证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024- 074 投资金额：不超过人民币 100,000 万元闲置自有资金。 履行的审议程序：杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年12月23日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有 资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 100,000万元闲置自有资金进行现金管理，该额度由公司及子公司共同滚动使用， 自第四届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内有效。 特别风险提示：公司使用闲置自有资金进行现金管理时，将选择安全性高、 流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品，但金融市场受宏观经 济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，但不 排除该项投资受到市场波动的影响，短期收益不能保障。敬请广大投资者注意投 资风险。 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于开展期货外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、期货和外汇套期保值业务情况概述 （一）期货套期保值业务 1、开展期货套期保值业务的目的 公司主要从事装饰原纸的研产销业务，纸浆是公司生产的主要原材料之一， 鉴于近年来纸浆价格受市场价格波动的影响比较明显，为了降低原材料价格波动 对公司生产经营成本的影响，有效控制市场风险，提升公司整体抵御风险能力， 增强财务稳健性，公司及子公司拟开展期货套期保值业务。 期货套期报保值业务交易品种选择为与公司及子公司生产经营直接相关的 原材料纸浆期货品种，预计将有效控制原材料价格波动风险敞口。 2、交易金额 公司及子公司拟进行期货套期保值业务预计动用的保证金和权利交易上限 （包括为交易而提供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度，为应急措施所 预留保证金等）不超过 1,000 万元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值 不超过 2,000 万元人民币，在上述额度内可循环滚动使用。在审批有效期内，任 一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。 3、资金来源 资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 4、交易方式 公司开展期 ...

重要内容提示： 本次预计日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）所预计的 2025 年度日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合 理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉 和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主 要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 12 月 23 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了 《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事钭正良、钭江浩、童盛 军回避表决。该议案尚需提交股东大会审议，与本次关联交易有关联关系的股 东应在表决时予以回避。 本事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，并发表了审 查 意见，独立董事认为：公司本次预计与关联方发生的各项关联交易是正常 的业务 需要，各项关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和 全体股东利 益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事一致同 意本次关联交易 事项，并同意 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-072 杭州华旺新材料科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经核查，我们认为：公司为满足自身经营发展的需要，取得一定的银行授信 额度，有利于做好资金周转安排，确保经营需要，保持经营工作的持续稳定，提 升公司的盈利能力，实现健康稳定的发展。公司目前生产经营情况正常，具有足 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八 次会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 12 月 16 日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由公司监事会主席卢伟锋先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。 够的偿债能力，公司已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。同 意将该议案提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（w ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-078 关于申请 2025 年度银行授信额度的公告 杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会 2024年12月24日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开了第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于申请 2025 年度银行 授信额度的议案》。现就相关事宜公告如下： 为保证公司及子公司 2025 年度生产经营、满足公司业务发展需要，根据公 司目前实际情况，公司及子公司计划向银行申请不超过人民币 75 亿元的银行授 信额度，公司及子公司将依据资金使用计划和实际生产经营状况，用于安排本 年度包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等业务。 上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审 批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确 定。在授信期限内，授信额度可循环使用。 为提高工作效率，公 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 杭州华旺新材料科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规、规范性文件及《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事于2024年12月23日以通讯方式召开了公司独立董事专门会议 2024年第二次会议，本次会议应到独立董事3人，实到独立董事3人，过半数独立 董事共同推举邵天英女士为专门会议召集人及主持人，会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经与会独立董事审查相关文件，发表审核意 见如下： 一、《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》的审核意见 经审查,我们认为：公司本次增加 2024 年度日常关联交易事项是正常的业务 需要，各项关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利 益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，我们一致同意本次关联交易事项， 并同意将该议案提交公司董事会审议。 三、《关于 2025 年度开展期货和外汇套期保值 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-073 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增加日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次增加日常 关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损 害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状 况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不 会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 20 日分别召开了第四届董事会第 三次会议、第四届监事会第三次会议以及 2023 年年度股东大会，审议通过了 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。 2024 年 12 月 23 日，公司召开第四届董事会 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-080 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 1 月 17 日，公司本次回购期限届满，已实际回购公司股份 3,126,840 股，占公司当时总股本的 0.9411%，回购最高价格 20.71 元/股，回购最 低价格 16.55 元/股，回购均价 18.29 元/股，使用资金总额 57,174,856.50 元（不 含交易费用）。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《杭州华旺新材料科技股份有限公司关于回购股份期 限届满暨回购完成的公告》（公告编号：2023-004）。 二、回购股份使用情况 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二 次会议，并于 2024 年 5 月 6 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司<20 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-081 一、 注册资本变更情况 2024 年 12 月 23 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于 变更部分回购股份用途并注销的议案》，公司拟将已回购股份中尚未使用的 813,040 股股份用途进行变更，由原方案"用于股权激励或员工持股计划"变更 为"用于注销并减少注册资本"，即公司拟对回购专用证券账户中的 813,040 股 股份股进行注销并相应减少注册资本。回购股份注销完成后，公司总股本将由 464,704,930 股减少至 463,891,890 股，公司注册资本因此由 464,704,930 元减少 至 463,891,890 元。 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 修订情况 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开第四届董事会第八次会议审 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-076 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 合并报表范围内子公司为了降低原材料价格、汇率大幅波动对公司经营业绩的影 响，提升公司整体抵御风险能力，增强公司财务稳健性，公司及合并范围内的子 公司拟开展期货和外汇套期保值业务。 交易品种：期货套期保值业务交易品种仅限于与公司生产经营相关的原 材料纸浆期货品种；外汇套期保值业务交易品种为外汇汇率和外汇利率，包括但 不限于美元、欧元等币种。 交易工具：期货合约、外汇远期、外汇期权、外汇掉期、利率远期、利 率互换等外汇衍生品及其组合。 交易场所：期货套期保值交易的场所为上海期货交易所；外汇套期保值 交易场所为经国家外汇管理总局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经 营资格的金融机构。 交易金额：期货套期保值业务预计动用的保证金和权利交易上限（包括 为交易而提供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度，为应急措施所预留保 证金等）不超 ...