股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2024 年 3 月 8 日、3 月 11 日、3 月 12 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存 在应披露而未披露的重大信息。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-008 宁波德业科技股份有限公司 易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息， 包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响 ...

贵司发来的《宁波德业科技股份有限公司股票交易异常波动的问询函》已收 悉,作为贵司的控股股东,本公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章 程》和其他法律法规的相关规定。经认真自查核实,现就该函问询的有关事项回 复如下: 1、本公司未在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、 业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合 作、引进战略投资者等重大事项。 2、在公司股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖公司股票的情况,亦 不存在质押所持公司股份的情形。 3、根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本公司不存在对股 票价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应予披露而未披露的重大事 项。 特此复函。 宁波梅山保税港区艾思睿投资管理有限公司 24年7月12 关于《宁波德业科技股份有限公司股票交易异常波动的问询函》的回复 宁波德业科技股份有限公司: 关于《宁波德业科技股份有限公司股票交易异常波动的问询函》的 回复 宁波德业科技股份有限公司: 本人已收到公司发来的《宁波德业科技股份有限公司股票交易异常波动 的问询函》,经认真自查核实,现就该函问询的有关事项回复如下: 1、 ...

㛟⤉⭣䄖㋧ゝ⳾䇱㻿⹌㯟 2024 㛋⭻䄜⪯㑺㬒Ⰼ⫔。⭥ ⡒㈊⫔⧪᷉㛟⤉᷊㔪㬇㬣㹒㰚 䇻 ⳉ㔪䅃ボ㭊 www.dentons.cn 䎄ㅎ㬂㛟⤉㬱⼮イㅷ 180 ⼦⺛カ㆑㦻䐱㾥 E 䔚 17-18 㔆 315040 ⮈⿑ +86 574 8732 6088 ⪌䎇 +86 574 8789 3911 ⱟ∷ⱟ㯥㛋䄜䊣 宁波德业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 北京大成（宁波）律师事务所 关于宁波德业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：宁波德业科技股份有限公司 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审 议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随 本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-007 宁波德业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 289,630,447 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.7908 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张和君先生主持，大会采取现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公 司法》及本公司《公司章程》等有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市北仑区甬江南路 26 号研发楼 7 楼 (三) 出席会议的 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 宁波德业科技股份有限公司 2024年员工持股计划 （草案） 宁波德业科技股份有限公司 二○二四年一月 德业股份 2024 年员工持股计划（草案） 声 明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 - 1 - 德业股份 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、宁波德业科技股份有限公司（以下简称"德业股份"或"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经公司股东大会批准后方可 实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，也可根据实际需要聘请外部 专业机构为本员工持股计划提供资产管理、咨询等服务；但能否达到计划规模、 目标存在不确定性； 三、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案等属初步 结果，能否完成实施，存在不确定性； 四、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险； 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-006 宁波德业科技股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划（草案）及摘要、员工持 股计划管理办法的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 1 月 6 日在上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《宁波德业科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及摘要、《宁波德业科技股份有限公司员工持股计 划管理办法》。经事后复核，发现《宁波德业科技股份有限公司 2024 年员工持股 计划（草案）》及摘要"三、本员工持股计划的持有人名单及份额分配情况"、"（一） 股票取得价格"，以及《宁波德业科技股份有限公司员工持股计划管理办法》"（四） 员工持股计划取得回购股票的价格"部分数据有误，现更正如下： 一、《宁波德业科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》 更正前： | 姓名 | 职位 | 认购份数 | 占本持股计划总份额 | | --- ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 宁波德业科技股份有限公司 2024年员工持股计划 （草案）摘要 宁波德业科技股份有限公司 二○二四年一月 德业股份 2024 年员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 - 1 - 德业股份 2024 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、宁波德业科技股份有限公司（以下简称"德业股份"或"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经公司股东大会批准后方可 实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，也可根据实际需要聘请外部 专业机构为本员工持股计划提供资产管理、咨询等服务；但能否达到计划规模、 目标存在不确定性； 三、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案等属初步 结果，能否完成实施，存在不确定性； 四、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险； 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理 ...

宁波德业科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范宁波德业科技股份有限公司（以下简称"德业股份"或"公 司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简 称"《指导意见》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》 及《宁波德业科技有限公司 2024 员工持股计划（草案）》（以下简称"员工持股计 划草案"）之规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 本员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第三条 员工持股计划履行的程序 （一）公司实施本员工持股计划前，应通过职工代表大会等组织充分征求员 工意见； （二）董事会审议通过员工持股计划草案；本员工持股计划涉及相关董事的， 相关董事应当回避表决，监事会应当就本员工持股计划是否有利于公司的持续发 第 1 页 共 14 页 展，是否存在损害公司及全体股东的利益，是否存在摊派、强行分配等方式强制 员工参与本 ...

公司代码：605117 公司简称：德业股份 宁波德业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年一月二十四日 宁波德业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程及相关事项 3 | | 议案一：《2024 | 年员工持股计划（草案）》及其摘要 5 | | 议案二：《2024 | 年员工持股计划管理办法》 6 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司 | 年员工持股计划相关事宜 2024 | | 的议案 | 7 | 1 宁波德业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 宁波德业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德业股份"）为维护股 东的合法权益，确保股东及股东代理人在公司本次股东大会期间依法行使权利， 保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市北仑区甬江南路 26 号研发楼 7 楼 证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-005 宁波德业科技股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 24 日 至 2024 年 1 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...