| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司关于"好客转债" 预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： "好客转债"本次触发转股价格向下修正条件的期间从 2024 年 5 月 12 日起 算，截至 2024 年 5 月 24 日，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公 司"）股价已出现有十个交易日的收盘价低于转股价的 80%。若公司股价在任意 连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于转股价的 80%，预计将 触发"好客转债"转股价格的向下修正条款，公司将于触发转股价格向下修正条 款当日召开董事会决定是否行使"好客转债"的转股价格向下修正权利。 "好客转债"本次触发转股价格向下修正条件的期间从 2024 年 5 月 12 日起 算，截至 2024 年 5 月 24 日，公司股价已出现 ...

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | 广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二)股东大会召开的地点：广州市天河区科韵路 18 号好莱客创意中心会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 216,995,683 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 69.7099 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 ...

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-38790290 传真：8620-38219766 国信信扬律师事务所关于广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 国信信扬法字（2024）0067 号 致：广州好莱客创意家居股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受广州好莱客创意家居股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派黄斌、董紫薇律师（以下简称"本所律师"） 对公司召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证。本 所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等 规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见 书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， ...

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日 15:00-16:30 在上海证券交易所上证路演中心以视频录播和网络文字互动的方 式召开"2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会"。公司董事长兼总经理沈汉 标先生，独立董事李胜兰女士，独立董事袁英红女士，财务总监宋华军先生，董 事会秘书甘国强先生出席了本次业绩说明会。 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会召开情况 一、公司发展情况及业绩介绍 公司通过录播视频向各位投资者介绍了公司 2023 年度及 2024 年第一季度 经营业绩和公司经营计划等情况，具体内容请详见上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/）。 二、网络文字互动情况 公司以文字形式回答了投资者的提问，相关问题及回复情况如下： 广州好莱客创意家居股份有限公司 回复：投资者您好，在产品研发方面，公司始终坚持以市场为导向，保持设 计领先，加快推动配套产品的战略合作，不断丰富产品矩阵。为满足消费者对智 慧生活及品质生活的多元需求，公司目前整合开发有智能护理系列配套产品、智 能灯光系统等产品。感谢您的 ...

广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 1 | 广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 | 年年度股东大会会议须知 4 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 | 年年度股东大会表决办法 5 | | 公司 2023 年度董事会工作报告（议案一） | 7 | | 独立董事 2023 年度述职报告 | 17 | | 公司 2023 年度监事会工作报告（议案二） | 18 | | 公司 年度财务决算报告（议案三） 2023 | 22 | | 关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案（议案四） 33 | | | 关于公司 2023 年度利润分配的预案（议案五） | 34 | | 关于确认公司董事、高级管理人员 2023 | 年度薪酬的议案（议案六） 35 | | 关于公司董事、高级管理人员 2024 | 年度薪酬标准的议案（议案七） 36 | | 关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案（议案八） | 38 | | 关于公司监事 年度薪酬标准的议案（议案九） 2 ...

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于对外投资参与设立投资基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、参与设立投资基金的基本情况 类型：有限合伙企业 执行事务合伙人：北京方圆金鼎投资管理有限公司 出资额：贰亿元整 成立日期：2024 年 4 月 29 日 主要经营场所：山东省青岛市即墨区通济街 128 号 经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投 资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）与北京方圆金鼎投 资管理有限公司于2024年4月25日签署了《青岛创领未莱创业投资合伙企业（有 限合伙）合伙协议》，约定共同投资设立青岛创领未莱创业投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"创领未莱"），总规模为人民币20,000万元，其中公 ...

Performance Overview - In 2023, the company achieved revenue of 2.265 billion CNY, a decrease of 10.52% year-on-year, and a net profit of 217 million CNY, down 7.84% year-on-year [2] - The company faced challenges due to high product concentration and limited sales channels, impacting business stability and growth [2] - Despite the overall pressure, the company saw growth in its cabinet and wooden door products, with the home furnishing orders steadily increasing [2] Key Initiatives for 2024 - **Brand Upgrade**: The company aims to enhance brand strength by positioning itself as a "custom home furnishing master" and focusing on high-quality products and services [3][16] - **Omni-channel Operations**: The strategy includes strengthening retail, expanding integrated services, and optimizing engineering channels [3][16] - **Product Upgrade**: Continuous product iteration and market research will be prioritized to improve product performance and user experience [3][16] - **Organizational Optimization**: Adjustments in organizational structure will enhance resource allocation and operational efficiency [3][16] Q1 2024 Performance - In Q1 2024, the company reported a revenue increase of 15.86% year-on-year and a net profit increase of 5.35% [4] - The integrated and bulk channels experienced growth rates exceeding 200% [4][13] Investor Q&A Insights - The overall market environment showed signs of recovery in early 2024, with significant improvements in terminal sales [5] - The integrated business channel is expected to contribute significantly to revenue growth, with a target growth rate of 5-8% for 2024 [6] - The company emphasizes product delivery capabilities and quality over price competition to attract consumers [7] Challenges and Strategic Adjustments - The company faced a reduction in store numbers due to strategic reviews and optimization of the integrated business channel [8] - The company plans to open new stores in key cities and expand into underdeveloped markets [9] - The bulk business maintains a gross margin of over 10%, with a focus on cabinet products as a strategic supplement [10] Dividend and Financial Strategy - The company has consistently returned at least 30% of net profit as dividends since its listing, with a focus on sustainable growth and investment [11] Product and Market Positioning - The wardrobe segment accounted for 77.43% of the main business revenue, with ongoing efforts to enhance cross-selling of cabinets and related products [12] - The company has developed a range of new products, including the Monet series and Mousse series, to support its home furnishing strategy [12] Competitive Advantages - The company is recognized for its commitment to environmental sustainability, having introduced formaldehyde-free materials since 2012 [17] - The unique design and functionality of products, such as the patented floating system, differentiate the company in the market [17] Conclusion - The company is navigating a challenging market landscape while implementing strategic initiatives aimed at enhancing brand value, operational efficiency, and product offerings to drive future growth [16][18]

广州好莱客创意家居股份有限公司 关联交易决策管理制度 1 第一章 总 则 第一条 为保证广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易公平、公正、不损害公司或股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件以及《广州 好莱客创意家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本制度。 第二章 关联方认定及报备 第二条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 5、中国证监会、上海证券交易所（下称"交易所"）或公司根据实质重于 形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾 斜的法人（或者其他组织）。 （二）公司与前款第 2 项所列法人（或者其他组织）受同一国有资产管理 机构控制的，不因此而形成关联关系，但其法定代表人、董事长、总经理或者 半数以上的董事兼任公司董事、监事或者高级管理人员的除外。 （三）具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： ...

广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 年度审计报告 司农审字[2024]23007020011 号 目 录 | 审计报告……………………………………………… | 1-5 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… | 1-2 | | 合并利润表…………………………………………… | 3 | | 合并现金流量表……………………………………… | 4 | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 5-6 | | 母公司资产负债表…………………………………… | 7-8 | | 母公司利润表………………………………………… | 9 | | 母公司现金流量表…………………………………… | 10 | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 11-12 | | 财务报表附注………………………………………… | 13-119 | 审 计 报 告 司农审字[2024]23007020011号 广州好莱客创意家居股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"好莱客"）财务 报表，包括2023年12月31日的合并及母 ...

广州好莱客创意家居股份有限公司 2023年度 环境、社会和治理(ESG)报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 2023 ↔ 公司官网链接：www.holike.com (回) 电话：020-89311886 ㊣ 电子邮箱：ir@holike.com ( 3) 地址： 广东省广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心 目标 TENTS 环保行动，绿色家居 | 环境管理 | | --- | | 排放物管理 | | 能源管理 | | 水资源管理 | | 物料管理与循环利用 | 稳健治理，共创未来 | 公司治理 | | --- | | 内部控制与合规经营 | | 投资者关系与股东权益 | | 商业道德 | | 党建引领 | | 04/ | 关于本报告 | | --- | --- | | 05/ | 董事长致辞 | | 07/ | 好莱客，好家居 | | 07/ | 公司概况 | | 07/ | 运营模式 | | 08/ | 企业文化 | | 09/ | 发展历程 | | 11/ | 2023品牌荣誉 | | 12/ | 2023关键绩效 | | 13/ | ESG治 ...