证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2023-032 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 27 日 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆南路一号院中国通号大 厦 A 座 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 12 | | --- | --- | --- | | 股股东人数 | 其中：A | 11 | | H 股股东人数 | | 1 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | | 7,192,840,404 | | 其中: A 股股东持有股份总数 | | 6,726,053,668 | | H 股股东持有股份总数 | | 466,786,736 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | | 67.922222 | | 其中: A 股股东 ...

1. 关于中国铁路通信信号股份有限公司2024年度对外 担保计划的议案 公司全体独立董事认真审阅了《关于中国铁路通信信号 股份有限公司2024年度对外担保计划的议案》,认为公司拟 为分、子公司提供担保,为基于对目前公司业务情况的预计, 符合公司生产经营的实际需要,有利于公司生产经营工作持 续、稳健开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。 拟核定的担保额度是对公司及各子公司2024年度开展 业务需要提供担保情况进行的合理预估,所列额度内的被担 保对象均为公司下属正常、持续经营的分、子公司,担保风 险总体可控。公司将在提供担保后密切关注被担保方的生产 经营情况及财务状况,并就可能发生的债务风险提前预警并 采取相应措施确保公司财产、资金安全。 中国铁路通信信号股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第17次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公 司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》及《中国铁路通信信号股份有限公司 章程》等有关规定,我们作为中国铁路通信信号股份有限公 司(以下简称"公司"）的独立董事,基于独立的立场,现 对公司提交第四届董事会第 ...

证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2023-034 中国铁路通信信号股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1.《关于<中国铁路通信信号股份有限公司2023年第三季度报告>的议案》 一、监事会会议召开情况 中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一 次会议（以下简称"本次会议"）于2023年10月27日以现场结合通讯形式召开， 本次会议通知及相关材料已于2023年10月16日以邮件方式送达公司全体监事。本 次会议由孔宁先生负责主持，会议应到3人，实到3人。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《中国铁路通 信信号股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 公司监事会同意《中国铁路通信信号股份有限公司2023年第三季度报告》的 内容，认为： （1）公司2023年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法 规、《公司章程》及监管机构的规定。 （2）公司2023年第三 ...

证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2023-033 中国铁路通信信号股份有限公司 关于对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 2023 年 10 月 27 日，中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第 17 次会议审议通过了《关于中国铁路通信信号股份有限公司 2024 年度对外担保计划的议案》，为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，同 意公司 2024 年度计划对外提供担保总额 565,618.80 万元，均为对公司分公司、 全资子公司的担保，被担保企业中无公司关联方。具体担保情况如下： （一）公司本级 2024 年度拟提供担保计划 公司本次拟提供担保的分、子公司共22家，担保额度总计为515,878.80万元, 其中二级公司8家，担保额度为456,950万元；分公司1家，担保额度为5,000万元； 二级公司所属分、子公司13家，担保额度为53,928.80万元，均为100%控股。 2024年度，公司拟对外提供担保总额565,618.8 ...

北京市中伦律师事务所 关于中国铁路通信信号股份有限公司 北京市中伦律师事务所 关于中国铁路通信信号股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十月 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：中国铁路通信信号股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及现行有效的《中 国铁路通信信号股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京 市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为中国铁路通信信号股份有限公司（以 下简称"公司"）的常年法律顾问，指派本所律师出席并见证公司2023年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序是否符合法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，以及出席本次股东大会人员的资格、召集人资 格、会议表决程序及表决结果是否合法有效发表意见， ...

| | | | | | 软件开发；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术 | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 服务；城市轨道交通设备、铁路专用设备及器材、配件的研发； | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 北京市丰台区汽车博 | | | 工程设计；计算机系统集成；销售计算机软硬件及辅助设备； | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | 卡斯柯信号（北京） | 物馆南路 1 号院 | A 座 | 杨志 | 货物进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目， | 20,693.99 | 10,326.85 | 0.00 | 10,318.65 | 10,367.14 | 15,958.47 | 1,729 ...

证券代码:688009 证券简称:中国通号 中国铁路通信信号股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 10 月 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | 中国铁路通信信号股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 中国铁路通信信号股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，保证股东在中国铁路通信信号股份有限公 司（以下简称"公司"）依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》以及《中国铁路通信信号股份有限公司章程》《中国铁 路通信信号股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知，请 全体出席股东大会的人员自觉遵守。 一、大会设会务组，负责会议的组织工作，协调处理相关事宜。 二、经公司审核后符合参加本次股东大会条件的股东（含股东代理人）、董 事、监 ...

证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2023-031 中国铁路通信信号股份有限公司 关于控股股东增持公司股票及未来增持计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 2023年10月18日，公司控股股东中国铁路通信信号集团有限公司（以下 简称"通号集团"）以自有资金人民币约978.28万元，通过上海证券交易所交易 系统以集中竞价方式增持了公司A股股份2,000,000股，约占公司已发行股份总数 （10,589,819,000股）的0.02%（以下简称"本次增持"）。 公司控股股东通号集团拟自本次增持之日起6个月内，通过上海证券交易 所允许的方式继续增持公司A股股份，累计增持总金额不低于人民币5,000万元， 不超过人民币1亿元（以下简称"本次增持计划"）。 本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其 他风险因素，导致增持计划无法实施的风险。 中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于2023年10 月18日收到控股股东通号集团通知，通号集团已增 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國鐵路通信信號股份有限公司 呈交日期: 2023年10月6日 I. 法定/註冊股本變動 II. 已發行股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03969 | 說明 | H股 | | | | 上月底結存 | | 1,968,801,000 | | | | | 增加 / 減少 (-) | | 0 | | | | | 本月底結存 | | 1,968,801,000 | | | | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 688009 | 說明 | A 股 (上海證券交易所科創板) | | | | 上月底結存 | | 8,621,018, ...

Financial Performance - In the first half of 2023, the company's operating revenue was 16.633 billion yuan, a decrease of 9.52% compared to the same period in 2022 [3] - Revenue from the railway sector was 8.869 billion yuan, an increase of 4.88% year-on-year [3] - Revenue from the urban rail sector was 3.995 billion yuan, a decrease of 17.77% year-on-year [3] - Overseas revenue reached 587 million yuan, a year-on-year increase of 6.59% [3] - Engineering contracting revenue was 3.135 billion yuan, a decrease of 30.17% year-on-year [3] Contracting and Orders - The total new contracts signed in the first half of 2023 amounted to 31.672 billion yuan, an increase of 10.49% compared to the same period in 2022 [4] - New contracts in the railway sector totaled 9.776 billion yuan, a year-on-year increase of 30.15% [4] - New contracts in the urban rail sector were 5.852 billion yuan, a decrease of 9.57% year-on-year [4] - New contracts in the overseas sector reached 1.384 billion yuan, a significant increase of 2390.11% year-on-year [4] - As of the end of the first half of 2023, the company had an order backlog of 152.275 billion yuan [4] Strategic Goals - In the second half of 2023, the company aims to focus on supporting national strategic initiatives and seizing market opportunities to achieve growth targets [4] - Emphasis will be placed on technological innovation to maintain core competitiveness [4] - The company plans to deepen reforms to enhance operational vitality and risk management for sustainable development [4]