证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2025-011 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第五次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于2025年3月27日在上海市浦 东新区康新公路3399弄时代医创园25号楼9层公司会议室以现场表决与通讯结合 的方式召开。本次会议通知已于2025年2月26日通过邮件方式送达全体监事。本 次会议由公司监事会主席梁敏女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席 监事3名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》 公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作，公司2024年年度报 告及摘要的编制和审议程序符合法律法规 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股（不含实施权益分派股权登记日登记的公司 回购专用证券账户中的股份）派发现金红利 3.5 元（含税），不进行资本公积 金转增股本，不送红股。 证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2025-013 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规 划的公告 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配预案及 2025 年中期分红规划已经公司第三届董事会第 六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。公司不 触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《科 创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 1 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所 ...

关于上海微创心脉医疗科技 (集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 | | 录 自 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 1-2 | | | 报告 | | | Í | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海微创心脉医疗科技(集团) 股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10341 号 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司全体股东: 我们审计了上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司(以下 简称"心脉医疗")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日 的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和相关财务报表 附注 ...

上海微创心脉医疗科技(集团) 股份有限公司 审计报告及财务报表 二O二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn） "我行查 "。" 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | ાં -રે | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-୧ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-99 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLI 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10346 号 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为上海 微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"心脉医疗"或"公司"）持续 督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对心 脉医疗部分募集资金投资项目延期等事项进行了认真、审慎的核查，发表如下意 见： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 7 日出具的《关于同意上海微 创心脉医疗科技（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监 许可﹝2023﹞2503 号）（以下简称"2022 年度向特定对象发行"），根据发行对象 申购报价情况，本次发行的实际发行数量为 10,748,106 股，每股面值为人民币 1.00 元 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 168.33 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为上海微创心 脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"心脉医疗"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2025 年度日常关联 交易预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易预计金额和类别 结合公司业务发展及生产经营情况，公司 2025 年年度日常性关联交易预计额度， 合计不超过 9,272.01 万元，情况如下： 单位：万元 公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，已发生的关联交易情况如下： 单位：万元 | | | | | 2024 | 年 1 月 | 1 日至 | | 预计额度与实际发生 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 1-16 rí 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mo.com.cn）"进行查盘 "进行查理"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mo.cop.co.） "进行查题：沪28N30FKVS 目 录 页 次 | ﺃ | 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的 | 1-2 | | --- | --- | --- | | | 鉴证报告 | | BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海微创心脉医疗科技(集团) 股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10340号 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海微创心脉医疗科技(集团)股份有 限公司(以下简称"心脉医疗")2024年度募集资金存放与使用情况专 项报告(以下简称"募集资金专项报告" ...

上海微创心脉医疗科技(集团) 股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪25EE 目 录 页 次 内部控制审计报告 í 1-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10339 号 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司(以 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 叶小杰先生，1986 年出生，厦门大学财务学博士，2013 年至今任职上海国 家会计学院副教授、硕士生导师，美国亚利桑那州立大学访问学者；2018 年 12 月至今，担任天奇自动化工程股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今，担任 厦门钨业股份有限公司独立董事。叶小杰先生目前已取得独立董事资格证书和上 海证券交易所科创板独立董事任职资格培训学习证明。2022 年 3 月至今，担任 心脉医疗独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（叶小杰） 本人作为上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着认真负责的态度，忠实勤勉的履行 独立董事的义务和职责，积极参加公司 2024 年召开的股东大会、董事会及董事 会各专门委员会等相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了作为独立董 事 ...