第四条 公司注册名称：金徽酒股份有限公司 英文名称：JINHUI LIQUOR CO.,LTD. 金徽酒股份有限公司章程 （2023 年修订） 二零二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会提案和通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第三节 | 董事会专门委员会 37 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于金徽酒股份有限公司 关联交易之签订工程施工合同的核查意见 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安"或"本保荐机构")作为 金徽酒股份有限公司(以下简称"金徽酒"或"公司")2019年度非公开发行股票 的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等相 关法律、法规和规范性文件的规定,对金徽酒与关联方甘肃懋达建设工程有限公 司(以下简称"懋达建设")签订生产及综合配套智能仓贮中心建设项目工程施工 合同所涉及的关联交易事项进行了审慎核查,并发表意见如下: 一、本次关联交易主要内容 1、交易内容 工程名称:生产及综合配套智能仓贮中心建设项目 工程地点:甘肃省陇南市徽县伏家镇 合同金额:31,788.60 万元 1、甘肃懋达建设工程有限公司 法定代表人:李锁银 合同工期:310天。 2、定价政策和定价依据 本项目采用委托第三方机构公开招标方式确定合作单位,共 3 家单位投标, 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法进行了技术标、资信标以及商务标评 审。考虑投标单位质量、信誉、售后 ...

上会师报字(2024)第 1380 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 关于金徽酒股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 1380 号 金徽酒股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的金徽酒股份有限公司(以下简称"金徽酒")《关于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 金徽酒管理层的责任是按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所发布的《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的规定编制《关于 2023年度公司募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》。这种责任包括设计、实施和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金专项报告的真实、准确和完整,以 及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报:为募集资金专项报告的鉴证工作提供 真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及其他必要 的证据等。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在 ...

关于续租办公用房暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2024-014 金徽酒股份有限公司 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）为保持省内营销中心办公场所稳定， 拟与关联方甘肃世纪金徽房地产开发有限公司（简称"世纪金徽房地产"）签订《房 屋租赁合同》，续租位于甘肃省兰州市城关区雁滩路388号金徽财富中心1-4层裙楼、 主楼第 4 层房产（简称"交易标的"），建筑总面积 4,352.03 平方米，租赁费 235.67 万元/年（简称"本次关联交易"）。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 除已经公司于 2023 年 3 月 22 日召开的第四届董事会第九次会议批准的关联 交易外，至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之 间交易类别相关的关联交易未达到 3,000.00 万元以上，且占公司最近一期经审计净 资产绝对值 5%以上的情形，本次关联交易事项无需提交股东大会审 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2024-018 金徽酒股份有限公司 相关风险提示： 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的用途：基于对金徽酒股份有限公司（简称"公司"）未来发展 的信心和对公司价值的认可，维护全体股东利益，完善公司长效激励机制，充分调 动核心骨干及优秀员工积极性，提高凝聚力，将股东利益、公司利益和员工利益紧 密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展。结合公司经营情况及财务状况 等因素，公司拟通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购已发 行的部分人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。 回购股份的资金总额及来源：本次回购股份的资金总额不低于人民币 1 亿 元（含），不超过人民币 2 亿元（含），资金来源为公司自有资金。 回购价格：本次回购股份价格不超过人民币 28.00 元/股（含），该回购价 格不高于公司董事会审议通过本次回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2024-017 金徽酒股份有限公司 关于修订《公司章程》经营范围条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 报备文件 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第 十四次会议，审议通过《关于审议修订<公司章程>经营范围条款的议案》。根据国家 市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求，参考经营范围规范表 述查询系统，结合公司生产经营实际情况及发展需要，对《公司章程》中的经营范 围条款修订如下： | 现行的《公司章程》 | 修订后《公司章程》 | 修订依据 | | --- | --- | --- | | | 第十九条 经依法登记，公司经营范围是： | 根据国家市 | | 第十九条 经依法登 | 一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）； | | | | | 场监督管理 | | 记，公司经营范围是：白酒、 | 专业设计服务；纸制品制造；平面设计；再生资源 | 机构关于企 | | 水、饮料及其副产品生产、 | ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2024-019 金徽酒股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司第五届董事会任期三年，董事、独立董事任期自股东大会审议通过之日 起计算，至第五届董事会任期届满为止，第五届董事会董事、独立董事候选人经 股东大会审议、选举、表决通过后任职。 董事依据其在公司所任职岗位领取薪酬，不再单独领取董事薪酬；独立董事 津贴标准为 12 万元/年，由公司逐月平均发放，所得税由公司统一代扣代缴。 在第五届董事会董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的规定，履行董事职务。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会将于 2024 年 4 月 20 日 任期届满，为保证公司法人治理结构完整和生产经营正常进行，根据《公司法》 《证券法》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，并依据《公司章程》《股 东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度规定，公司于 2024 年 3 月 15 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2024-009 金徽酒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用 情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《金徽酒股 份有限公司募集资金管理办法》的规定，金徽酒股份有限公司（简称"公司"）编 写了《金徽酒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 现将公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕2001 号文核准，2019 年 5 月 24 日，公司向 5 名对象非公开发行人民币普通股 26,199,998 股，募集资金总额 36,680.00 万元，扣除发行费用 660.11 万元（含税）后，募集资金净额 36,019.88 万元。 公司根据《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于金徽酒股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安"或"保荐机构")作为 金徽酒股份有限公司(以下简称"金徽酒"或"公司") 2019 年度非公开发行股 票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件的规定,对金徽酒 2023 年度募集资金存放和使用情 况进行了专项核查,具体情况如下: 二、募集资金管理情况 公司已根据《证券法》《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定 并结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用 及其管理和监督做了明确规定,并有效执行。公司独立董事和监事会能够定期对 募集资金使用情况进行检查,募集资金专款专用。 公司 ...

金徽酒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人甘培忠，作为金徽酒股份有限公司（简称"公司"）独立董事，严格按 照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的 规定，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度要求，在 2023 年度的工 作中，秉持客观、独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，诚 信、勤勉、专业、忠实地履行岗位职责，按时出席相关会议，及时了解公司的生 产经营信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股 东特别是中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人甘培忠，1956 年 5 月出生，博士研究生。现任最高人民法院特邀咨询 员、最高人民法院案例指导专家委员会委员、最高人民法院执行局咨询委员、中 国商业法研究会会长、中国法学会证券法学研究会副会长、中国法学会经济法学 研究会常务理事，上市公司北京北辰实业股份有限公司、金徽矿业股份有限公司 独立董事；2018 年 5 月至今担任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的 ...