苏州天准科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一条 为进一步完善苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，提高信息披露质量，充分发挥独立董事在公司年度报告（以下简称"年 报"）编制和信息披露中的监督作用，维护中小投资者利益，根据《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自 律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》等相关规定以及《苏州天准科技股份 有限公司章程》《苏州天准科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 董工作制度》"）的规定，制订本制度。 第二条 在公司年报的编制和披露过程中，独立董事应会同公司审计委员 会，切实履行职责，依法做到勤勉尽责。 第三条 独立董事应当向公司年度股东大会提交年度述职报告，对其履行 职责的情况进行说明。年度述职报告应当包括下列内容： （一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次数； （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况； （三）对《独董工作制度》第二十四条所列事项和行使《独董工作制度》第 十九条第一款所列独立董事特别职权的情况； （四）与内部审计机构及承 ...

| 回购方案首次披露日 | | | | | 2024/2/6，由公司董事长、实际控制人徐一华先生 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 提议 | | | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 | 月 | 5 | 日~2025 | 年 | 2 月 | 4 | 日 | | 预计回购金额 | 3,000 | 万元~6,000 | | 万元 | | | | | | 回购用途 | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | 累计已回购股数 | 万股 121.30 | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.63% | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 3,002.90 | 万元 | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 23.21 | 元/股~26.47 | | 元/股 | | | | | 证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-009 苏州天准科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 ...

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证券代码：688003 证券简称：天准科技 苏州天准科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-------| | 投资者关系 活动类别 | □现场参观 | | 特定对象调研 □分析师会议 \n□业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 \n□电话调研 □其他 | □媒体采访 \n \n | | | | | | | | | | | | | 长城证券 | 陈逸同 | | | | | | | 东北机械 | | 刘俊奇、高伟杰、凌展翔 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 参与单位名称 | 中金公司 | 孔杨 | | | | | | ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-008 苏州天准科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份 1,213,000 股， 占公司总股本 192,445,000 股的比例为 0.63%，回购成交的最高价为 26.47 元 /股，最低价为 23.21 元/股，支付的资金总额为人民币 30,028,997.20 元（不 含印花税、交易佣金等交易费用）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，现将公司回购股份情况公告如下： 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购股份 1,213,000 股，占公司总股本 192,445,000 股的比例为 0.63%，回 购成交的最高价为 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating expected strong performance relative to the market [8][40]. Core Insights - The company achieved a revenue of 1.648 billion yuan in 2023, representing a year-over-year increase of 3.7%, while the net profit attributable to shareholders reached 215 million yuan, up 41.6% year-over-year [3][9]. - The company has successfully controlled costs, leading to significant profit growth, with a gross margin of 41.79%, an increase of 1.24 percentage points year-over-year [9]. - The company has received new orders in the consumer electronics sector, and progress has been made in the semiconductor and intelligent driving fields, prompting an upward revision of profit forecasts for 2023, 2024, and 2025 [4][23]. Financial Performance Summary - Revenue and Profit Forecasts: The company forecasts net profits of 215 million yuan, 273 million yuan, and 346 million yuan for 2023, 2024, and 2025 respectively, with corresponding EPS of 1.12 yuan, 1.42 yuan, and 1.80 yuan [3][11]. - Cost Management: Total expenses for management, sales, finance, and R&D grew only 1.3% year-over-year, reflecting effective cost control measures implemented since 2022 [9][22]. - Significant Order: The company announced a new order for a measurement device in the consumer electronics sector worth 90.474 million yuan, expected to positively impact operations in 2024 [23].

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-005 苏州天准科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨公司 "提质增效重回报"行动方案进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者为 本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前 景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司积极落实公司股份 回购方案，以维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。 2024 年 2 月 6 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式首次回购股份 187,826 股，占公司总股本 192,445,000 股的比例为 0.10%， 回购成交的最高价为 23.98 元/股，最低价为 23.21 元/股，支付的资金总额 为人民币 4,448,961.47 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份基本情况 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-004 苏州天准科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书暨公 司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，结合公司 发展战略、经营情况及财务状况，为维护公司全体股东权益，增强投资者信 心，促进公司长远、健康、可持续发展，经公司第三届董事会第二十八次会 议审议通过，公司将通过集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通 股（A 股）股票，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激 励，并在回购完成后三年内予以转让；若公司未能以本次回购的股份在股份 回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册 资本的程序，未转让股份将被注销； 1 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过 人民币 6,000 万元（含）； 3、回购价格：不超过人民币 35.00 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-002 公司将持续评估本次"提质增效重回报"行动方案的具体举措实施进展并 及时履行信息披露义务，同时继续专注主业和降本增效，努力通过良好的业绩 表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务， 回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长、实际控制人徐一华先生。 苏州天准科技股份有限公司 关于公司董事长、实际控制人提议公司回购股份暨 推动公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于 对苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）未来发展前景的信心、对 公司价值的认可和切实履行社会责任，公司董事长、实际控制人徐一华先生提 议公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，切实推 ...