宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等有关规定，勤勉、尽责、忠实地履行职责，客观、独立和公正地参与公司决策，全面 了解公司日常经营，并充分发挥专业优势和独立董事的独立作用，切实维护了公司和全 体股东合法利益，特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人具备法律法规所要求的专业性、独立性，未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，并在履职中保持客观、独立 的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人履历、专业背景及兼职情况如下： （一）出席会议情况 报告期，公司共召开董事会会议 7 次，本人均亲自出席。本人认真审议了董事会会 议的所有议案，并审查了表决程序，认为所有议案的提出、审议、表决均符合法定程序， 议案内容符合公司的实际状况。基于独立判断，本人对审议的相关议案均投了赞成票， 未对各项议案及其他事项提出异议。 报告期，公司共召开股东大 ...

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 | 序号 | 原章程 | 修订后的章程 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 1,116,786,419 元。 | 1,266,076,241 元。 | | 2 | 第 十 九 条 公司股份总额为 | 第 十 九 条 公司股份总额为 | | | 1,116,786,419 股；公司的股本结 | 1,266,076,241 股；公司的股本结 | | | 构为：普通股 1,116,786,419 股。 | 构为：普通股 1,266,076,241 股。 | | 3 | 第一百六十二条 公司股东大会对 | 第一百六十二条 公司股东大会 | | | 利润分配方案作出决议后，公司董 | 对利润分配方案作出决议后，或公 | | | 事会须在股东大会召开后二个月内 | 司董事会根据年度股东大会审议 | | | 完成股利(或股份)的 ...

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公 司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果，公司及下属子公司对 公司相关资产进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，对相关资产进行了减 值测试并计提了相应的资产减值及信用减值准备。2023 年度，公司计提存货跌 价及合同履约成本减值准备、合同资产坏账准备、应收账款坏账准备、其他应收 款坏账准备、应收票据坏账准备、其他非流动资产坏账准备及长期应收款坏账准 备共计 37,135,303.46 元，具体情况如下： 单位：人民币元 | 序 | 项目 | 计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 资产减值损失 | 30,852,546.65 | 存货跌价及合同履约成本减值准 备、合同资产坏账准备、其他非 流动资产坏账准备 | | 2 | 信用减值损失 | 6,282,756.81 | ...

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，切实维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会计师事务所 从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定，公司不得在董事 会、股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审 核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当 ...

关于公司 2024 年度开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月25日召 开的第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年度开展票据池业 务的议案》，同意公司及控股子公司2024年度与国内商业银行开展即期余额不 超过10亿元的票据池业务，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况 公告如下： 一、票据池业务情况概述 1. 业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票 据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 | 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 3. 业务期限 公司开展票据池业务的期限：本次年度股东大会审议通过之日起不超 ...

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 的下属全资子公司 Jifeng Automotive Interior GmbH（以下简称"德国继峰"）、 继峰座椅（合肥）有限公司（以下简称"合肥座椅"）、继峰座椅（常州）有限 公司（以下简称"常州座椅"）、上海继峰座椅有限公司（以下简称"上海座椅"）、 宁波继盛贸易有限公司（以下简称"宁波继盛"）、沈阳继峰汽车零部件有限公司 （以下简称"沈阳继峰"）、控股子公司 GRAMMER Aktiengesellschaft（以下简 称"格拉默"）及其控股子公司。 担保金额及 2023 年担保余额：截至 2023 年 12 月 31 日，公司及控股子 公司的担保 ...

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易种类：外汇汇率，涉及的外币币种包括但不限于欧元、美元、 捷克克朗和波兰兹罗提。 交易金额：任一交易日持有的最高合约价值不超过 5.67 亿欧元（按 照截至 2024 年 4 月 24 日欧元兑人民币汇率计算，约合 43.28 亿元人民币）。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会 第五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务可行 性分析报告的议案》。 特别风险提示：公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安 全、有效的原则，不以投机为目的，但外汇套期保值业务操作仍存在汇率波 动风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。 一、外汇套期保值情况概述 （一）外汇套期保值目的 公司业务遍布全球，境外销售收入 ...

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市北仑区大碶璎珞河路 17 号宁波继峰汽车零部件股份有限 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 公司 B 栋三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

【RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0445 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]518Z0445 号 宁波继汽车零部件股份有限公司全体股东; 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了宁波继峰汽车零部件股 份有限公司(以下简称继峰股份)2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2024]518Z0390 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 ...

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"或"容诚"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等相关规定，公司对容诚 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为容诚资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见，具体情况如下： 一、资质条件 容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京 市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚 发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收 ...