江西九丰能源股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案） 证券简称：九丰能源 证券代码：605090 江西九丰能源股份有限公司 2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案） 二〇二四年六月 江西九丰能源股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 1 江西九丰能源股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案） 特别提示 1、本激励计划系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《江 西九丰能源股份有限公司章程》等规定制定。 2、本激励计划包括限制性股票激励计划和股票期权激励计划两部分。限制 性股票和股票期权的股票来源均为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股 普通股股票。 3、本激励计划拟向激励对象授予权益总计565.70万股/份，涉及的标的股票 种类为人民币A股普通股，占公司股本总额63,295.10万股（本激励计划草案公告 时点数，下同）的0.893 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2024-055 江西九丰能源股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议于 2024 年 6 月 5 日（星期三）以现场表决方式召开。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知 时限要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席慕长鸿先 生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的 相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议表决通过了以下决议： （一）审议通过《关于制定<未来三年（2024-2026 年）现金分红规划>的议案》 为进一步完善公司现金分红行为，建立长期、稳定、可持续的股东回报机制，增强 全体股东的获得感与幸福感，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证券交易所 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2024-054 江西九丰能源股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2024 年 6 月 5 日（星期三）以现场结合通讯表决方式召开。经全体董事一致同意，本次会议 豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长张建 国先生召集和主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表 决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议： 为进一步完善公司现金分红行为，建立长期、稳定、可持续的股东回报机制，增强 全体股东的获得感与幸福感，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证券交易所《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 相关事项的核查意见 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见 的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意 见的审计报告； 3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配 的情形； 4、法律法规规定不得实行股权激励的； 5、中国证监会认定的其他情形。 1 江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，对公司《2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下 简称"本激励计划"或"《激励计划（草案）》"）及相关事项进行核查，发表核查意 见如下： 一、关于《江西九丰能源股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权 激励计划（草案）》及其摘要的审核意见 （一）公司本次激励计划的制定、审议流 ...

证券简称：九丰能源 证券代码：605090 江西九丰能源股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要 江西九丰能源股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）摘要 二〇二四年六月 江西九丰能源股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 江西九丰能源股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要 江西九丰能源股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要 特别提示 1、本持股计划系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、规范性文件、业务指引 和《江西九丰能源股份有限公司章程》等规定制定。 风险提示 1、江西九丰能源股份有限公司（以下简称"九丰能源"或"公司"）第二 期员工持股计划（草案）摘要（以下简称"本持股计划"）须经公司股东大会审 议批准方可实施，本持股计划能否获得股东大会批准存在不确定性。 2、有关本持股计划的出资金额、股份来源、实施方案等属初步 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法 为保证江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年股票期权与限制性 股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"本激励计划"）的顺利进行，形成良好 均衡的价值分配体系，激励公司及控股子公司的中层管理人员与核心业务骨干诚信勤勉 地开展工作，推动公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》等的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 3、提高阶段内公司发展和增长目标的可实现性，提升刚性考核与约束； 4、完善公司与员工的利益共享机制，实现公司和员工发展目标、利益目标的统一 和结合，建立"血脉"联系。 5、树立员工共同事业观，巩固公司"合"文化的底层基础，打造"共创、共担、 共享"的价值共同体，提高核心团队战斗力、凝聚力和向心力。 二、考核原则 本激励计划系公司依据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、规范性文 件和《公司章程》等规定，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2024-052 江西九丰能源股份有限公司 | 回购方案首次披露日 | 2024/4/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/4/22 ~ 2025/4/21 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~15,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 121.47 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.19% | | 累计已回购金额 | 万元 3,248.23 | | 实际回购价格区间 | 25.77 元/股~28.03 元/股 | 重要内容提示： 一、 回购股份的背景和目的 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）基于对公司未来发展前景的信心 和内在价值的充 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2024-053 江西九丰能源股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：广东九丰能源集团有限公司（以下简称"九丰集团"）、东莞 市九丰能源有限公司（以下简称"东九能源"）、东莞市九丰天然气储运有限公司 （以下简称"九丰天然气"）、东莞市九丰化工有限公司（以下简称"九丰化工"）、 新加坡碳氢能源有限公司（以下简称"碳氢能源"）、香港怡丰天然气有限公司（以 下简称"香港怡丰"），均为江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"或"九丰能源"）合并报表范围内子公司。 本次担保金额：合计人民币 285,000.00 万元。 已实际为上述被担保人提供的担保金额：截至 2024 年 6 月 3 日，公司及子公司 分别为九丰集团、东九能源、九丰天然气、九丰化工、碳氢能源、香港怡丰实际担保 余额折合人民币分别为 9,802.00万元、56,938.08万元、72, ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2024-050 江西九丰能源股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.40 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/4 | － | 2024/6/5 | 2024/6/5 | 差异化分红送转： 是 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 6 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 （一）发放年度：2023 年年度 （二）分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 1、本次差异化 ...

北京国枫律师事务所 关于江西九丰能源股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN048-1 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel)：010－66090088/88004488 传真(Fax)：010－66090016 北京国枫律师事务所 关于江西九丰能源股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN048-1 号 致：江西九丰能源股份有限公司 根据本所与公司签署的律师服务协议，本所接受公司的委托，担任公司本次 差异化分红相关事宜（以下简称"本次差异化分红"）的专项法律顾问，对公司 本次差异化分红发表专项核查意见。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--回购股份》(以下简称"《回购股份监管指引》")等相关法律、法规及规范性文 件的规定,本所律师就公司本次差异化分红相关事项出具本专项核查意见。 对于本法律意见书的出具，本所律师声明如 ...