广东世运电路科技股份有限公司董事会 广东世运电路科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，广东世运电路科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事刘玉招、饶莉、冼易的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘玉招、饶莉、冼易及前述独立董事的直系亲属和主要社 会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六 条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守 中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责 地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券 ...

| 证券代码：603920 | 证券简称：世运电路 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 转债代码：113619 | 转债简称：世运转债 | 广东世运电路科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的 为了控制和消化汇率风险，减少汇兑损失，防范汇率大幅波动对广东世运电 路科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营业绩造成不利影响，提高外汇资 金使用效率，合理降低财务费用，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业 务，该业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯 以盈利为目的的投机和套利交易。 交易方式 公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用 的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、港元、日元、欧元等。公司 进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇业务、外汇互换掉期业务、外 汇期权、利率掉期业务及其他外汇衍生产品等。 交易金额 公司及控股子公司累计开展的外汇套期保值业 ...

广东世运电路科技股份有限公司 审计委员会及独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关 事项的事前认可及意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等有关法律法规、规范性法律文件以及《广东世运电路科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《公司独立董事工作制度》、《公司审计委员会工作 细则》的有关规定，广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）的审 计委员会及独立董事，本着审慎、负责的态度，现就公司第四届董事会第二十二 次会议相关事项发表意见如下： 一、审计委员及独立董事关于世运电路 2023 年度财务报告及审计报告的意 见 公司的 2023 年财务报告及审计报告真实、准确、完整，所有委员及独立董 事一致同意将世运电路 2023 年度财务报告及审计报告提交董事会审议。 二、审计委员关于公司 2023 年年度报告及其摘要的意见 公司的 2023 年年度报告真实、准确、完整，所有委员一致同意将世运电路 20 ...

中信证券股份有限公司 关于广东世运电路科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹 资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广东世 运电路科技股份有限公司（以下简称"世运电路"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定， 就世运电路使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东世运电路科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1017 号）核准，公司本次向 特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 117,964,243 股，每股面值 1 元，每股 发行价格为人民币 15.20 元，共计募集资金总额为 1,793,0 ...

| 证券代码：603920 | 证券简称：世运电路 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113619 | 转债简称：世运转债 | | 广东世运电路科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司对《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）进行修 订。 因公司向特定对象发行 A 股股票及可转换公司债券转股，公司的注册资本 从 532,233,000 元变更为 658,392,438 元。 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开公司第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司章程并变更 注册资本的议案》，修订后的章程全文 ...

四、出具审计报告初步审计意见后，公司董事会审计委员会与天健会计师 事务所就 2023 年公司财务状况、经营成果及在审计过程中的关注的重大事项进 行沟通。 五、公司董事会审计委员会对天健会计师事务所 2023 年度财务审计工作进 行核查和评估，认为该所在对公司审计期间勤勉尽职，遵循执业准则，独立、 客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好的完成各项审计任务。 六、总体评价 广东世运电路科技股份有限公式董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和广东世运电路科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《审计委员会工作细则》等规定和要求， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、 诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行严格核查和评价， ...

广东世运电路科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-219 号 目 录 广东世运电路科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广东世运电路科技股份有限公司（以下简称世运电路公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供世运电路公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为世运电路公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 三、附件……………………………………………………………第 13—16 页 （一）本所执业证书复印件………………………………………第 13 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 14 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 15—16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 二、管理层的责任 世运电路公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资 ...

| 证券代码：603920 | 证券简称：世运电路 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113619 | 转债简称：世运转债 | | 广东世运电路科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八 次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以书面送达方式送达全体监事。本次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场会议方式召开，由监事会主席张天亮主持，会议应参加监事 3 人，实际参加 3 人，本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的有关规定， 会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于<世运电路 2023 年年度报告>及其摘要的议案》。 1 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议并通过《关于<世运电路 2023 年度财务报告及审计报告>的议案》。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网 ...

证券代码：603920 证券简称：世运电路 广东世运电路科技股份有限公司 向特定对象发行A股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年四月 转债代码：113619 转债简称：世运转债 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：117,964,243 股 2、发行价格：15.20 元/股 3、募集资金总额：人民币 1,793,056,493.60 元 4、募集资金净额：人民币 1,777,002,282.01 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主 板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、新增股份的限售安排 本次发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行对 象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等 情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。法律法规对限售期另有规定 的，依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及上海证券交易所的有关规定 执行。 若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相 ...

| 证券代码：603920 | 证券简称：世运电路 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 转债代码：113619 | 转债简称：世运转债 | 广东世运电路科技股份有限公司 向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 发行数量和价格：本次向特定对象发行股票117,964,243股，发行价格15.20 元/股, 募集资金总额为人民币 1,793,056,493.60 元，募集资金净额为人民币 1,777,002,282.01 元。 预计上市时间：广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"世运电路"或 "本公司"或 "公司"）本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）对应的 117,964,243 股新增股份已于 2024 年 4 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次发行新增普通股股份为有限 售条件流通股，预计将于 6 个月限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所 （以下简称"上交所"） ...