证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-023 无锡派克新材料科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 （一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下或简称"公司"）第三届监 事会第十四次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派 克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2024 年 8 月 19 日以通讯送达方式发出通知。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次会议由公司监事会主席陆凌娟女士主持，董事会秘书刘波先生列 席。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个法律责任。 无锡派克新材料科技股份有限公司监事会 （一）审议通过了《关于公司 2024 年上半年度募集资金存放与使用情况的 议案》。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二） ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-026 一、2024 年中期利润分配方案内容 为深入响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若 干意见》（国发[2024]10 号）文件精神和证监会《上市公司监管指引第 3 号—上 市公司现金分红》以及《公司章程》的相关要求，提高分红水平、增加分红频 次、提升投资者回报水平，增强投资者获得感，进一步推动全体股东共享公司 经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心，公司董事会结合实际经营情况 以及未来发展等因素，综合考虑股东利益，拟定中期现金分红方案如下： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 5.20 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 2023 年年度股东大会授权董事会制定和实施 2024 年半年度现金分红方 案，故本次利润分配无需提交股东大会审议。 根据公司 2024 年半年度报告（未经审计），上半年实现归属于上市公司股 东的净利润为 16 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-022 无锡派克新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下或简称"公司"）第三届董 事会第十五次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派 克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2024 年 8 月 19 日以通讯送达方式发出通知。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开。 （四）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 公司法定信息披露媒体上披露的《无锡派克新材料科技股份有限公司 2024 年半 年度报告》、《无锡派克新材料科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （五）本次会议由董事长是玉丰先 ...

1 无锡派克新材料科技股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年 8 月） 第一章 总 则 第二条 股东会依法行使下列职权： (一) 选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； (二) 审议批准董事会的报告； (三) 审议批准监事会报告； (四) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (五) 对公司增加或减少注册资本作出决议； (六) 对发行公司债券作出决议； (七) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (八) 修改《公司章程》； (九) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； (十) 审议批准《公司章程》第四十六条规定的担保事项； (十一) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项； (十二) 审议公司发生的交易【包括但不限于：购买或出售资产（不含购买 原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资 产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）、对外 第一条 为维护无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东 的合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证股东会 依法行使职权，根据《 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-028 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 10 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-025 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 29 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订 〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，具体情况如下： 一、公司经营范围变更情况 因公司业务发展需要，现拟对公司经营范围进行扩充，具体修订情况如下： 原经营范围：铸钢件、锻件的制造、加工、研发、技术咨询、技术服务；机 械零部件加工及设备修理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定 企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动） | | （四）依照法律、行政法规及本章程的规 | （四）依照法律、行政法规及本章程的规定 | | --- | --- | --- | | | 定转让、赠与或质押其所持有的股份； | 转让、赠与或 ...

无锡派克新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 8 月修订） 第一章 宗 旨 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关规定和《无锡派克新 材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制订本规则。 第二章 董事会的职权 第二条 董事会行使下列职权： 1 (一) 召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； (八) 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； (九) 决定公司内部管理机构的设置，决定公司分支机构的设立或撤销； (十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他 ...

无锡派克新材料科技股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会日常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和《无锡派克 新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规 则。 第二条 公司监事会根据《公司法》和《公司章程》设立。 第三条 监事会对公司高级管理人员实行监督，保障股东利益、公司利益和 员工的利益不受侵犯。 第四条 监事会依据有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使监 督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的职权 第八条 首届由股东代表担任的监事候选人由发起人提名，首届由职工代表 担任的监事候选人由公司职工民主选举产生；下届由股东代表担任的监事候选人 由上届监事会、持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的 1%以上的股 东提名，下届由职工代表担任的监事候选人仍由公司职工民主选举产生。 监事会议事规则 第九条 监事会行使下列职权： 第五条 监事会是依法设立 ...

1 投资种类：无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）运用 自有闲置资金进行委托理财，不得进行风险投资，包括股票及其衍生品 投资、基金投资、期货投资、以非房地产为主营业务的上市公司从事房 地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及交易所认定的其他投 资行为。 投资金额：不超过人民币 3 亿元人民币，在上述额度内，公司及全资子 公司、控股子公司共同滚动使用。 履行的审议程序：公司于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十五次 会议、第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用闲置的 自有资金进行委托理财的议案》，同意在不影响公司正常经营的前提下， 使用不超过人民 3 亿元的部分闲置自有资金进行委托理财，本事项无需 提交公司股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财 产品，但仍不排除存在因市场波动、宏观经济及金融政策变化操作风险 等原因引起的影响收益情况。 一、委托理财概况 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

无锡派克新材料科技股份有限公司 章程 二〇二四年八月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股 东 | 6 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 | 22 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | | 监事会 | 32 | | 第一节 | | 监事 | 32 | ...