日，审计委员会召开2024年第一次会议，审议通过了 《关于审议公司2023年年度审计计划的议案》。 综合考虑公司业务发展需要，为保持公司未来审计工作的连续性、稳定性， 聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）为 公司2024年度审计机构。在司农事务所年报审计期间，司农事务所与审计委员 会进行了密切的沟通，同时对审 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更对广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公 司"）财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 | 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于会计政策变更的公告 1 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号）（以下简称"解释第18号"）。解释第18号规定，根据《企业会计准则第14 号——收入》（财会〔2017〕22号）第三十三条等有关规定，对于不属于单项履 约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第13号——或有事项》 （财会〔2006〕3号）规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预 计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》 有关规 ...