证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2025-024 中际联合（北京）科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股 票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行 上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关 法律、法规、规范性文件的规定，中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议 案》，公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行募集资金总 额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年 年度股东大会审议通过后至 2025 年年度股东大会召开日前。具体情况如下： 一、本次授权事宜具体内容 本次提请股东大会授权事宜包括但不限于以下内容： （一）确认公司是否符合以简易 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 3-00022 号 中际联合（北京）科技股份有限公司全体股东： 内控审计报告 大信审字[2025]第 3-00022 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. - 1 - 大信会计师事务所 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP ...

中信建投证券股份有限公司 关于中际联合（北京）科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为 中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"中际联合"、"公司"）首次公 开发行股票并上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次使用募集资金进行现金管理的情况概述 （一）投资目的 公司募集资金投资项目为年产 5 万台高空作业安全设备项目（一期）（已结 项）、建设研发中心项目（已结项）、全国营销及售后服务网络建设项目（已结 项）、美洲营销及售后服务网络建设项目（已结项）、补充流动资金（已结项）、 中际联合高空装备研发生产项目一期（经开区 73M1 地块改建工程一期建设项 目）。 为提高募集资金使用效率、降低募集资金闲置成本、提升募集资金 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 3-00021 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 3-00021 号 中际联合（北京）科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：刘东进） 各位股东及股东代表： 2024 年度，作为中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本人刘东进严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等相关规定，忠实勤勉地行使独立董事职权、履行独立董事义务，本着 客观、公正、独立的原则，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用， 积极为公司发展提供建议，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 本人在 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （二）独立董事个人简历 刘东进，男，1963 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学 研究生学历。历任北京大学法律学系助教、讲师，北京大学法学院副教授；现 任北京市法学会科技法学研究会副会长、北京中科三环高技术股份有限公司独 立董事。2020 年 6 月至今担任本公司独立董事。 （三）独立董事独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：田华） 各位股东及股东代表： 2024 年度，作为中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本人田华严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等相关规定，忠实勤勉地行使独立董事职权、履行独立董事义务，本着客 观、公正、独立的原则，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，积 极为公司发展提供建议，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本 人在 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 田华，女，1974 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，东北财经大 学硕士学历，拥有中国注册会计师资质。曾在北京寰宇行思广告有限公司任财 务总监，北京华翰晓天咨询有限责任公司任运营负责人，中际联合任独立董事。 2023 年 6 月至今担任公司独立董事。 （三）独立董事独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 舆情管理制度 中际联合（北京）科技股份有限公司 舆情管理制度 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为提高中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动等方面造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《中际联合（北京） 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司 董 ...

2024 年度，作为中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本人杨艳波严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等相关规定，忠实勤勉地行使独立董事职权、履行独立董事义务，本着 客观、公正、独立的原则，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用， 积极为公司发展提供建议，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 本人在 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 中际联合（北京）科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：杨艳波） 各位股东及股东代表： 公司第四届董事会独立董事 3 人，分别为：刘东进先生、杨艳波先生、田 华女士。 （二）独立董事个人简历 杨艳波，男，1978 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京理 工大学工学博士学位，助理研究员。2006 年至今任职于北京理工大学，曾任北 京理工大学物理学院行政副院长，现任北京理工大学居委会副主任。2023 年 6 月至今担任公司独立董事。 （三）独立董事独立性的情况说明 作为公 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度公司共计召开董事会审计委员会会议 4 次，全体委员均出席了全 部会议，共计审议议案 12 项，所有议案均审议通过，未出现反对、弃权情况。 会议召开情况如下： | 召开日期 | | | 会议届次 | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 年 29 | 3 日 | 月 | 第四届董事会审 第一次会议 | | | 审议并通过了以下事项： 1、《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的 议案》 | | | | | | | | 2、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 | | | | | | | | 3、《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 | | | | | | | | 的专项报告的议案》 | | | | | 计委员会 | 2024 | 年 | 4、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 | | | | | | | | 5、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 | | | | | | | | 6、 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度财务及内控审计机构。 根据财政部、国务院国资委、证监会颁发的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对大信在 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评 估，公司认为大信具备执业资质，履职保持了良好的独立性，勤勉尽责，公允表达意 见。具体情况如下： 一、会计师事务所的资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普 通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206， 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，从业人员总数 3957 人，合伙 人 175 人，注册会计师 1031 人，其中签署过证券服务业务审计报告的超过 500 人。 签字项目合伙人：钟本庆 拥有注册会计师执业资质。2009 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司 审计，2007 年开始在大信执业， ...