由于公司本次注销回购股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通 知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权 文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司 申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文 件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次注销将按法定 程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附 有关证明文件。 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日、2025 年 1 月 8 日分别召开第四届董事会第八次会议、2025 年第一次临时股 东大会，审议通过《关于 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2025-002 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 220 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 257,136,285 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.4302 | (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事长钭江浩先生因工作出差原因未能出席 本次股东大会； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司董事会秘书陈蕾女士出席了本次会议，财务总监王世民先生、副总经理 葛丽芳女士列席了本次会议。 审议结果：通过 表决情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | 股东类型 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州华旺新材料科技股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州华旺新材料 科技股份有限公司（以下简称"华旺科技"或"公司"）的委托，指派二名本所 律师通过现场方式对公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）进行见证，并就本次股东大会的有关事项出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行的法律、法规、行政规 章和规范性文件的规定，以及《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，和本所业务规则的要求，对与出具本法律意见书有关的文件资料和事 实进行了核查和验证。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席本 次股东大会人员（但不包含网络投票股东资格）和召集人的资格、会议表决程序 及表决结果是否符合《 ...

本次系公司原高新技术企业证书有效期届满后进行的重新认定，根据《中华 人民共和国企业所得税法》及国家高新技术企业的相关税收规定，公司自本次获 得高新技术企业证书认定后连续三年内（即 2024 年度至 2026 年度），将享受国 家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。 公司 2024 年度已按 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次通过 高新技术企业认定不影响公司 2024 年度的相关财务数据。 证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-083 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司")于近日收到浙江省 经济和信息化厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新 技术企业证书》，证书编号为 GR202433008633，发证日期为 2024 年 12 月 6 日， 有效期三年。 特此公告。 杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 8 日 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于 年度对外担保预计额度的议案 2025 5 | | | 议案二：关于开展票据池业务的议案 10 | | | 议案三：关于申请 2025 年度银行授信额度的议案 13 | | | 议案四：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 14 | | | 议案五：关于变更部分回购股份用途并注销的议案 22 | | | 议案六：关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案 25 | 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-082 杭州华旺新材料科技股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 8 日 14：00 召开地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路 18 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2025年1月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-071 杭州华旺新材料科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八 次会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 12 月 16 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长钭江浩先生主持，部分监事、高管列席会议。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公 告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于 2025 年度对外担保预计额度的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公 告。 表决结果：9 票同意 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024- 075 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于2025年度对外担保预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：马鞍山华旺新材料科技有限公司（公司全资子公司，以 下简称"马鞍山华旺"）、GRAND WAY HOLDING PTE. LTD.（公司全资 子公司，以下简称"GW 公司"）和香港华锦控股有限公司（公司全资子公 司，以下简称"香港华锦"）。 为满足杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司发 展需要及2025年度资金需求，实现高效筹措资金，公司于2024年12月23日召开第四 届董事会第八次会议，审议通过了《关于2025年度对外担保预计额度的议案》，同 意公司2025年为下属全资子公司提供担保，提供担保的总额不超过人民币60,000万 元，期限为自本议案经2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。 公司2025年度担保预计情况如下： 上述额度为2025年度公司预计提供担保的最高额 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 杭州华旺新材料科技股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 杭州华旺新材料科技股份有限公司章程 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 杭州华旺新材料科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-077 （三）有效期限 自股东大会审议通过之日起一年内有效。 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月23日 召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。 为提高公司票据资产的使用效率和收益，优化财务结构，公司拟开展票据池业务， 公司及子公司共享不超过人民币20亿元的票据池额度，票据池额度可以循环滚动 使用。本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、票据池业务情况概述 （一）业务概述 票据池业务是指合作银行为满足企业客户对所持有的汇票进行统一管理、统 筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、 票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。 （二）合作银行 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行根 据公司与商业银行的合作关系，以及商 ...