| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度母公 司期末未分配利润为负值，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及《公司章程》等的规定，公司 2023 年度拟不进行现金分红，不送红股， 不进行资本公积转增股本。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2023年度实现净利润 510,931,145.54元，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，2023年净利润 用于弥补以前年度亏损，截止2023年末，母公司未分配利润为-148,562,949.65元， 仍处于亏损状态。 鉴于2023年度母公司期末未分配利润为负值，根据《公司法》《上市公司监 管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运 ...

宁波继峰汽车零部件股份有限公司审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《宁波继峰汽车零部件股份有限公司章程》等有关规定和要求，宁 波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽 责，认真履职。现将董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"或"容诚"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如 下： 一、公司年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京 市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖 厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共 ...

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘任的会计师 事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"或"容诚会 计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京 市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人 肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注 ...

证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2024-027 转债代码：110801 转债简称：继峰定 01 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 25 日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第五次会议以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中王继民先生、冯巅先生、张思俊先生以 视频接入的通讯方式参加会议。会议由董事长王义平先生召集主持，公司监事列席 了会议。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日发出。会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相 关法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 ...

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《宁波继峰汽车零部件股份有限公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，我们作为宁波继峰汽车零 部件股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会委员，2023 年度勤勉尽责， 认真、审慎地履行了相关职责，现就履职情况报告如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会成员为 3 人，成员为独立董事谢华君女士、独 立董事徐建君先生、董事刘杰先生，谢华君女士是会计专业人士。 2023 年 11 月 17 日，公司董事会完成了换届选举，并于当日召开了第五届 董事会第一次会议，选举产生了第五届董事会审计委员会。 报告期间，公司董事会审计委员会总共召开了 7 次会议，分别审议了如下事 项： 1、2023 年 1 月 9 日，公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审阅了公 司 2022 年度财务报告审计工作计划。 2、2023 年 3 月 15 日，公司第四届董事会审计委员会第十六次会议对年审 会计的初步审计意见及 ...

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，增加收益，在不影响日常经营资金需求和资金安全 的前提下，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好 的低风险理财产品。 （二）委托理财金额 公司及控股子公司拟使用单日最高余额不超过人民币 8 亿元的闲置自有资 重要内容提示： 委托理财产品种类：银行、券商、信托等金融机构发行的安全性高、流 动性强的低风险理财产品。 委托理财金额：宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司拟使用单日最高余额不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金进行理 财。在此额度内，资金可滚动使用。 已履行的审议程序：经公司第五届董事会第 ...

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于公司使用盈余公积弥补以前年度亏损的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次以盈余公积弥补亏损的情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，宁波继峰汽车零部件股份有限 公司（以下简称"公司"）母公司2023年度实现净利润510,931,145.54元，2023 年净利润用于弥补以前年度亏损后，截止2023年末，母公司未分配利润为 -148,562,949.65元，仍处于亏损状态。 （一）董事会审议情况 2024年4月25日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 使用盈余公积弥补以前年度亏损的议案》，董事会同意公司使用盈余公积弥补以 前年度亏损。该议案尚需提交股东大会审议。 （二）监事会审议情况 公司使用盈余公积弥补以前年度亏损的议案，尚需提交公司股东大会审议， 但随着公司的持续经营，母公 ...

公司代码：603997 公司简称：继峰股份 转债代码：110801 转债简称：继峰定 01 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宁波继峰汽车零部件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， ...

内部控制审计报告 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 容诚审字|2024|518Z0433 号 RSM 容诚 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.f.gov.cn）"进行查 "我 内部控制审计报告 容诚审字[2024]518Z0433 号 宁波继峰汽车零部件股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称"继峰股份")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是继峰 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得 ...

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等有关规定，勤勉、尽责、忠实地履行职责，客观、独立和公正地参与公司决策，全面 了解公司日常经营，并充分发挥专业优势和独立董事的独立作用，切实维护了公司和全 体股东合法利益，特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 作为公司独立董事，本人具备法律法规所要求的专业性、独立性，未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，并在履职中保持客观、独立 的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人履历、专业背景及兼职情况如下： 赵香球：女，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任浙江凡心 律师事务所律师，浙江亚辉律师事务所律师、合伙人、执行主任。现任公司独立董事、 浙江太安律师事务所律师、合伙人、宁波拓普集团股份有限公司独立董事。 二、 独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 经公司 2023 年第二次临时股东大会选举，本人自 2023 年 ...