证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2023-043 ● 现金管理金额：2,000 万元人民币 ● 现金管理产品名称：浦发银行利多多公司稳利 23JG3500 期（1 个月早鸟 款）人民币对公结构性存款 ● 现金管理期限：30 天 ● 履行的审议程序：同庆楼餐饮股份有限公司于 2023 年 7 月 6 日召开了第 三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于 使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募投 项目建设和正常经营业务的前提下，使用余额总额不超过 30,000 万元（含 30,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、发行主体有保 本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的短期理财产品或结构性存款等产品， 授权期限自公司第三届董事会第十七次会议审议通过之日起十二个月内有效，在 上述额度及期限内可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别 对此发表了同意的意见。 同庆楼餐饮股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继 续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2023-042 同庆楼餐饮股份有限公司 关于新开立募集资金专用账户并签署募集资金专户 存储监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准同庆楼餐饮股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]50 号）核准，公司首次公开发行 5,000.00 万 股人民币普通股股票，发行价格为 16.70 元/股，股票发行募集资金总额为人民 币 83,500 万元，扣除各项发行费用合计人民币 9,970 万元后，实际募集资金净 额为人民币 73,530 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 10 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了"容诚验字[2020]230Z0130 号"《验资报告》。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与 保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》， 开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。 二、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、经董事会审议通过后，公司股票价格若持续超出回购方案披露的回购价 格上限，存在回购方案无法实施的风险； 2、本次回购的股份拟用于员工持股计划或者股权激励，可能存在员工持股 计划或者股权激励相关事项未能通过相关决策机构审议、激励对象放弃认购等原 因，导致已回购股份无法授出或无法全部授出而被注销的风险； 3、后续监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求，导致本次回 购方案不符合新的监管规定与要求的，本次回购方案存在无法实施或需要调整的 证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2023-040 同庆楼餐饮股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 1 本次回购的相关议案已经同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过。公司已在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了回购专用证券账户 回购股份的用途：拟用于员工持股计划或者股权激励 资金总额：本次回购股份的 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为同庆楼餐饮股份有限公司的 独立董事，本着对公司及股东负责的态度，对公司第三届董事会第二十一次会议 中关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的事项进行了认真细致审核，基于 我们的独立判断，现发表独立意见如下： 经核查，我们认为： 1、公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规及规范性文件的相关规定， 审议该事项的董事会会议表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。 2、本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励，有利于进一步建立、 健全公司长效激励机制，充分调动公司管理团队、核心骨干及优秀员工的积极性， 提高团队凝聚力和竞争力，使各方共同关注和促进公司健康可持续发展，公司本 次股份回购具有必要性。 同庆楼餐饮股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十一次会议 相关事项的独立意见 3、本次回购的资金总额不低于人民币 2,250 万元，不超过人民币 4,500 万 元，资金来源为公司自有资金。公司拥有较好的现金流状况，且 ...

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2023-037 同庆楼餐饮股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、经董事会审议通过后，公司股票价格若持续超出回购方案披露的回购价 格上限，存在回购方案无法实施的风险； 2023年9月25日，公司召开第三届董事会第二十一次会议以9票同意、0票反 1 回购股份的用途：拟用于员工持股计划或者股权激励 资金总额：本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,250 万元，不超过人 民币 4,500 万元 回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内 回购价格：不超过人民币 45 元/股（含本数，下同），该价格不高于公司董 事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150% 回购资金来源：本次回购股份的资金来源为自有资金 相关风险提示： 对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，独立董事已就该事项发表同意意见。 根据《同庆楼餐饮 ...

按照滁州市公共资源交易中心现场公布的加价规则，在公告价的基础上需加 价起拍，加价幅度为50万元或50万元整倍数。考虑到本次挂牌出让的地块区域位 置优势，为顺利竞得该地块，公司于2023年9月20日召开第三届董事会第二十次 会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于追加参与竞 拍国有建设用地使用权竞拍资金的议案》，同意公司追加50万元竞拍资金，以不 超过5,564万元竞拍本次国有建设用地使用权。 特此公告。 同庆楼餐饮股份有限公司 关于追加参与竞拍国有建设用地使用权竞拍资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2023年9月19日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了公司 拟使用不超过5,514万元的自有或自筹资金参与竞拍滁州市自然资源和规划局在 滁州市公共资源交易中心挂牌出让的位于滁州市宝山路与淮河路交叉口东北侧 的国有建设用地使用权事项，具体内容详见公司于2023年9月20日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《同庆楼关于参与竞拍国有建设用地使用 权的公 ...

重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2023 年 9 月 15 日(星期五) 至 9 月 21 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 TQL2009@sohu.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日发布了 公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年 度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 22 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2023-031 同庆楼餐饮股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2023-030 同庆楼餐饮股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继 续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 现金管理受托方：上海浦东发展银行股份有限公司合肥潜山路支行（以下 简称"浦发银行"） ● 现金管理金额：3,000 万元人民币 ● 现金管理产品名称：浦发银行利多多公司稳利 23JG3398 期（1 个月早鸟 款）人民币对公结构性存款 ● 现金管理期限：30 天 ● 履行的审议程序：同庆楼餐饮股份有限公司于 2023 年 7 月 6 日召开了第 三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于 使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募投 项目建设和正常经营业务的前提下，使用余额总额不超过 30,000 万元（含 30,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、发行主体有保 本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的短期理财产品 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥1,081,932,307.19, representing a 45.18% increase compared to ¥745,247,859.57 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company surged to ¥145,591,308.16, a remarkable increase of 589.46% from ¥21,116,662.56 in the previous year[21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥105,004,872.16, up 750.72% from ¥12,343,036.60 year-on-year[21]. - The net cash flow from operating activities was ¥256,743,550.77, reflecting a 57.48% increase compared to ¥163,036,266.15 in the same period last year[21]. - Basic earnings per share increased by 600% to CNY 0.56 compared to the same period last year[23]. - Diluted earnings per share also rose by 600% to CNY 0.56 year-on-year[23]. - The weighted average return on equity increased by 6.00 percentage points to 7.07%[23]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥145,591,308.16, compared to ¥21,116,662.56 in the previous year, indicating a strong performance[147]. Assets and Liabilities - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were ¥2,112,168,402.72, a 6.35% increase from ¥1,986,077,094.83 at the end of the previous year[21]. - Total assets increased by 18.19% to ¥3,429,438,196.80 from ¥2,901,653,256.20 at the end of the previous year[21]. - Total liabilities increased to ¥1,264,022,607.23 from ¥817,135,431.80, marking a growth of 55%[143]. - Current liabilities rose to ¥717,552,336.79, compared to ¥478,339,273.94, marking an increase of about 50.0%[139]. - Non-current liabilities totaled ¥599,717,457.29, up from ¥437,236,887.43, reflecting a growth of approximately 37.1%[139]. Market and Business Strategy - The company operates 89 direct stores across various regions, including 41 restaurants and 8 wedding venues[31]. - The company has established a business growth flywheel by integrating restaurant, hotel, and food services[32]. - The company positions its dining business to cater to large gatherings and banquet services, focusing on traditional Chinese cuisine and cultural heritage, enhancing brand influence and market competitiveness[33]. - The banquet market is expanding with the company creating a distinctive "Ten Celebrations" offering for various events, leveraging its operational experience and establishing a wedding banquet division[34]. - The company aims to cover major cities and counties in China with its dining outlets, indicating vast market potential for future expansion[34]. - The company is actively expanding its "Fu Mao" hotel management and "Tong Qing Lou Fresh Meat Bun" franchise businesses, which are expected to drive future growth[62]. Operational Efficiency and Innovation - The company has implemented an ERP system for centralized management across departments, improving operational efficiency and standardizing processes[51]. - The company emphasizes product innovation and digital transformation, establishing a self-developed CRM system to enhance customer engagement and operational control[55]. - The company has developed six major food product lines, including chef's dishes and self-heating rice, with new products launched during the reporting period achieving strong sales[45]. - The company has launched a chain of fresh meat bun stores, capitalizing on its traditional strengths in pastry products, with strong market development potential[47]. Shareholder and Governance Matters - The board of directors and management have confirmed the accuracy and completeness of the financial report, ensuring no significant omissions or misleading statements[6]. - The company has held one shareholder meeting during the reporting period, with all proposed resolutions approved[85]. - There are no plans for profit distribution or capital reserve transfers in the current half-year report[86]. - The company has established commitments related to share restrictions and competition resolution, which are being adhered to as per the stipulated timelines[94]. - The company commits to optimizing its governance structure and internal controls to improve operational performance and manage financial risks effectively[113]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented various environmental protection measures, including the use of biodegradable packaging and regular maintenance of pollution control equipment[89]. - The company emphasizes sustainable development and has adopted a green office policy, promoting resource conservation and environmental protection initiatives[91]. - The company has committed to strict compliance with environmental laws and actively engages in reducing carbon emissions through various operational strategies[91]. Risks and Challenges - The company faces significant food safety risks due to increasing consumer awareness and regulatory scrutiny, which could negatively impact brand reputation and financial performance[81]. - Investment and operational risks are heightened by macroeconomic factors, including rising costs in labor, rent, and raw materials, which may affect profitability[81]. Subsidiaries and Corporate Structure - The company has included 24 subsidiaries in its consolidated financial statements, all with a 100% ownership stake[178]. - Two new subsidiaries were added in the reporting period: Fuyang Fumao Hotel Management Co., Ltd. and Hefei Beicheng Fumao Hotel Management Co., Ltd., both established in 2023[179]. - The ownership structure as of 2023 includes: Ma Investment Company 54.43%, Shen Jishui 30.00%, and others[173]. Future Outlook - The company anticipates accelerated growth in revenue and profit levels as market conditions normalize post-January 2023[62]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies and products to drive future growth[150].

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2023-027 同庆楼餐饮股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议并通过《同庆楼 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议并通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 一、监事会会议召开情况 同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议 于 2023 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出通知，于 2023 年 8 月 21 日在公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席卢晓生召集和主持， 应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的通知、召开及表决程 序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项： 1、审议并通过《同庆楼 2023 年半年度报告及摘要》 公司 202 ...