同庆楼餐饮股份有限公司章程 同庆楼餐饮股份有限公司 章程 二○二四年四月 1 同庆楼餐饮股份有限公司章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建工作 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 同庆楼餐饮股份有限公司章程 同庆楼餐饮股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护同庆楼餐饮股份有限公司（下称"公司"）、股东和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为 ...

同庆楼餐饮股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》等规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履 行独立董事职责，审慎行使公司及股东赋予的权利，积极发挥独立董事的监督作用， 促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将公司2023年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立 董事之外的其他职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除 独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外 的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 后美萍女士，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计 职称。曾任安徽汇丰医药有限公司财务经理；2020年11月至今，任安徽嘉源园林景 观有限公司财务经理；2021年7月至今，任本公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 | | | ...

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2024-018 同庆楼餐饮股份有限公司 关于变更募集资金投资项目"新开连锁酒店项目" 实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第三届董 事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目"新开连锁酒店项 目"实施地点的议案》，拟对"新开连锁酒店项目"尚未实施的三家直营门店实施 地点进行调整。公司监事会、保荐机构国元证券股份有限公司对上述事项出具了明 确的同意意见。现将相关事项公告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金投资项目的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]50 号文核准，公司向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行价格为 16.7 元/股。本次募集资 金总额为人民币 83,500.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 9,970.00 万元后， 实际募集资金净额为人民币 73,530.00 万元。上述募集资金已全部 ...

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2024-016 同庆楼餐饮股份有限公司 本次发行采用以简易程序向特定对象发行的方式，在股东大会授权有效期 内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。 一、 本次发行的具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 实际情况进行自查，论证公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 （二）发行股票的种类、面值和数量 本次发行的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。 （三）发行方式和发行对象 关于提请股东大会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年4月24日召开第三 届董事会第二十五次会议，第 ...

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2024-010 同庆楼餐饮股份有限公司 关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常 关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。 同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第 三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》。关联董事沈基水、 吕月珍在上述议案的审议中回避表决，出席会议的非关联董事、监事一致同意该议 案。上述日常关联交易预计金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 2、独立董事专门会议审议情况 独立董事已于 2024 年 4 月 22 日召开第三届独立董事第一次专门会议，审议通 过了《关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》， 同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。 （二）202 ...

国元证券股份有限公司 关于同庆楼餐饮股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为同庆楼 餐饮股份有限公司（以下简称"同庆楼"或"公司"）首次公开发行股票的持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年 8 月修订）》以及《上 海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关法律法规和规范性文件， 对同庆楼拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情 况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]50号文核准，公司向社会公众公 开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价格为16.7元/股。本次募集 资金总额为人民币83,500.00万元，扣除各项发行费用合计人民币9,970.00万元 后，实际募集资金净额为人民币73,530.00万元。上述募集资金 ...

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2024-004 同庆楼餐饮股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 充流动资金已于 2024 年 4 月 17 日全部归还至募集资金专用账户。 重要内容提示： 同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"同庆楼""公司"或"本公司"） 本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币20,000万元， 使用期限自第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起不超过12个月。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 （二）募集资金投资项目基本情况 历次变更后的首次公开发行股票募集资金投资项目、募集资金使用计划及 实际投入情况如下： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]50 号文核准，公司向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行价格为 16.7 元/股。本次 募集资金总额为人民币 83,500.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 9,970.00 万元后，实 ...

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2024-003 同庆楼餐饮股份有限公司 关于使用募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 同庆楼餐饮股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第三 届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的 闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用 期限自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《同 庆楼餐饮股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编 号：2023-015）。 根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了人民币 19,686 万元闲置募集资 金 ...

本次变更不影响国元证券对公司的持续督导工作。本次变更后，公司首次公 开发行股票并上市项目持续督导的保荐代表人为马志涛先生、付前锋先生。公司 董事会对原保荐代表人李洲峰先生在公司IPO及持续督导期间所作出的贡献表 示感谢！ 证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2024-002 同庆楼餐饮股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）作为同庆楼餐饮股份有限 公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，截至目前公司首次公开发行股票并 上市项目募集资金尚未使用完毕，国元证券及指定保荐代表人李洲峰先生、马志 涛先生应继续履行对公司剩余募集资金管理及使用的持续督导工作，至募集资金 使用完毕。 公司于近日收到国元证券出具的《关于变更同庆楼餐饮股份有限公司持续督 导工作保荐代表人的函》，现因李洲峰先生工作安排调整，不再负责公司持续督 导工作。为保证公司持续督导工作的有 ...

同庆楼餐饮股份有限公司 关于全资子公司为母公司抵押借款提供担保的公告 证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2023-047 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"、"同庆 楼"、"母公司"）。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 ● 担保人名称：同庆楼太湖餐饮无锡有限公司（以下简称"太湖餐饮"、 "全资子公司"）。 ● 提供的拟担保金额为 1.4 亿元，截至 2023 年 12 月 23 日，太湖餐饮为母 公司提供的担保金额为 0 元。 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 同庆楼拟向中国工商银行股份有限公司合肥双岗支行（以下简称"工行合 肥双岗支行"）申请抵押借款人民币 10,900.00 万元。该借款额度未超过公司 于 2023 年 5 月 29 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过额度，具体内 容详见公司于 2023 年 5 月 30 日披露在上海证券交 ...