!"#$%&'()*+, 26 -./+0 7 128 1 345010-88004488/66090088 675010-66090016 895100005 !"#$%&'() *+,-./0!"123456789 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《中际联合（北 京）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与 召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本 法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2024-002 中际联合（北京）科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区同济南路 11 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 66,207,625 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 43.6150 | | 比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式， 会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规 ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2024-001 中际联合（北京）科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次现金管理受托方：兴业银行股份有限公司北京通州北苑支行 ● 现金管理期限：96 天 ● 履行的审议程序：中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第 二十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司在确保募投项目所需资金正常使用和保证募集资金安全的前提下， 对不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上 述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个 月内有效。本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐人中信建投证券股份有限公司对 ...

重要内容提示: 中际联合（北京）科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2023-089 ● 被担保人名称及是否为公司关联人：被担保人中际联合（天津）科技有 限公司（以下简称"中际天津"）为公司全资子公司 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额最高额度为 人民币3,000.00万元；截至本公告披露日，公司为中际天津的担保余额为 1,571.92万元（含本次） ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：截至目前公司无逾期对外担保 一、担保情况概述 中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月26 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，分别审议通过了 《关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》，同意中际天 津向北京银行股份有限公司现代城支行（以下简称"北京银行现代城支行"） 申请综合授信，公司为中际天津取得的授信额度（最高额 ...

会议资料 二〇二四年一月 1 中际联合（北京）科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 目 录 | 一、2024 年第一次临时股东大会议程 | 3 | | --- | --- | | 二、2024 年第一次临时股东大会须知 | 5 | | 三、会议议案 | 7 | | 1.《关于修订〈公司章程〉的议案》 | 7 | | 2.《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》 | 8 | | 3.《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》 | 9 | | 4.《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》 | 10 | | 5.《关于修订公司〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》 | 11 | | 6.《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》 | 12 | | 7.《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》 | 13 | | 8.《关于制订公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 | 14 | 2 中际联合（北京）科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 现场会议日期、时间：2024年1月12日 14点30分。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为2024年1 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 中际联合（北京）科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步健全中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的考核和薪酬管理，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》《中际联合（北京）科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委 员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，向董事会提出建议。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事；高级管理人员是指总 裁、高级副总裁、董事会秘书、财务总监及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二人。 第五条 薪酬与考核委员会委员 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为提高中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《中际联合（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制 定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二人，委员中至少 有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。审计委员会的成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事。 中际联合（北京）科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第五条 审计委员会召集人由会计专业的独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间若有委员不再担任本公司董事职务，自动失去 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 关联交易管理制度 中际联合（北京）科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易行为，提高公司规范运作水平，充分保障公司及全体股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第5号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《中际联合（北京） 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 公司与公司的控股子公司之间发生的交易不适用本制度。 （二）对外投资（含委托理财）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； 中际联合（北京）科技股份有限公司 关联交易管理制度 第三条 公司控股子公司发生关联交易的，视同公司发生关联交易，适用本制 度。各控股子公司应按照公司重大信息内部 ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2023-084 中际联合（北京）科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 次会议于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通 知于 2023 年 12 月 20 日以通讯方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，本次会议由董事长刘志欣先生主持，公司监事和高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司向北京银行申请综合授信的议案》 1.议案内容： 为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向北京银行股份有限公 司现代城支行申请综合授信，授信总额度不超过人民币 2.5 亿元，担保方式为信 用方式，主要用于流动资金贷款、开具 ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2023-085 中际联合（北京）科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向北京银行股份有限公 司现代城支行申请综合授信，授信总额度不超过人民币 2.5 亿元，担保方式为信用 方式，主要用于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、国内信用证等业务。实 际融资金额以北京银行与公司签署并实际发生的融资金额为准。 2.议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五 次会议于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 20 日以通讯方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席丁增杰先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所 ...