证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2024 临 046 号 江西国泰集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （1）同花顺路演平台 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010387； （2）使用同花顺 APP 软件进入国泰集团路演直播间进行提问互动交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年前三季度 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 10 月 25 日（星期五）上午 10:00-11:00 会议召开地点： （一）会议召开时间：2024 年 10 月 25 日上午 10:00-11:00 （二）会议召开地点：同花顺路演平台或同花顺 App 端 （三）会议召开方式：网络文字互动 三、 ...

关于全资子公司江西九江国泰新材料有限公司 建设含能新材料生产线项目进展情况的 自愿性信息披露公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日披露 了《关于对全资子公司江西九江国泰新材料有限公司增资暨建设含能新材料生 产线项目的公告》（公告编号：2024 临 021 号）。该项目于 2024 年 5 月初取 得国家有关部门核准批文，并经公司第六届董事会第九次会议审议通过。鉴于 投资者对公司含能新材料生产线项目（以下简称"含能材料项目"）的关注， 根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理（征 求意见稿）》等关于做好投资者关系管理和信息披露相关工作的要求，公司为 有助于投资者及时、客观地了解目前该项目进展，现将具体情况公告如下： 一、含能材料项目基本情况 证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2024 临 045 号 江西国泰集团股份有限公司 含能材 ...

Group 1: Business Performance - In the first half of 2024, the company sold 54,084.99 tons of industrial packaged explosives, generating revenue of 339.17 million yuan, with a profit of 16.63 million yuan, an increase of 8.88% year-on-year [3] - The company achieved revenue of 179.59 million yuan from the sale of 1,286.52 million electronic detonators and 213.50 million yuan from blasting integration services [3] - The military new materials business signed contracts worth nearly 100 million yuan in the first half of 2024, with specific contracts including 40.96 million yuan for tungsten-based materials and 26 million yuan for small solid rocket propellant products [4] Group 2: Strategic Plans - The company plans to actively respond to the Ministry of Industry and Information Technology's policies on mergers and acquisitions in the civil explosive industry, aiming to expand production licenses and seize acquisition opportunities [3] - The company is focused on enhancing its core business and extending the industrial chain through mergers and acquisitions to increase profitability [3] - The company emphasizes the importance of investor relations and market value management, planning to enhance communication with investors through various channels [5] Group 3: Market Opportunities - The expansion and upgrade of the rail transit network are expected to continuously increase the demand for operational equipment, providing more business opportunities for the company's subsidiary [3] - The company is committed to increasing R&D and market promotion of intelligent, information-based, and digital products to meet the industry's demand for equipment upgrades [4] - The company’s subsidiary has successfully completed production tasks for several military products, indicating strong market demand and growth potential [4]

Investment Rating - The report assigns an "Outperform" rating to the company [3]. Core Views - The company is positioned as a key player in the civil explosives market in Jiangxi, with a diversified business model that includes military new materials and rail transit automation [1][15]. - The company has shown steady revenue growth, with a CAGR of 27.19% from 2016 to 2023, increasing revenue from 472 million to 2.541 billion [1][18]. - The demand for civil explosives in Jiangxi is robust, supported by rising prices of non-ferrous metals and ongoing infrastructure projects [1][24]. - The company is expanding its production capacity in high-end products like potassium perchlorate and is expected to see significant growth in military new materials and rail automation sectors [1][24]. Summary by Sections Company Overview - The company is the only civil explosives enterprise in Jiangxi, with an annual production capacity of 174,000 tons of industrial explosives and 27.27 million electronic detonators [1][15]. - It has a strong foothold in the rail transit automation sector, ranking among the top three in China [1][15]. Financial Performance - From 2016 to 2023, the company's revenue increased from 472 million to 2.541 billion, with a CAGR of 27.19% [1][18]. - The net profit attributable to shareholders rose from 101 million to 305 million during the same period, with a CAGR of 17.1% [1][18]. - The company expects net profits of 330 million, 397 million, and 480 million for 2024, 2025, and 2026, respectively, with diluted EPS projected at 0.53, 0.64, and 0.77 [2][3]. Business Segments - The civil explosives segment remains the largest revenue and profit contributor, accounting for 68.68% of revenue and 68.45% of gross profit in 2023 [1][24]. - The military new materials segment is in the early stages of industrialization, contributing 6.81% of revenue and 3.67% of gross profit in 2023 [1][18]. - The rail transit automation and information technology segment showed some fluctuations in profitability, contributing 9.57% of revenue and 10.53% of gross profit in 2023 [1][18]. Market Dynamics - The civil explosives industry is considered the foundation of basic industries and energy industries, with industrial explosives dominating the market [1][24]. - The company benefits from a strong bargaining position due to its unique status as the only civil explosives producer in Jiangxi, coupled with the region's rich non-ferrous metal resources [1][24].

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2024 临 044 号 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议于 2024 年 9 月 29 日下午 14:30 在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。 会议由董事长熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名， 公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 江西国泰集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过了《关于调整公司 2024 年度投资计划的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： （一）审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2023 年度薪酬考核结果的议 案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 公告编号：2024-临 043 号 江西国泰集团股份有限公司股东 2024 年 8 月 31 日，公司披露了《江西国泰集团股份有限公司关于 5%以上股 东权益变动至 5%的提示性公告》（公告编号：2024 临 041 号）。江钨集团于 2024 年 6 月 25 日至 2024 年 8 月 29 日期间通过上海证券交易所集中竞价交易系统卖 出公司股份 4,763,200 股，合计持有公司的股份占公司总股本的比例降低至 5.00%。 减持计划的实施结果情况 截至 2024 年 9 月 24 日，上述减持计划期间届满。江钨集团在减持计划实施 期间通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 4,796,200 股，通过大宗交易方式 1 减持计划期间届满暨减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国 泰集团"）股东江西钨业集团有限公司（以下简称"江钨集团"）持有 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 公告编号：2024 临 042 号 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 123 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 352,982,428 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 56.8188 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由公司董事长熊旭晴先生主持，本次会议以现场投 票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》 等法律法规及规范性文件的规定。 江西国泰集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | - ...

湖南启元律师事务所 关于江西国泰集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：江西国泰集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受江西国泰集团股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）进行现场律师见证，并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《江西国泰集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，出具本法律意 见书。 为发表本法律意见，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，并核查和验证了公司提供的与本 次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具 本法律意见书所必需 ...

Group 1: Company Overview and Performance - Jiangxi Guotai Group Co., Ltd. reported a total profit of 166.33 million yuan in the first half of 2024, an increase of 8.88% compared to the same period last year [4] - The company achieved a net profit attributable to shareholders of 136.51 million yuan in the first half of 2024, reflecting a growth of 6.51% year-on-year [4] Group 2: Business Segments and Developments - The company has an industrial explosive capacity of 174,000 tons, with on-site mixed explosives accounting for 30% (52,200 tons) of the total capacity [4] - The electronic detonator production capacity is 30.27 million units, with 27.27 million units being electronic detonators [4] - The company’s ammonium nitrate average price in the first half of 2024 was 2,394.30 yuan/ton, a decrease of 12.54% year-on-year, positively impacting profit margins [4] Group 3: Market Conditions and Pricing - The price of industrial explosives decreased by 4.84% year-on-year, while electronic detonator prices fell by 2.18% [4] - The overall price trend for ammonium nitrate showed a decline, with powdered ammonium nitrate at 2,609 yuan/ton (down 9.85%), porous ammonium nitrate at 2,662 yuan/ton (down 10.43%), and liquid ammonium nitrate at 2,456 yuan/ton (down 10.66%) [4] Group 4: New Projects and Innovations - The company’s energetic materials project received approval in May 2024, with a registered capital increase to 350 million yuan, aiming for product delivery in the second half of 2025 [3] - The small solid rocket propellant business added 9 new quality customers and secured contracts worth approximately 26 million yuan in the first half of 2024 [5] - The company holds 616 patents, including 116 invention patents, and completed 4 new product verifications in the first half of 2024, achieving domestic leading levels [5]

1 | 目录 | | --- | | 1 会议须知 | | | --- | --- | | 3 会议议程 | | | 5 关于修订《公司章程》的议案 | | | 6 关于选聘公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 | | | 关于为控股子公司江西澳科新材料科技股份有限公司银行综合授信额 | | | 8 度提供担保的议案 | | | 关于选举公司非独立董事的议案 | 11 | 2 江西国泰集团股份有限公司 （股票代码：603977） 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月 七、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行 表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填 1 会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开， 依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定， 制定会议须知如下： 一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规 则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护 ...