证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-058 苏州市味知香食品股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）第三届监事 会第三次会议于 2024 年 8 月 27 日以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过专人送达、邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席朱平先生 主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监 会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序合法、合规，全面、真 实地反映了公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况。 表决结果：同意 3 票，反对 ...

舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《苏州市味知香食品股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或可能给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍 生品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 苏州市味知香食品股份有限公司 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-057 苏州市味知香食品股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）第三届 董事会第三次会议于 2024 年 8 月 27 日以现场与通讯表决相结合方式召开，本次 会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本次会议 由董事长夏靖先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事和高级管 理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-056 苏州市味知香食品股份有限公司 为提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保 不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理，可以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资 回报。 （二）资金来源 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 序号 | 受托方名称 | 金额 | 产品名称 | 产品期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | （天） | | 1 | 中国建设银行 | 1,500 | 中国建设银行苏州分行单位人民币定制 | 33 | | | | | 型结构性存款 | | | 2 | 中国建设银行 | 1,500 | 中国建设银行苏州分行单位人民币定制 | 93 | | | | | 型结构性存款 | | 履行的审议程序：苏州市味知香食品股份有 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-055 苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 序号 | 受托方名称 | 金额 | 产品名称 | | 产品期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | | （天） | | 1 | 中国工商银行 | 7,000 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人 人民币结构性存款产品-专户型 | 年 2024 | 92 | | | | 第 320 | 期 A 款 | | | 履行的审议程序：苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司" 或"味知香"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监 事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理， 投资的产品品种为安 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-054 一、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司使用部分暂时闲置募集资金 7,000 万元、1,000 万元、2,000 万元购买了 宁波银行、苏州农商银行结构性存款，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日、 2024 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-041）、《关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-051）。 上述理财产品已于 2024 年 7 月 30 日、2024 年 7 月 31 日到期赎回，收回本 金 7,000 万元、1,000 万元、2,000 万元，利息 50.61 万元、7.23 万元、4.70 万元。 二、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期 赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 ...

重要内容提示： | 序号 | 受托方名称 | 金额 | 产品名称 | | 产品期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | | （天） | | 1 | 宁波银行 | 5,000 | 单位结构性存款 7202403026 | 产品 | 90 | 履行的审议程序：苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司" 或"味知香"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监 事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理， 投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述 议案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。使用期限自公司 2023 年年度股东 大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。 一、 本次现金管理概况 （一）现金管理目的 证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-053 苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-052 苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期 赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过人民币 20,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为 安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日 起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。 一、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司使用部分暂时闲置募集资金 7,000 万元购买了苏州银行结构性存款，具 体内容详见公司于 2024 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站披 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-051 苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 序号 | 受托方名称 | 金额 | 产品名称 | 产品期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | （天） | | 1 | 苏州农商银行 | 2,000 | 苏州农商银行机构结构性存款 | 2024 年 35 | | | | | 第二百三十二期 | | 履行的审议程序：苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司" 或"味知香"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监 事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理， 投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述 议案已经公司 202 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二次会议，2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大 会，均审议通过了《关于变更公司注册地址、修订公司章程及新增制度的议 案》。具体详情请见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）《关于变更公司注册地址、修订公司章程及新增制度的公 告》（公告编号：2024-036）。 证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-050 4、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 5、成立日期：2008 年 12 月 10 日 6、法定代表人：夏靖 7、住所：苏州市吴中区郭巷淞芦路 1778 号 8、经营范围：食品生产（按许可证所列范围和方式经营）；食品批发、零 售；食品生产技术研发；销售：食用农产品；食品领域内的技术开发、技术咨 询、技 ...