二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 三、执业资质证书……………………………………………………第 4—7 页 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕1-1305 号 云南神农农业产业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称神农 集团公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的神农集团公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供神农集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为神农集团公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解神农集团公司 2024 年度非经营 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》中关 于独立董事的任职资格及独立性的要求。 云南神农农业产业集团股份有限公司 董事会 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估 并出具专项意见。基于此，云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称"公 司")董事会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》， 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认 为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父 母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 关于修改公司章程并办理变更备案登记的公告 证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-049 因新增/删除导致条款序号变化而无内容变更的未在上表列示。除上述修订条 款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次修订公司章程尚需提交公司股东会审 议。修订后的《公司章程》全文于同日披露于上海证券交易所网站。 特此公告。 云南神农农业产业集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25 日召开的第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修改公司章程并办理变 更备案登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定对《云南 神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）做出相应修 订，具体情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | ...

SHENNONG AGRICULTURAL INDUSTRY GROUP 绿色未来·责任共生 GREEN FUTURE·RESPONSIBLE COEXISTENCE 可持续发展报告 SUSTAINABILITY DEVELOPMENT REPORT 2024 1 关于本报告 | 时间范围 | 组织范围 | 编制依据 | | --- | --- | --- | | 2024年1月1日至2024年12月31日，部分内容及数据适当 | 除另有说明外，本报告的披露范围与云南神农农业产业集 | 本报告主要依据上海证券交易所发布的（以下简称"上交 | | 追溯以往年份。 | 团股份有限公司2024年年报范围保持一致，包括云南神 | 所"）《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号—— | | | 农农业产业集团股份有限公司及其子公司。 | 可持续发展报告编制》中第一号《总体要求与披露框架》 | | | | 及第二号《应对气候变化》，及财政部等九部委联合发布 | | | | 的《企业可持续披露准则——基本准则（试行）》。本报 | | | | 告回应并遵守以下原则： | | | | 重要性：本报告已在编制过程中识别主要利益 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-051 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于全资子公司存续分立的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 25 日，云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于全资子公司存续分立的议 案》同意公司全资子公司广西大新神农牧业有限公司（以下简称"大新牧业"） 实施存续分立。现将有关情况公告如下： 一、分立情况概述 大新牧业为公司全资子公司，为优化公司管理架构，合理配置资源，加强对 子公司管理，提升运营效率，促进公司业务协同发展，公司拟对大新牧业进行分 立，分立完成后，大新牧业继续存续，另新成立 1 家全资子公司。 本次存续分立事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审 议。 公司董事会授权公司经营管理层全权办理本次存续分立的相关手续。 成立日期：2020 年 06 月 15 日 －1－ 经营范围：许可项目：牲畜饲养；饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）。 （依法须 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-045 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月14日，公司独立董事专门会议第二次会议以3票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易额度的议案》，同意将此 议案提交公司第四届董事会第三十一次会议审议，并发表如下意见： 独立董事认为：公司2025年度预计的日常性关联交易，是正常经营所需，并 且能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，获取更 好效益，因此存在交易的必要性。交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东， 特别是中小股东利益的情形，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影 响，对公司的独立性没有影响，公司不会因此对关联方产生依赖。综上所述，我 们同意将《关于预计2025年度日常性关联交易额度的议案》提交第四届董事会第 三十一次 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-042 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于2025年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 1 被担保人名称：云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有 控制权的子公司）、部分优质客户、合作养殖户。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟提供担保的总额度 不超过 251,000.00 万元，其中：公司及合并报表范围内子公司（含授 权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）向银行和其 他机构借款预计提供担保的最高额度为 196,000.00 万元；公司为合并 报表范围内子公司（含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制 权的子公司）向供应商采购原料货款预计提供的最高额度为 40,000.00 万元；公司为合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立、收购等方 式取得的具有控制权的子公司）向客户销售产品履约担保预计提供的最 高额度为 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任 期已于 2025 年 3 月 11 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法规文件及《云南神农农业 产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事 会、监事会拟进行换届选举。 一、董事会换届选举情况 2025 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关 于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第五届董事会独立董 事候选人的议案》《关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案》《关于修订< 云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》等议案。根据本 次会议拟修订的《公司章程》规定，公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非 独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司第四届董事会提名委员会第七次会议审核 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-043 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）资金来源 公司部分闲置自有资金。 （四）投资方式 截至目前，公司尚未签订与上述授权有关的现金管理合同。公司及控股子公 司将对投资产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好的中、低风 险投资产品。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高闲置自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司 正常生产经营过程中对自有资金使用的情况下，公司及子公司拟使用部分闲置自 有资金投资于银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、 流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品。 －1－ 投资种类：银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安 全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品。 投资金额：现金管理产品单日最高金额不超过 5 亿元人民币，在上述额 度内 ...

公司代码：605296 公司简称：神农集团 云南神农农业产业集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 云南神农农业产业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...