证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-030 苏州市味知香食品股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会 议于 2024 年 4 月 24 日以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通 过专人送达、邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席朱平先生主持，会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会 和上海证券交易所的各项规定，报告的 ...

| 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 公司住所：苏州吴中经济开 | | 第五条 公司住所：苏州市吴中区郭巷 | | 发区旺山工业园兴东路 7 号 ，邮政 | | 淞芦路 1778 号，邮政编码 215127。 | | 编码 | 215000。 | | | 第一百六十二条 公司设监事会。监 | | 第一百六十二条 公司设监事会。监事 | | 事会由 名监事组成，监事会设主 3 | | 会由 名监事组成，其中职工代表监 3 | | 席 1 人。监事会主席由全体监事过 | | 事 2 名。监事会设主席 1 人，监事会 | | 半数选举产生。监事会主席召集和 | | 主席由全体监事过半数选举产生。监 | | 主持监事会会议；监事会主席不能 | | 事会主席召集和主持监事会会议；监 | | 履行职务或者不履行职务的，由半 | | 事会主席不能履行职务或者不履行职 | 证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-036 苏州市味知香食品股份有限公司 关于变更公司注册地址、修订公司章程及新增制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

一、报告期经营情况 2024 年 1-3 月，公司实现营业收入 16,594.72 万元，较上年同期下降 17.92 %。 实现主营业务收入为 16,389.25 万元，较上年同期下降 17.86 %。主营业务收入 构成情况具体如下： 证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-039 苏州市味知香食品股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十四 号—食品制造》的相关规定，现将苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公 司"或"味知香"） 2024 年第一季度主要经营数据公告披露如下： | 产品类别 | 2024 年 | 1-3 月 | 2023 年 | 1-3 | 月 | 变动情况（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 肉禽类 | | 10,083.37 | | 12,822.09 | | -21.36 | | 其 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-029 苏州市味知香食品股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议于 2024 年 4 月 24 日以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长夏靖先生主持，会 议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年第一季度 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，苏 州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）对公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙）2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 公证天业资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）创立 于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务 审计资格的会计师事务所之一。2013 年转制为特殊普通合伙，注册地址为无 锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。 公证天业首席合伙人为张彩斌先生，截至 2023 年 12 月 31 日，公证天业 合伙人数 58 人，注册会计师人数 334 人，签署过证券服务业务审 ...

公司代码：605089 公司简称：味知香 苏州市味知香食品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 苏州市味知香食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 审计报告 2023 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 审 计 报 告 苏公 W[2024]A568 号 苏州市味知香食品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"味知香"）财务报表，包 括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了味知香2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经 营成果和现 ...

一、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回情况 证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-040 苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期 赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）于 2023 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过人民币 30,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为 安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日 起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。 特此公告。 苏州市味知香食品股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 公司使用部分暂时闲置募集资金 3,000 万元、4,000 万元、 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于苏州市味知香食品股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为苏 州市味知香食品股份有限公司（以下简称"味知香"、"公司"）首次公开发行股 票并在上交所主板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律、行 政法规、部门规章及业务规则，对味知香使用部分闲置募集资金进行现金管理的 事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》"证监许可[2021]1119 号"文核准，公司公开发行 25,000,000 股人民币普通股，发行价格为 28.53 元/股，募集资金总额为人民币 713,250,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 66,632,642.5 元，募集资金净额为人民币 646,617,357.50 元。公证天业会计师事务所（ ...

委托单位：苏州市味知香食品股份有限公司 审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0510-68798988 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 无锡 机: 86 (510) 68798988 真: 86 (510) 68567788 电子信箱:mail@gztycpa.cn 关于苏州市味知香食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail : mail@gztycpa.cn 关于苏州市味知香食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公 W[2024]E1198 号 苏州市味知香食品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了苏州市味知香食品股份有限公 司(以下简称味知香)财务报表,包括2023年12月31日的合并 ...